新余市多名店主报案!因银行卡莫名被冻结

出于好心,郝先生在银行卡收到对方转来的12000元后,立即通过微信扫码给对方提供的账户转账12000元,而后不久,郝先生银行卡因涉嫌接收涉诈资金被冻结。诈骗分子的手段是先利用网络找到小吃店、餐饮店经营者联系方式,以订餐为由加微信,餐送到指定地点后,他们借口支付宝、微信限额且家人住院急需用钱,先转钱到店主账户,...

网络平台虚拟财产可以强制执行吗?

因此该平台网络虚拟账号内资金有属于朱某的财产份额,由于朱某的账号为某直播平台公司网络平台管理,根据《最高人民法院关于人民法院执行工作若干问题的规定(试行)》第29条“被执行人在有关单位的收入尚未支取的,人民法院应当作出裁定,向该单位发出协助执行通知书,由其协助扣留或提取”,人民法院有权根据不同情形要求“某...

央视曝光百倍暴利“虚拟币”骗局!交易平台一夜关闭!有人被骗百万元

当他们用自己的手机号及身份证信息注册登录时,发现只要以前在贝特曼交易平台上注册过的人,在新的所谓的“奥斯曼交易平台”注册后,账号都显示处于冻结状态无法进入。北京市投资者:我发现了一个奥斯曼平台,也是数字货币。内容跟贝特曼一样,就是名字不一样。币种有些区别,其他的操作方式,包括资金管理、新币申购、流水查...

她掉入“线下交易”的投资陷阱……

诈骗分子往往通过网络社交平台搜索被害人并添加好友，冒充“高富帅”“军人”“投资专家”等身份与被害人建立关系，以有“特殊资源”“平台有漏洞”可获得高额回报等理由，鼓动受害人参与帮助管理虚拟币投资。骗子又以有关部门对虚拟币管控严格，线上转账容易造成银行卡被冻结为由，充值方式改为购买虚拟币，线下安排专人...

【可怕】交易所卖币,收到涉赌资金,被专案冻结!

凡是和网赌平台“结算账号”有过交易的,在台子被叔叔端掉后,也会被网赌专案冻卡。这叫“接收流转赌资”,虽然台子没有你网赌的数据,但叔叔有理由怀疑你X白白。下面分享个交易所卖币,被网赌专案冻结的案例。粉丝是正经币圈人,所有买币资金都是合法收入。

支付宝转账有了“后悔药”:遇诈骗上传报警凭证可冻结资金

通过支付宝转账后如察觉可能遭遇电信诈骗,只要“延时转账”还未到账,及时报警就能冻结交易,一旦警方下达止付指令,款项可原路退回——8月21日,支付宝宣布升级“延时到账”功能(www.e993.com)2024年11月22日。澎湃新闻注意到,2016年徐玉玉遭遇电信诈骗事件后,支付宝、微信支付等第三方支付平台陆续推出“延时到账”功能,用户可选择2小时或24小时到账...

绕过游戏平台私下买卖网络游戏装备?小心是诈骗!

一旦被害人通过骗子提供的诈骗交易平台APP注册交易,相关钱款都会被锁定在平台上,后续骗子还会继续以交易不规范需要“交纳保证金”“解除冻结”等话术欺骗被害人继续打入资金。2.绕过正规平台私下交易诈骗分子一般会以节省交易手续费等话术诱导被害人以无担保的方式私下交易,被害人一旦同意,就在支付环节上制造问题,比如...

上海警方严打跑分洗钱,全力阻断涉诈资金转移

不法分子在二手交易、社交、短视频等网络平台,发布网络游戏充值、话费充值、电费充值等各类优惠充值服务,以“低价代充”的幌子,使用涉诈资金按照低于官方价格的所谓“优惠价”为客户完成充值,从而“洗白”涉诈资金,并赚取差价。针对上述跑分洗钱新手法,上海警方持续加大研判打击力度,全量摸排案件“资金流、信息流、人员...

外汇交易中的无法出金问题:德璞资本教您应对指南

外汇交易平台需要遵守所在国或地区的金融监管规定。若平台因未能遵守这些规定而遭遇监管机构的处罚或冻结账户,投资者的资金也会因此受到影响。比如,平台未能及时上报交易数据,或者存在洗钱等违法行为,都会导致平台账户被冻结,投资者出金困难。4.技术问题虽然这并不是最常见的原因,但平台的技术故障也可能导致无法出金。

肖飒团队 | 涉币银行卡被冻结?别慌!飒姐帮您指路

-银行和支付平台的流水记录:提供被冻结银行卡的交易流水,以及微信、支付宝等相关支付平台的交易记录。这些记录可以作为资金流动的直接证据。根据飒姐团队经验,确保这些文件和记录详尽且准确,可以帮助在解冻过程中证明您的资金来源是合法的,同时表明个人在交易过程中并无不当行为或知情参与非法活动。部分冻结单位可能还会...