“理财投资”被冻结 女子欲寄现金“解套”

11月上旬,刘女士根据最新“内部消息”,陆续在“大师”指定的理财平台上投入小额资金。很快,刘女士发现资金无法提现,后被“大师”告知,因她操作失误导致资金被冻结,需要取现金2.15万元,寄送给“理财平台工程师”才能解冻。刘女士信以为真,在“大师”的指引下迅速取钱,并准备通过快递寄送。此时,警方接到预警后与刘...

解冻案例|网赌提现导致卡内几十万元正常资金被冻结

解冻小分队的律师向小亮询问了银行卡内的资金来源,初步判定小亮银行卡被冻结的原因是在网赌平台收到了涉案资金。当解冻小分队联系上公安机关后,公安告知了小亮银行卡的涉案流水,涉案流水的确是从网赌平台提现的资金。随即,解冻小分队的律师根据向小亮了解到的情况,为小亮准备了整套的申请解冻银行卡的文书和相关证据...

拼多多的快团团提现难,团长资金安全谁来守护?

一般情况下,销售工具没有直接的法律授权冻结用户的资金,但如果用户同意了相关的服务协议,平台可能会依据这些协议来执行冻结操作;也有可能平台会基于风险控制的需要,在检测到交易风险或用户投诉时采取冻结资金的措施。

工资卡涉案被司法冻结了怎么办?

1、在确定联系叔叔之前,首先你要去银行拿到冻结文书,银行内部叫《协助有权机关冻结划扣登记簿》,这里面包含了你银行卡的涉案相关信息,知道你是网赌专案、还是涉诈案件!2、银行卡被公安冻结,意味着银行卡内的单笔或多笔资金与涉案刑案有关,自己做了什么事,可以自查流水,做到心中有数。3、提前准备好材料,知道了...

被污蔑“内幕交易” 吃瘪认亏还是勇敢维权?

近日，有用户向外汇天眼曝光称，自己9万美金本金被某外汇平台扣留，想要提现需继续交纳解冻金。这种冻结账户，要求用户不断继续充值交纳罚金的案例绝非新闻，但是这个用户遇到的黑平台想到的借口，实在让人无语。借着这个大额诈骗案例，来做个汇谱，防止更多人上当被骗。用户ming6218表示，自己今年在网上认识了一位女“...

天塌了!银行卡被“冻”,人去了派出所

一些电商平台店铺将自己非法所得的资金转至像付某这样的“工具人”账户中要求其购买店铺内的虚假商品进行刷单这些订单的本金都是通过电信网络诈骗、赌博、非法集资等违法犯罪行为所得的“黑钱”在这样的操作下“黑钱”已被披上合法外衣成为了店铺日常流水收入...

银行卡冻结底层逻辑和解决思路系列四:网赌专案冻结

之后因为是涉嫌犯罪被冻结的,即使说了是网赌,冻结地虽然对赌博没有管辖权,但是可以追缴赌博平台出来的赌资,有些地方甚至还会追缴进去的资金,这个叫追缴违法所得,这个是合法的。在专案组叔叔掌握了某些台子的相关数据后,这些数据里面就有你的注册信息、手机号、绑定的提现银行卡、USDT地址、注册时间、注册地点、登录...

山海证券ZFX外汇客户提现银行卡被公安冻结,涉嫌黑钱结算资金

有分析认为，山海证券ZFX平台客户提现银行卡被公安冻结的事件可能涉及到黑钱结算等违法行为。所谓黑钱结算，即利用非法途径获取的资金进行交易和结算，以此来规避监管和税收，是一种严重的违法行为。如果山海证券ZFX平台存在黑钱结算的情况，那么其不理会投资者提现困难的问题，就不难理解了。针对此次事件，有关部门应当...

【晋法君说法】网店资金也可被冻结!!!

随后,执行法官被申请人告知,被执行人在某知名电商平台开设网店经营,销售情况良好,之前账户流水均是通过电商平台直接提现的资金。经依法核实,申请人所说的网店经营者确系被执行人公司,且相关的资金帐户也属于被执行人所有,执行法院遂依法冻结该网店的资金帐户。

“资金冻结”不要慌 查清真相是关键 | 一周典型电诈案件预警

2024年9月4日,徽县居民L女士收到一贷款短信,便点击了短信内链接下载了一款名为“360借款”的虚假APP,注册登录后填写了个人信息申请贷款,在提现阶段,客服以L女士银行卡输入错误导致资金冻结,需向银保监缴纳解冻资金为由,诱导L女士向其提供的银行卡进行了多笔转账,转账后发现仍未放款,察觉被骗,遂报警,共计被骗20000...