上海警方侦破全国首例国际礼品卡非法资金汇兑案,涉案超20亿元
9月26日,上海市公安局举行新闻发布会,通报了上述案例。涉案礼品卡兑换记录上海市公安局供图国际通用礼品卡低价、海量交易前期,上海市公安局经侦总队依托“情指行”一体化警务运行机制,针对一些疑似为赌诈等上游犯罪非法转移资金的账户进行深入分析时发现,高某等人的银行账户交易体量巨大,资金流水复杂,极为...
...治安打击整治行动”:打处犯罪嫌疑人296人 返还涉案资金115万余元
西昌公安“夏季治安打击整治行动”:打处犯罪嫌疑人296人返还涉案资金115万余元人民网成都9月25日电(记者李平)9月24日,西昌市公安局召开“夏季治安打击整治行动”新闻通气会。会上通报了2024年西昌公安“夏季行动”打击整治成效,同时举行涉案财物集中返还仪式,并开展了集中销毁有毒有害食品活动。严打各类违法犯罪...
安康市公安局举办全市夏季行动涉案财物暨电诈冻结资金集中返还活动
9月29日,安康市公安局举办全市夏季行动涉案财物暨电诈冻结资金集中返还活动,集中向90名受害群众公开返还价值1179.38万元的涉案财物。市政府副市长、市公安局党委书记、局长张广东出席活动并致辞。此次返还仪式是安康公安机关深入贯彻习近平总书记关于平安建设和打击治理电信网络违法犯罪重要指示精神,主动回应群众关心关切,集...
涉案资金16.6亿元 内蒙古警方破获一起特大网络传销案
中新网鄂尔多斯9月20日电(记者张林虎)20日,记者从内蒙古自治区鄂尔多斯市杭锦旗公安局获悉,该局破获一起以抢购“神秘礼盒”虚拟产品为名实施传销的案件。此案涉及安徽、山东、江苏等11个省区市,涉案资金16.6亿元,参与传销人数达1.5万余人。今年3月,杭锦旗公安局发现,居民杜某的银行卡交易异常,经过进一步分析研...
桐柏县公安局关于依法处置涉案银行账户冻结资金的公告
桐柏县公安局在侦办跨境网络赌博案件中,依法对一批涉嫌接收、流转赌资的银行账户(卡)资金予以冻结。为查明犯罪事实,尽快解冻合法资金,根据《中华人民共和国刑法》、《中华人民共和国刑事诉讼法》以及《办理跨境赌博犯罪案件若干问题的意见》等法律法规,现将有关事项公告如下:...
涉案资金超300亿元!揭网络赌博游戏内幕:推广员拉人入局 沉迷者倾...
青阳县公安局治安管理大队管理中队中队长吴厦:目前该案共抓获犯罪嫌疑人78人,查扣涉案资金2000余万元,冻结涉案资金1500余万元,查封房产6套,查处省级运营公司6家,查实市县级代理、擂主、推广员1200余名,参赌人员近百万人,涉案流水资金300亿元(www.e993.com)2024年10月20日。远离赌博,这句劝诫人们并不陌生,但总有人怀着一夜暴富的想法以身试...
警方打掉跨国赌博团伙涉案资金八百余万元
《法制日报》记者今天从江苏省苏州市公安局获悉,经过7个多月的艰苦奋战,在公安部和江苏省公安厅的直接指挥及上海市公安局的大力配合下,成功将盘踞在上海市和江苏省太仓市的跨国赌博团伙一网打尽,在上海抓获韩国籍赌场代理7人,在太仓市及昆山市抓获韩国赌场在国内的代理7人,冻结银行账户40余个,冻结涉案资金800余万...
北京警方破获一起利用虚拟币转移资金的地下钱庄案件,涉案8亿余元
近日,北京警方在侦办一起职务侵占案件过程中,发现涉案人员在短期内将大量侵占资金集中转入某外籍华人境内账户。针对该线索,北京市公安局经侦总队与东城分局协同作战,辗转全国多个省市,打掉一个通过虚拟币交易实施洗钱犯罪的地下钱庄团伙。目前,涉案4名主要犯罪嫌疑人因涉嫌非法经营罪被检察机关批准逮捕。经查证,团伙主要...
扬州举行反诈集中宣传,现场发还涉案资金700多万元
现代快报讯(通讯员裴雨记者顾潇)9月4日下午,扬州市举行反诈集中宣传暨涉案资金集中返还新闻发布会,向10名受骗群众代表接受返还被骗资金710.73万元。同时,扬州反诈电视互动平台也正式上线,进一步织牢反诈防护网。集中宣传活动中,由扬州市公安局、江苏有线扬州分公司联合推出的反诈电视互动平台正式上线,在数字电视...
盲盒藏猫腻 浙江警方侦破新型赌博涉案资金超5亿元
近期,浙江省丽水市庆元县公安局雷霆出击,迅速侦破一起网络赌博案,打掉一个利用游戏皮肤抽盲盒的网络赌博平台以及为赌博平台引流推广的团伙,抓获犯罪嫌疑人17人,涉案资金高达5亿余元。“通过这个网上进行皮肤盲盒抽奖,运气好的话就能抽到一个酷炫皮肤,皮肤还可以转化提现。”2024年2月,庆元县公安局菊隆中心...