广东打击地下钱庄:涉案2300余亿 有人拉一车现金交易
“飓风13号”行动期间,全省各地共破案40余起,抓获犯罪嫌疑人140余人,捣毁犯罪窝点60多个,查扣、冻结涉案资金1.7亿元人民币,涉案金额折合超过700亿元人民币。其中,深圳、汕头、揭阳三地联动,对“5·06”专案开展收网行动,抓获犯罪嫌疑人十余名,涉案金额超过300亿元;东莞雷霆出击,一举破案十余宗,抓获涉案人员20余名,...
涉案资金超2亿元!
涉案资金达2亿余元“盛世中华”项目中,诈骗分子宣称,发展会员参与投资超过100万元的团队可获得14万元奖金。2018年,张某秀仅在“盛世中华”项目启动3天时间里,就建了16个群,每个群都人数爆满,她先后发展了近万名成员。参与投资的受害人越多,张某秀获得的利润就越大。为获得奖金,她每天忙着在各个群鼓动成员投资...
最大银行资金盗窃案尘埃落定:涉案40亿元,历时20余年
最大银行资金盗窃案尘埃落定:涉案40亿元,历时20余年历时20余年,新中国成立后最大的银行资金盗窃案——中国银行开平支行案终于尘埃落定。被强制遣返回国两年后,12月13日,广东省江门市中级人民法院对中国银行开平支行原行长许国俊贪污、挪用公款案进行公开宣判,以贪污罪、挪用公款罪数罪并罚对被告人许国俊决定执行...
山西吕梁警方打掉一个民族资产诈骗犯罪团伙 查明涉案金额2.4亿元
中新网吕梁7月10日电据山西省吕梁市公安局10日消息,吕梁市公安机关今年成功打掉借“智天金融”虚假项目实施民族资产诈骗的犯罪团伙,抓获犯罪嫌疑人83人,查明涉案金额2.4亿元。山西吕梁警方打掉借“智天金融”虚假项目实施民族资产诈骗的犯罪团伙,查明涉案金额2.4亿元。吕梁市公安局供图今年1月份以来,吕梁市公安...
“榜一大哥”疯狂打赏竟为洗钱 4名主播被公诉,涉案超5000万
涉案资金超过5000万元2021年7月,在发现可能存在的洗钱犯罪线索后,浦东新区检察院与公安机关、司法审计、金融监管等单位召开案情研判会,引导公安机关调查取证,证实犯罪嫌疑人对上游犯罪的主观明知程度及双方勾兑洗钱的具体经过,全面审查上游犯罪资金的流转情况,证实集资诈骗款通过平台主播李某等人回流集资诈骗嫌疑人的犯罪...
直播间“榜一大哥”疯狂打赏竟为洗钱,涉案超5000万元
涉案资金超过5000万元2021年7月,在发现可能存在的洗钱犯罪线索后,浦东新区检察院与公安机关、司法审计、金融监管等单位召开案情研判会,引导公安机关调查取证,证实犯罪嫌疑人对上游犯罪的主观明知程度及双方勾兑洗钱的具体经过,全面审查上游犯罪资金的流转情况,证实集资诈骗款通过平台主播李某等人回流集资诈骗嫌疑人的犯罪...
涉案流水数亿元!济宁微山警方侦破一起特大网络犯罪案
近日,山东济宁微山警方侦破一起特大网络犯罪案件,涉案流水达数亿元。10月27日,中央电视台新闻频道《新闻直播间》栏目对此案进行报道。“跑分”团伙洗钱一亿余元被端2021年3月,微山县公安局接到上级公安机关推送的线索,辖区居民孙某等人银行账户资金交易异常,出现小额测试、快进快出等符合电信网络诈骗的犯罪转移资金...
涉案金额高达2.3亿!重庆警方公布一起诈骗医保基金案
近期,专案组集结300多名警力,一举抓获该案组织策划者、核心骨干、财务人员和各层级涉案人员143人,查封房产80余处,查封车辆7台,查处涉案资金8300余万元。警方正在整理案件资料重庆市公安局供图荣昌区公安局常务副局长李兴红详细介绍了该案的细节。李兴红说:“罗某称他们为骗取医保基金非法牟利,医院内部全流程造假,...
陈蓟:卖淫犯罪案件以推定的涉案金额量刑并不妥当
因此,在卖淫犯罪个案中,司法机关如果只根据查获的犯罪嫌疑人收取的所谓涉案金额进行量刑,而没有查证每一笔金额对应的交易是否符合《刑法》关于“卖淫”的规定,则有可能将行政违法范畴的手淫、口淫交易金额计算在内,从而过重量刑。如果行为人部分资金有充分证据证明为“卖淫”所得,部分资金没有充分证据证明是“卖淫”所...
流水超100万元!安徽8人为诈骗分子“洗钱”被抓!
并在接收涉诈资金后前往银行取出转存到诈骗分子指定账户内帮助诈骗分子将涉诈资金“洗白”短短三个月涉案资金流水超100万元近日临泉县公安局陆续将崔某、范某某、安某等8人抓获目前案件在进一步侦办中注意!将自己的手机卡、银行卡等出租、出借、出售给他人...