虚构返利项目集资诈骗2348万余元 女子获刑12年

摘要提示:9月29日,广西桂林市象山区人民法院公开宣判一起集资诈骗案,被告人苏某某犯集资诈骗罪,被判处有期徒刑十二年,并处罚金人民币三十五万元。经核算,被告人苏某某以投资“天天返利”项目和“干细胞疗程”项目的名义,非法吸收16个集资参与人资金共计4566万余元,已返还资金共计2217万余元,尚欠付资金2348万余元。

河北女子集资诈骗十余亿获死刑 资金去向不明

案卷显示,王红新集资诈骗10.629亿元,造成7.128亿元无法归还。经查,王伙同银行工作人员及河北钢铁邯郸分公司有关工作人员,以承兑汇票、供货合同、应付款凭证等为幌子,大肆向不特定对象“吸金”,导致大量放贷人受到蒙骗。与浙江东阳亿万富姐吴英案有别的是,王红新在案发后拒绝交待巨额资金流向,并企图逃避偿还债务,引发案...

重庆彭水警方破获一起非法集资诈骗案 抓获犯罪嫌疑人10名、涉案...

近日,重庆市公安局经侦总队公布了2022年的一起非法集资典型案例。该案涉案资金高达1900余万元,涉及利益受损群众700余人,为群众挽回经济损失1000余万元。??2022年2月,重庆彭水警方在工作中发现一条涉嫌非法集资犯罪的线索。市公安局经侦总队指导彭水警方,迅速成立专案组,全力侦办。经查,2019年6月以来,以犯罪嫌疑人...

吴英集资诈骗被抓时查扣资产价值数亿,16年后受害者仍一分未拿到

通过非法集资圈来的7.7亿元巨额资金中,有将近一半被吴英用来偿还集资款本金、支付高额利息、购买汽车及个人挥霍,其中,仅从某珠宝商处购入的黄金、翡翠、钻石等标价就高达1.2亿元。吴英曾对外吹嘘“说实话,我买来的玉石和翡翠要是全部兑现,我估计能超10亿。”但她却欠了珠宝商几千万元的巨额货款。除此之外,吴英...

非法集资被骗的钱多久能追回?

非法集资被骗的钱一般拿得回来吗?一般多久能追回?王世奇律师:能否拿的回来要取决于具体案件情况,我们可以向法院提起刑事附带民事诉讼,要求返还诈骗的财物。通过网上统计的已宣判的审理时间来看,从平台实际控制人被刑事拘留到被判决,最长为31个月;用时最短的为6个月;平均审判时间为16个月。所以从公开的宣判结果来...

理财爆雷后能追回本金吗?可能性与途径分析

如果理财平台或公司的行为涉嫌非法集资、诈骗等犯罪行为，公安机关会进行立案侦查(www.e993.com)2024年11月22日。在刑事诉讼过程中，投资者可以提起附带民事诉讼，要求被告人赔偿因犯罪行为造成的物质损失。这种途径在追回本金方面具有一定的法律效力。2.民事诉讼与仲裁对于非刑事性质的理财纠纷，投资者可通过民事诉讼或仲裁的方式解决。在诉讼或仲裁...

起底百亿比特币洗钱案:主犯潜逃英国落网,巨额资金如何追回

碍于中方与英国并无引渡协议,钱志敏要引渡归国尚需依据国际刑事司法协助程序与英国协商,而要追回这笔钱,也意味着中国相关部门及人员需要在未来的4个月内,充分收集证据材料并提交给英国法院,证明英国当局扣押的6.1万个比特币系钱志敏非法吸收的受害者资金所得。

先非法集资、诈骗,后洗钱,这起涉案金额超3亿的案子判了!

近日,谷城法院审理一起非法吸收公众存款罪、诈骗罪、洗钱罪案,涉案资金达3亿,被告人周某判处有期徒刑十八年,并处罚金人民币220000元。案件详情2012年10月10日,被告人周某注册成立公司后,违反国家金融管理法律规定,未经国家有关部门批准,公开向社会不特定人员宣传、夸大其公司经济实力,并许以月息0.9%至1.3%的高...

...装了1000万 以旅游为幌子诈骗老人 烟台公安破获特大集资诈骗案

齐鲁网·闪电新闻4月15日讯近日,烟台市芝罘区人民法院对一旅游公司特大集资诈骗案作出一审判决,主犯因犯集资诈骗罪被判处16年6个月有期徒刑,该案涉案金额高达1.1亿元,仅烟台分公司就吸纳资金4000余万元。这起案件还要从两年前说起。2022年3月,烟台市公安局芝罘区分局陆续接到不少老年人报案,他们称被一家名叫“...

杭州中院公告:清退3.6亿元“三三”案受损集资参与人资金

杭州市中级人民法院2月7日发布关于“三三”案受损集资参与人资金清退公告(二),依据生效刑事判决,对王文俊、王文澜等人犯集资诈骗罪、伪造国家机关证件罪一案(以下简称“三三”案)已执行到位的涉案资金进行第二次清退,金额为3.6亿元。杭州中院的公告称,根据本次清退