揭秘!经营账户的钱竟然这样转出来,你知道吗?

柜台办理:如果你不太熟悉网上操作,或者需要转大额资金,那么去银行柜台办理可能是个不错的选择。虽然可能需要排队等待,但有专业的工作人员指导,可以避免操作失误。而且,柜台办理通常没有转账限额,适合大额资金转移。不过,在进行经营账户资金转出时,还有几点需要特别注意:首先,要严格遵守相关法律法规。经营账户的资金使用...

中植、海银、雪松,资金真实投向曝光!

据出席庭审的投资人转述的检方称，雪松控股资金池有84亿实为张劲控制的“小金库”，用途包含艺术品拍卖、在北京及美国购买房产、通过地下钱庄汇入在瑞士的账户等。3、中植系财富公司中植定融的投资人超6万，涉及总资金规模2748亿，其中本金2300亿。中植系的定融产品主要通过恒天财富、新湖财富、大唐财富、高晟财富这四...

...新型网络支付方式下非法取财行为的类型化定性——以账户中资金...

如有观点认为,利用第三方支付方式转走余额、已绑定信用卡、已申请借贷类资金的,统一定性为盗窃罪,即利用网络支付侵财系行为人将他人占有的财产性利益(对银行或者第三方支付平台享有的债权)转移到自己控制的账户中,进而构成盗窃罪;而诈骗罪观点认为,人工智能时代“机器不能被骗”的时代意义和社会效果应受到质疑,应将诈...

转让公司卷入刑事案件,“高价收购公司”背后的电诈骗局

对方利用他的公司公户流入流出资金400多万元,随后,丁家豪因涉嫌帮助信息网络犯罪活动罪(下文简称“帮信罪”)被警方带走调查。新京报记者注意到,这种以“(高价)收购公司”为幌子的骗局正在全国多地兴起。不法分子假借收购公司之名,实则盯上对公账户转款数额高、转账限制少的特点,骗取公户信息、交易介质及其密码,用于转...

哥哥离世后,老太变更名下股票账户信息并转走200多万

哥哥用妹妹名下账户炒股,其因病离世后,妹妹将股票上的200多万资金分多次取走,妹妹一家三口因此陷入一场刑案。2022年底至次年年初,时年71岁的河北石家庄市民段某秀在哥哥段某生病逝后,让儿子变更她名下的证券账户,并将账户内200多万元资金转入自己的银行卡。随后,将银行卡内的资金通过取现、转账等方式转走。几个...

往证券账户转钱的投资者多了!政策“大礼包”提振信心丨“发现A股...

有营业部人士称,个人投资者往证券账户里转钱的多了;另有受访人士提到,已有员工和重要客户约定国庆假期间沟通政策和后市演绎;还有券商员工直言,近两天,所在营业部每日交易量已翻倍(www.e993.com)2024年11月18日。不过,也有部分投资者仍在观望中,他们更关注政策落地的情况,并期待后续增量财政政策出台。

吞噬数千万医保基金,百余名药代入狱,阿斯利康全球“隔岸观火”

01“数千万医保资金流向公司，却由个人赔付”11月初，在阿斯利康南区销售总监左颖全被判刑的两个月后，其名下自住房被司法冻结，面临法拍。在左颖全的妻子孙女士看来，这个结果无法接受。因为无力缴纳退赔金，一家人的自住房被法拍，“如果真的挣了那么多钱，或者拿了医保基金的钱，我活该赔钱。”孙女士口中的“...

经营账户钱怎么转出来?合法转出秘籍与实战案例!

企业经营过程中,总会有各种合法的支出。通过收集并审核符合报销条件的发票,企业可以合法地将资金从经营账户中转出。但切记,发票必须真实、合法,且与公司经营活动相关。实战案例:一家餐饮连锁企业,每月都会收集并审核员工的餐饮采购发票,经过财务审批后,将报销资金转入员工的个人账户。这种方式不仅规范了企业的财务管理,还...

境外各大银行个人账户开户优势、要求及流程

香港个人银行中,汇丰银行设立的个人卡是很受客户青睐的港卡之一,从其雄厚的金融背景,资金实力,让越来越多的客户信赖,汇丰银行从成立之初,就作为香港发钞行之一,大而不倒,也是众多客户选择它的原因。国内卡和香港卡可以关联,国内转香港,香港转国内,互相转账0手续费,秒到账,理财账户以满足你任意用卡需求。没有外...

长安银行12.52亿元存款丢失,内幕流出,资金流向了这三家公司!

记者发现,三个存款账户除了向基金投资账户转过款,还向三家外部公司转过款,分别是:宝鸡凤凰岭股权投资管理有限公司、西安畅融投资管理有限公司和宝鸡远大资产管理有限公司。优策投资三只基金存入长安银行的12.52亿元,到今年6月仅余8.6万元2019年3月以来的每个月,短则4天,长则一周,基金投资账户就会向存款账户转款...