最高法刑三庭相关负责人就非法集资刑事司法解释答记者问

从2021年3月1日起施行的《刑法修正案(十一)》对非法吸收公众存款罪、集资诈骗罪刑法条文作了重大修改,增加非法吸收公众存款罪第三档法定刑,提高集资诈骗罪最低法定刑,同时将积极退赃退赔规定为法定从轻、减轻处罚情节,这对非法吸收公众存款罪、集资诈骗罪的定罪量刑产生重大影响,迫切需要对《解释》进行修改完善。同时,...

问:《防范和处置非法集资条例》对非法集资资金清退作了哪些规定?

答:《条例》坚持最大限度保护人民群众合法权益,明确非法集资人、非法集资协助人应当向集资参与人清退集资资金,清退过程应当接受处置非法集资牵头部门监督。《条例》第二十六条明确清退资金的六类来源,包括:非法集资资金余额;非法集资资金的收益或者转换的其他资产及其收益;非法集资人及其股东、实际控制人、董事、监事、高级...

清退涉案资金5000余万元,曾被“黄金一号”水“套牢”的人可去领钱了

本次清退为线上组织，法院会通过工商银行为受损集资参与人办理资金清退业务。受损集资参与人须携带本人有效身份证件，就近至工商银行网点领取。需要提醒的是，1.法院不会通过电话、短信等方式要求集资参与人提供验证码等个人信息，不会提出转账、验资、缴费等要求。2.故意编造虚假信息干扰资金清退工作、损害集资参与人合...

太原人关注!非法集资的资金如何清退,这些防非知识要知晓

根据相关规定，因参与非法集资活动受到的损失，由参与者自行承担，所形成的债务和风险，不得转嫁给未参与非法集资活动的国有银行和其他金融机构以及其他任何单位。在取缔非法集资活动的过程中，地方政府只负责组织协调工作。这意味着非法集资不受法律保护，参与非法集资活动的风险和损失将由自己承担。记者梁丹马向敏来...

杭州中院公告:清退3.6亿元“三三”案受损集资参与人资金

2022年11月1日,杭州市中院曾发布公告,对王文俊、王文澜等人犯集资诈骗罪、伪造国家机关证件罪一案涉财产部分已执行到位的涉案资金进行清退,金额40亿元,这是该案第一次资金清退。澎湃新闻(thepaper)此前报道,2020年5月,杭州中院公开宣判被告人王文俊等集资诈骗、伪造国家机关证件案,对王文俊以集资诈骗罪判处...

知名P2P“团贷网”案迎新进展!资金清退正式开始,东莞中院:仍在...

就资产处置的最新情况，2月5日，东莞中院工作人员向《华夏时报》记者表示：“根据生效刑事判决认定，团贷网非法集资犯罪活动造成的集资未偿还金额达348.2亿元，办案机关现在仍然在持续不懈地追赃挽损(www.e993.com)2024年11月29日。”郭涛指出，P2P平台的清退现状在近年来一直是监管和市场关注的焦点。许多平台因为风险管理不当、资金链断裂等问题而...

“团贷网”案资金清退已开始 采用银行转账方式进行清退发还

日前,东莞市中级人民法院发布“团贷网”案集资参与人资金清退公告。公告显示,派生科技集团有限公司及唐军、张林等人集资诈骗、非法吸收公众存款案(以下称“团贷网”案),东莞市中级人民法院对刑事判决涉财产部分立案执行后,依法有序推进资金归集、资产变现、损失核对等工作。为维护受损集资参与人的合法权益,现依据生效判决...

金融知识普及 | 防范非法集资法律知识问答

1.参与非法集资的损失谁来承担?《防范和处置非法集资条例》(简称《条例》)第25条规定,因参与非法集资活动受到的损失,由参与者自行承担。这意味着一旦社会公众参与非法集资,其利益不受法律保护;经人民法院执行,非法集资人仍不能清退集资款的,应由参与者自行承担损失,不得要求政府、有关部门和司法机关承担。

《上海市实施〈防范和处置非法集资条例〉办法》(沪府令11号)

????街道办事处协助做好本辖区防范和处置非法集资工作。????第四条(部门职责)????市地方金融管理部门和区人民政府指定的防范和处置非法集资牵头部门(以下统称处置非法集资牵头部门)负责统筹协调本行政区域内防范和处置非法集资工作,会同有关部门开展非法集资监测预警、宣传教育、警示约谈、调查认定和行政处置等...

防范非法集资|非法集资陷阱的28个知识点!

非法吸收或者变相吸收公众存款,主要用于正常的生产经营活动,能够在提起公诉前清退所吸收资金,可以免予刑事处罚;情节显著轻微危害不大的,不作为犯罪处理。对依法不需要追究刑事责任或者免予刑事处罚的,应当依法将案件移送有关行政机关。14、什么情况下会以集资诈骗罪定罪处罚?