【八五普法进行时】利用对公账户“走账”?警惕“帮信”犯罪!

对方以使用对公账户“走流水”可以办理贷款为诱饵,引导殷某和丈夫杨某将公司的对公账户密码、U盾等供其使用。之后该账户每天都有100多万进出账,转账结束后,殷某都和对方通电话并截图发送转账信息,后在发现对公账户收到一笔15万余元的资金一直没有转出去后,两人产生非法占有的念头,通过银行柜台业务将该笔赃款全部...

个人银行账户清理潮继续!北京农商行下月起将管控“久悬户”,半年...

10月15日，广发银行发布公告称，为加强账户管理，维护存款人资金安全，向客户提供更好的金融服务，拟于2024年10月18日对个人非实名制客户账户清理工作。如仍需使用账户，请务必于2024年10月17日前（工作日）亲临银行柜面进行客户身份识别，否则银行将实施销户清理。（财联社记者彭科峰）

银行副行长“借用”客户账户“跑分” 涉案金额近千万被判帮信罪

共汇入83万余元,其中31万余元被转至李先生银行卡;王先生个人银行卡自2022年8月1日至2023年2月5日,共收取特定账户汇入45.6万余元,其中45万余元转到李先生个人银行卡;2023年2月7日至12日,王先生的对公账户收到多张一级涉诈账户转入的资金,共计900余万元。

个人如何进行对公转账以保障资金安全?这种转账方式有哪些潜在风险?

对公转账是指个人通过银行系统将资金转入公司账户的过程。以下是基本的操作步骤:1.准备必要信息:在进行转账前,个人需要获取公司的银行账户信息,包括账户名称、账号、开户行等。2.登录银行系统:通过个人网银或手机银行登录账户。3.填写转账信息:在转账页面填写公司的账户信息和转账金额。4.确认转账:核对信息无误后...

对公账户流水还是个人卡?个体工商户收款时如何选择?

(1)个体户需要给自己或员工缴纳社保公积金;(2)合作方需要对公打款往来:(3)入驻平台要求提供对公账户;(4)税务征收方式为查账征收。所以,个体户们可以针对自己的业务暂时没有以上几种情形的,可以不开设对公账户。个体工商户是以个人名义经营,只需要缴纳生产经营所得,所以用个人银行卡接收甲方款项是可行的。

企干事 | 对公账户的作用及基本户与一般户的区别

如果企业确实需要从一般户提取现金,通常需要先将资金转入个人账户,再通过个人账户提现(www.e993.com)2024年11月7日。企业在注册完成后,对公账户的开设不仅是法律和财务合规的需要,更是企业高效运营的基础。基本户和一般户各有其用途和功能,通过合理开设和管理这些账户,企业可以更好地掌握资金流向,提高经营效率。

青海一银行员工竟将单位141万余元资金转入其亲属账户……

经审查,犯罪嫌疑人李某利用担任某商业银行主管会计职务的便利,多次以现金空存、内部户转款方式,将金融单位资金141万余元转入其亲属银行账户,用于个人消费支出。目前,犯罪嫌疑人李某已被依法执行逮捕,案件已移送检察机关审查起诉。下一步,平安区公安局经济犯罪侦查大队将继续保持严打各类经济犯罪态势,预防和打击并重,...

逾期协商还款:钱打到对公账户可行吗?安全性如何?

协商还款还对公账户是靠谱的。首先,是一家合法经营的借贷平台,拥有相应的牌照和资质。其通过银行系统进行资金存管,保障借款人和投资人的资金安全。因此,借款人可以放心将款转入对公账户中。其次,采用对公账户还款方式可以提高还款的透明度和准确性。在对公账户中,可以清晰地记录下每一笔还款的是不具体金额和时间,有...

建设银行:将进行系统升级,对个人外汇账户进行钞汇户合并

一、个人外汇账户钞汇户合并,具体实施方式为:存量个人活期外汇现钞户资金等额转入活期现汇户,现汇户视同发生一笔正常存入,现汇户余额相应增加;之后默认使用现汇户办理外汇业务,现钞户保留历史数据查询,但不再用于办理业务;如个人活期外汇现钞户状态异常,暂不合并,待状态正常后再进行合并转换。存量个人定期外汇现钞户存款...

...90余万元炒股被骗,武昌警方追回70余万元,提醒:对公账户可能被...

之后,王女士加大资金投入,先后四五次向指定账户转账“充值”,累计转账90余万元。然而,王女士转账90余万元之后,平常活跃的微信群变得安静下来。民警发现,这个“投资交流群”就是诈骗群。当天,武昌区公安分局打击网络犯罪中心和梅苑派出所联合开展侦查,发现王女士的资金转入3个账户,很快被分割转移,转入21个账户。民警依...