天上掉订单,差点被“诈”农行诸暨市支行拦截一起异常转账汇款事件

“先别转账,可能是诈骗。”虽正值周六,工作人员还是决定放弃休息时间,前往客户家中核实情况。经再三核实情况和甄别转账记录,工作人员确认这是一起结合“虚假转账+代订货物”手段进行的电信网络诈骗。客户陈女士也终于认识到,自己因为一时着急,差点损失了16万元。分别前,她再三对工作人员的细心负责表示感谢。农行诸暨...

农行包河区融创茂支行:成功堵截涉案人员柜面取现

一是定期开展反诈工作情况,及时梳理当前我行涉案账户情况,分析涉案发展趋势,强化各岗位责任落实;二是制定账户限额排查方案,对新开账户和存量账户进行持续性分阶段排查。农行包河区支行始终坚持金融工作的政治性和人民性,切实履行好账户管理主体责任,严防账户异常风险,持续加强警银联动,从源头阻断不法分子的违法行为,切实...

农行山西晋中分行多措并举筑牢反诈“防火墙”

农行晋中分行利用智能风控系统,有效识别异常交易,对系统排查的异常账户,做好尽职调查及风险提示,分类对可疑账户采取有效管控措施。今年前九个月,智能风控系统共排查可疑交易6368户,管控可疑账户1291户。充分发挥司法查控系统效能,协助公安机关阻断诈骗资金转移通道。农行迎宾支行、中都支行、大学城支行与晋中市反诈中心紧密...

农业银行只收不付正常户怎么解除?解除限制的秘诀大揭秘!

身份信息问题:如果银行怀疑你的身份信息有误或需要更新,也可能会限制账户。涉及洗钱或诈骗调查:如果你的账户被怀疑涉及非法活动,银行有权采取限制措施。长期不使用:有些账户如果长期不活动,也可能被设置为"只收不付"状态。系统错误:虽然很少见,但有时候可能是银行系统出现了问题。为了避免再次遇到这种情况,你可...

客户账户有“风险” 农行德城支行倾心助力解难题

了解到客户需求后,大堂经理一边安抚客户,一边与柜员进行沟通。经核实,李女士2023年因参与刷单被诈骗,账户被列为异常账户,尽管案件已经查明,但其名下多张银行卡仍处于冻结状态,在农行办理业务时柜面提示高风险,办理各类业务均需要进行加强型尽职调查。为了尽快帮助李女士解决问题,内勤行长杨玉娥放弃午休机会,积极帮助客户...

女子称“亡夫13万元存款消失、账户被注销”,农行:工作人员失误

2018年4月30日,陕西省安康市平利县市民邓女士的丈夫因病去世,邓女士后来发现丈夫生前在中国农业银行的账户中留有13万多元的存款(www.e993.com)2024年11月28日。邓女士表示2020年11月和12月曾两次去银行,都确认这笔钱存在,2021年12月17日涉事银行还出具了存款查询信息,显示账户上的存款13万多元仍然存在。

农行莆田东庄支行积极开展账户风险管理系列活动

为进一步强化账户风险管理,压实账户管理主体责任,切实维护公众资金安全,近日,农行莆田东庄支行多措并举,积极开展账户风险管理系列活动。强化风险管理意识。自“断卡”行动以来,该行通过对涉案账户数量及特点分析,让网点员工意识到账户风险防控的紧迫性,要求员工提高警惕,守好开户关口,降低涉案账户风险。

多家银行下调个人线上交易限额?有关人士:异常账户才会受影响

浦发成都分行表示,长期未使用的账户可能会存在调降限额的情况,限制额度会降至单日1000元,而此前若是自主在手机银行开通非柜面交易的客户,单日限额则为5万元。如果客户发现自己被限额了,也不是只能干着急。农行公告称,如客户需要提升线上转账限额,请携带有效身份证件和银行卡,到该行任一网点办理。部分地区因当地监...

农行莆田仙游榜头支行成功堵截一起异常开卡事件

近日,农行莆田仙游榜头支行成功堵截一起异常开卡事件。据介绍,当天上午大约10点半,一名95后小年轻进入农行莆田仙游榜头支行营业网点想要办理开立个人银行账户,大堂经理对客户进行询问,客户对答如流,为其查询手机实名等均未发现问题,且客户农行名下无账户。

“亡夫13万元存款消失、账户被注销”?农行通报

二三里资讯消息，就网传客户已故丈夫存款“离奇消失”事件，中国农业银行平利县支行6月29日发布情况说明：近日，部分网友在网络平台发布有关客户已故丈夫存款在我行“离奇消失”的相关信息，对此我行高度重视，第一时间启动核查工作。经核查，存款人谌先生（已于2018年4月身故）于2005年4月在我行开立卡折合一账户，...