帮收钱转账就能赚钱?慢充话费可享受折扣优惠?警方提醒→
这种看似正常的充值交易,实际上是为了掩饰、嫁接和转移违法犯罪资金,导致电信网络诈骗案件受害人的损失难以追回。警方提醒犯罪分子常常通过高额折扣吸引群众代缴电话费、电费、水费、燃气费等,这类费用金额小且分散,隐蔽性强,容易让群众在不知不觉中成为犯罪分子洗钱的帮凶。请不要轻信大幅折扣的充值广告,务必通过官方...
做“充话费”任务能赚钱?小心“高薪”陷阱
从案例中可以看到,低价话费骗局主要有两步,一是在慢充平台收单,即利用低价噱头让用户A下单;二是在任务平台骗单,即利用高额薪酬让受害人C垫付刷单。这个诈骗链路涉及三个角色,分别是下单“低价话费”的用户A、宣传“低价话费”并实际获取订单钱款的不法分子B、被刷单诈骗垫付话费的受害人C。用户A可能卷入诈骗...
薅羊毛充话费竟成为洗钱帮凶,警方提醒:当心成“电诈工具人”
原来,500元话费是骗子团伙诈骗别人的赃款。这里面的套路是,小李给了骗子412元,认为这是自己的话费,然后,骗子给小李的手机号充值500元——重点来了!这500元是赃款,骗子收到412元,然后用500元赃款给别人充值,成功地把这500元赃款洗白成了412元。这一去一回,小李便成为了诈骗分子的“工具人”,他的手机号...
帮忙收钱转账就能赚钱?有客人定做“有钱花”?小心!
这种看似正常的充值交易,实际上是为了掩饰、嫁接和转移违法犯罪资金,导致电信网络诈骗案件受害人的损失难以追回。警方提醒犯罪分子常常通过高额折扣吸引群众代缴电话费、电费、水费、燃气费等,这类费用金额小且分散,隐蔽性强,容易让群众在不知不觉中成为犯罪分子洗钱的帮凶。请不要轻信大幅折扣的充值广告,务必通过官方...
网络普法023期|充话费也会涉嫌洗钱?
表面上你自己支付了手机话费实际上你支付的“话费”经慢充平台层层传递最终到了不法分子的账户上他们再用骗来的资金给你充值你的手机账户变相成为犯罪分子“洗钱”过程中的一环手机号也将面临封禁的后果诈骗分子除了觊觎你的电话卡银行卡也是他们的下手对象...
揭秘“洗钱”的全过程,充话费的你居然帮骗子洗了钱?
为了赚钱,很容易轻信别人上当受骗大学生的银行账户都是新开的账户干净、没有案底方便逃脱银行和警方的监管并且大学生账户上出现一些流水也很正常可能是家里给打的生活费从几千到几万都不容易引起怀疑但在此提醒大学生们不要将个人信息卖给骗子否则可能涉及信息买卖罪和帮信罪是要坐牢的步骤二开...
充话费居然帮骗子洗了钱?
为了赚钱,很容易上当受骗银行账户都是新开的账户干净、没有案底方便逃脱银行和警方的监管并且大学生账户上出现一些流水也很正常可能是家里打的生活费从几千到几万都不容易引起怀疑但作为将个人信息卖给骗子的大学生可能涉及信息买卖罪和帮信罪...
充个话费怎么沦为间接洗钱工具?揭秘新型洗钱套路
因为能以比较大的折扣吸引客户进行充值,慢充平台在通过各种渠道引流推广之后,会在短时间内积累大量的客源,巨大的充值金额背后却是被诈骗来的被害人的钱,但是,这类充值并不是钱到即充、实时到账的。比如,客户如果需要充100元的电话费,那么,他只需向商家支付80或者85元钱即可。客户支付后,购买的话费或者电费要三...
你想过慢充话费是在帮助不法分子“洗钱”吗?
而且,赌场最赚钱的项目并不在赌桌上,而是非法放贷,九出十三归总听说过吧?不法分子先利用人性让你染上赌博恶习,最后把你榨干吃净,让你倾家荡产。那有人要问了,我就是想贪小便宜,使用了“慢充”的方式充话费,会有什么影响吗?首先,就是这钱容易打水漂,因为到账周期太长,如何保证资金安全?就算是合作多次...
【反洗钱专栏】揭秘“洗钱”的全过程,充话费的你居然帮骗子洗了钱?
已经有了警惕心理不会外借或外泄但仍然有大量的人为了赚几百块钱将自己的身份证和银行卡卖给骗子其中最受骗子欢迎的就是大学生群体的身份证初入社会的大学生不懂人心险恶也没有收入来源为了赚钱,很容易上当受骗银行账户都是新开的账户干净、没有案底...