起底POS机套现生意经:手把手刷卡教学 发展下线拿“分润”
在POS机代理商眼里,大多数情况下,银行信用卡风控的“严苛”程度与监管环境和银行被罚情况有关。有POS机代理商直言,“广发银行近期对信用卡资金流向监测趋严,是因为前段时间在信用卡资金流向方面遭处罚,于是提升了业务监测级别。各家银行信用卡风控严格程度都是一阵儿一阵儿地,不会持续很久,毕竟都要从中获益。...
手把手刷卡教学、发展下线拿“分润” 起底POS机套现生意经
在POS机代理商眼里,大多数情况下,银行信用卡风控的“严苛”程度与监管环境和银行被罚情况有关。有POS机代理商直言,“广发银行近期对信用卡资金流向监测趋严,是因为前段时间在信用卡资金流向方面遭处罚,于是提升了业务监测级别。各家银行信用卡风控严格程度都是一阵儿一阵儿地,不会持续很久,毕竟都要从中获益。”记...
POS机违法犯罪案例频发,收单机构如何加强风控?
最高检披露的该案情显示,高某某等人组成“跑分洗钱”团伙,与上游电信网络诈骗分子长期合作,通过POS机刷卡消费的方式为其转移犯罪资金。经查,该“跑分洗钱”团伙帮助其他犯罪团伙转移资金1.1亿余元,其中诈骗资金1281万余元,非法获利100万余元。最高检指出,“跑分洗钱”团伙往往以蝇头小利为诱饵,招募人员通过银行...
起底POS机套现生意经
在POS机代理商眼里,大多数情况下,银行信用卡风控的“严苛”程度与监管环境和银行被罚情况有关。有POS机代理商直言,“广发银行近期对信用卡资金流向监测趋严,是因为前段时间在信用卡资金流向方面遭处罚,于是提升了业务监测级别。各家银行信用卡风控严格程度都是一阵儿一阵儿地,不会持续很久,毕竟都要从中获益。”记...
POS机结算卡频繁风控,银行加强资金来源审核
这个所谓的断卡行动实际上是为了拦截实名不实人的银行卡交易行为,以及阻止诈骗集团的信息流和资金流,保障客户的资金安全。因此,对于很多pos机用户来说,在使用储蓄卡时应该注意以下几点建议。首先,将转账的时间间隔至少设为半小时以上,最好能够隔夜。其次,保留一定金额在卡中,避免总是零余额。第三,将储蓄卡与...
用POS机套现655万消费券,102人被抓
与羊毛党一起合作的商家,在被相关部门查明后会受到相应处罚(www.e993.com)2024年9月11日。进行频繁的刷卡套现、扫码套现等行为后,商家绑定POS机的银行卡也会面临降额封卡的风险。随着互联网的发展,薅羊毛的形势愈演愈烈,羊毛党不仅用尽手段拦截消费券,还鼓动普通消费者一起薅羊毛,想要通过这种形式规避监管,达到法不责众的目的。
追踪!多家支付机构同日领罚单,背后源起“二清”POS机,收单乱象...
“二清”一直以来都是支付行业的致命伤。在正常结算流程中,资金会通过银联或第三方支付机构的支付通道直接结算至POS机商家绑定的账户上。上述事件中,仁广商贸作为代理商,从中拦截资金,进行了二次清算,商户资金安全难以得到保障。博通分析资深分析师王蓬博指出,针对支付行业的“二清”问题,央行自2013年开始便出台规定,...
营销无所不用其极,POS机代理成“走钢索的人”
此外,针对前述拉卡拉POS机可直接注册的相关问题,3月20日,北京商报记者也向拉卡拉方面进行了采访。但拉卡拉仅回应称,公司对商户入网尤其针对代理商拓展商户入网有严格要求,严格实施商户入网实名制管理,如发现套现、诈骗及相关风险交易行为,将采取预警拦截或延缓结算等方式,保障支付及资金安全。对于部分代理商收取押金...
平安银行信用卡本年最严风控,收到此短信后只能坐等封卡?
8、盗刷保护为了保护你的资金安全,如果银行检测出你的卡有盗刷风险很高,可能会采取冻结措施,当然你自己发现后也可以及时打电话冻结,以保障自己的资金安全。那么如果信用卡封卡后我们该怎么办呢?如果有证据可以证明不是自己套现,而是商户的POS机有问题,信用卡中心也有可能解封。这个时候银行可能会要求持卡人提供小...
月入曾10万,游走在刀尖上的POS机代理商
对于向个人用户推销POS机这一问题,赵兆更是坦言,代理商求利,真实商户使用POS机的需求毕竟是有限的,POS机推广出去后具体怎么用、谁在用,并不是代理商们会考虑的问题。北京社科院、中国人民大学智能社会治理研究中心研究员王鹏表示,信用卡套现本质上就是制造虚假交易,违规套用信用卡授信额度,这类行为脱离了金融机构的...