农发行泰和县支行扎实开展反洗钱自查工作

支行一把手担任第一责任人责任,“三合一”专员负责检查监督,各个部门协同配合,按照分工履行反洗钱工作职责。该行坚持问题导向,聚集反洗钱最新动向,重点针对反洗钱的内控机制建设、客户尽职调查、大额和可疑交易报告、可疑交易分析甄别、洗钱风险等级重评、客户身份资料及交易流水、反洗钱系统操作和存量问题整改等方面进行“...

农发行长清区支行:开展反洗钱自查工作,为业务合规发展保驾护航

通过采取调阅客户身份资料、交易信息等内部排查和查询国家企业信用信息公示系统、天眼查、中国裁判文书网等外部排查相结合的方式,有效排查洗钱风险。该行以此次反洗钱自查工作为契机,全面回顾检视客户身份资料保管、洗钱风险等级评定等情况,查找补齐短板弱项,以查促改,提升工作质效。同时,通过深入学习反洗钱制度文件,进一步...

农发行毕节市分行召开反洗钱领导小组会议

深刻认识当前反洗钱监管工作形势和任务，对照自查通报中指出的金融机构尽职调查工作长期存在客户准入宽松、缺乏客户分类管理的意识和有效措施、持续尽职调查流于形式、控制措施整体有效性依然偏低等问题，把准吃透工作要求，准确把握反洗钱“强监管”态势，深刻践行“风险为本”工作理念，摒弃农发行固有风险天然较低的思维定式...

“三面紧抓”强化金融反洗钱工作质效

三是以查促学,紧抓反洗钱业务风险排查、评估和防控。支行针对自2023年来,发生过业务往来应纳入反洗钱工作管理的业务对象,组织开展了专项摸排自查。从新客户、存量客户两个维度回溯排查,重点检查反洗钱客户身份识别、尽职调查、资料收集、前期非现场监测通报及现场检查发现问题整改等情况,并将排查结果及问题形成台账管理,...

工行衡水河东支行多举措扎实提升反洗钱工作水平

为保障群众账户资金安全、提高反洗钱工作水平,今年以来,工行衡水河东支行严格执行上级行反洗钱工作要求,进一步提高全员风险意识,不断完善工作体制机制,扎实做好反洗钱相关工作。守好第一道防线,做实客户识别工作。针对每一位新开卡客户,严格做好开户审核工作,详细介绍用卡规范,严禁出租出借买卖银行卡,严禁涉赌涉诈,强调...

农发行庆云县支行开展反洗钱专项自查工作

制定自查方案,落实整改措施(www.e993.com)2024年11月27日。根据上级行下发反洗钱工作提示,明确自查自纠范围,制定详细的内容清单,包括反洗钱内控制度建设、客户身份信息识别、洗钱风险等级评定、大额可疑交易报告、客户身份资料和交易记录保存等,坚持以发现问题、整改问题为导向,做到逐一排查、不走过场、不留死角。针对此次自查发现的问题和不足,制定具体...

农发行辉县市支行:开展反洗钱自查自纠,为业务发展提供合规保障

农发行辉县市支行高度重视反洗钱管理,严格执行反洗钱工作相关制度规定,于近日按照上级行通知要求开展自查自纠,进一步夯实反洗钱管理基础。该行以此次反洗钱自查自纠工作为契机,全面回顾检视客户身份资料保管、洗钱风险等级评定等情况,查找补齐短板弱项,以查促改,提升工作质效。同时,通过深入学习反洗钱制度文件,进一步加大对...

进出口银行上海分行扎实开展反洗钱工作,持续提升管理质效

一是应高度重视反洗钱工作,进一步加强反洗钱工作的责任感,切实履行反洗钱义务,把迎检工作的标准落实到日常工作中去;二是要完善培训常态化机制,组织全行各层级开展培训,加强反洗钱人员队伍建设,不断提升全行员工反洗钱意识力和实操能力;三是应持续做好自查自纠工作,要建立整改工作台账,责任到人,措施到位,切实提升...

农发行婺源县支行召开反洗钱工作年度总结会议

会上,该行负责人先是对上一年度反洗钱工作表示肯定,在全行员工的共同努力下,反洗钱工作有显著提升。同时,对后续的反洗钱工作提出更高要求,一是要强化学习,夯实反洗钱工作基础。定期开展反洗钱学习交流活动,学习相关文件规定,制定工作标准,明确工作职责。二是要建立自查自纠机制,筑牢金融安全“防火墙”。通过与外部系统...

滨海农发行深入开展反洗钱自查自纠工作

近期,滨海农发行组织开展反洗钱自查自纠行动,严格按照有关规章制度和监管要求对工作中存在的问题查漏补缺,做到检查不留死角,整改快速落实,责任细分到人。通过企查查系统查询企业信息,与内部核心系统核对,有不符的客户经理联系客户到柜台办理变更或销户,不愿配合且符合账户控制条件的,在系统进行账户控制处理。