...会关于《中华人民共和国反洗钱法(修订草案)》修改情况的汇报...

现将反洗钱法修订草案主要问题修改情况汇报如下:一、有的常委委员、地方、部门、社会公众和基层立法联系点提出,预防洗钱活动和遏制洗钱以及相关犯罪,采取反洗钱措施,与宪法关于维护社会经济秩序的有关规定有密切联系,建议明确宪法是本法的立法依据,并对加强、规范和依法开展反洗钱工作提出要求。宪法和法律委员会经研究,...

健全机制提升职务犯罪案件反洗钱工作质效

在大量资金流转数据中梳理涉案资金流转链条,查清涉案资金流转笔数、金额、流向以及规律等情况,并结合具体案情调取不动产登记证明、机动车等大件商品交易凭证等材料予以佐证;另一方面有针对性地开展讯问、询问工作,进一步夯实犯罪嫌疑人转移涉案资金的具体行为和主观心态,坚持主客观相一致原则,不枉不纵,精准认定洗钱犯罪...

工行邯郸分行多形式推动各网点稳健发展

近日,工行邯郸新国际支行认真落实分行“了解反洗钱,守好钱袋子”工作要求,各网点通过“线上+线下”方式,充分利用网点阵地,深入开展反洗钱主题宣传活动,着力提升反洗钱工作水平,提高网点员工和广大客户的反洗钱意识,引导公众了解反洗钱知识,树立反洗钱理念,自觉抵制洗钱违法犯罪活动,切实保护公众客户合法权益。(万永奎)...

...共和国原子能法(草案)》和《中华人民共和国反洗钱法(修订草案)》

研究全面推进乡村振兴有关举措,审议通过《关于促进即时配送行业高质量发展的指导意见》,研究部署推动人工智能赋能新型工业化有关工作,听取资本市场运行情况及工作考虑的汇报,讨论《中华人民共和国原子能法(草案)》和《中华人民共和国反洗钱法(修订草案)》。

...共和国原子能法(草案)》和《中华人民共和国反洗钱法(修订草案)》

李强主持召开国务院常务会议研究全面推进乡村振兴有关举措审议通过《关于促进即时配送行业高质量发展的指导意见》研究部署推动人工智能赋能新型工业化有关工作听取资本市场运行情况及工作考虑的汇报讨论《中华人民共和国原子能法（草案）》和《中华人民共和国反洗钱法（修订草案）》新华社北京1月22日电　国务院...

...中华人民共和国原子能法(草案)》和《中华人民共和国反洗钱法...

新华社北京1月22日电??国务院总理李强1月22日主持召开国务院常务会议,研究全面推进乡村振兴有关举措,审议通过《关于促进即时配送行业高质量发展的指导意见》,研究部署推动人工智能赋能新型工业化有关工作,听取资本市场运行情况及工作考虑的汇报,讨论《中华人民共和国原子能法(草案)》和《中华人民共和国反洗钱法(修订草案...

...中华人民共和国原子能法(草案)》和《中华人民共和国反洗钱法...

新华社北京1月22日电??国务院总理李强1月22日主持召开国务院常务会议,研究全面推进乡村振兴有关举措,审议通过《关于促进即时配送行业高质量发展的指导意见》,研究部署推动人工智能赋能新型工业化有关工作,听取资本市场运行情况及工作考虑的汇报,讨论《中华人民共和国原子能法(草案)》和《中华人民共和国反洗钱法(修订草案...

...和《中华人民共和国反洗钱法(修订草案)》_安徽省生态环境厅

新华社北京1月22日电??国务院总理李强1月22日主持召开国务院常务会议,研究全面推进乡村振兴有关举措,审议通过《关于促进即时配送行业高质量发展的指导意见》,研究部署推动人工智能赋能新型工业化有关工作,听取资本市场运行情况及工作考虑的汇报,讨论《中华人民共和国原子能法(草案)》和《中华人民共和国反洗钱法(修订草案...

...和《中华人民共和国反洗钱法(修订草案)》- 北京市体育局网站

新华社北京1月22日电??国务院总理李强1月22日主持召开国务院常务会议,研究全面推进乡村振兴有关举措,审议通过《关于促进即时配送行业高质量发展的指导意见》,研究部署推动人工智能赋能新型工业化有关工作,听取资本市场运行情况及工作考虑的汇报,讨论《中华人民共和国原子能法(草案)》和《中华人民共和国反洗钱法(修订草案...

...和《中华人民共和国反洗钱法(修订草案)》_安徽省交通运输厅

新华社北京1月22日电??国务院总理李强1月22日主持召开国务院常务会议,研究全面推进乡村振兴有关举措,审议通过《关于促进即时配送行业高质量发展的指导意见》,研究部署推动人工智能赋能新型工业化有关工作,听取资本市场运行情况及工作考虑的汇报,讨论《中华人民共和国原子能法(草案)》和《中华人民共和国反洗钱法(修订草案...