卖碗粥、转个账,银行卡竟被冻结!柳州人千万别成“帮凶”

银行卡就无法正常使用了银行告知银行卡被公安机关冻结存在洗钱嫌疑究竟怎么回事?近日,一种新型骗局出现,不法分子以购买粥、粉等食品为名,索要商家的银行卡号,随后将涉诈资金转入商家银行卡,交易看似没有问题,但背后却暗藏着洗钱骗局!案例回顾A女士是一家粥店的老板,8月,一名陌生女子添加A女士,表示要在微...

贷款被骗刷流水导致银行卡冻结其中注意事项是什么?

第一是真正网络贷款被骗刷流水的,这种一般有聊天记录,去叔叔那里也说得清楚。第二种就是跑分的,号称线下找人贷款,但是也没有聊天记录,什么都说不清楚的,也没有证据,基本上就是跑分了。发现被骗,第一时间是不要动卡里的钱,如果还没被冻结,那么就先去本地报警,留下报警回执,立刻拨打96110反映情况,把受害者也...

“帮忙代持”两笔银行不良资产后,一位90后成了欠款千万元的老赖

同时2016年12月30日，孙先生与清原支行签下经营类《个人借款合同》，载明其个人借款910万元，借款用途为“重组”，由水泥公司担保，并让孙先生开立了一张锦州银行卡，于银行放款的同时将910万元贷款直接转入两名原不良贷款债务人账户中，用以偿还了两名债务人所欠锦州银行的债务。就这样，时年25岁的孙先生背上了近...

报警称被骗“几千块”,出警后发现竟是“几千万”!浙江大伯吓坏:我...

出警后发现竟是“几千万”！这是怎么一回事？好在警银联动下，出手及时、反应快速，不仅对当事人银行卡全量保护性止付，已经转走的70万元也被紧急拦截，2470万元存款分文未少！3月23日下午，正在午睡的李大伯突然被手机铃声吵醒，迷迷糊糊中接起电话，却被告知要扣款24000元。李大伯说，对方自称是工商银行北京总行...

富豪穿着朴素被柜员嘲讽,一怒之下取走5千万,行长亲自道歉

在这个以金钱为中心的时代,一个男子因为银行柜员的无礼态度而愤怒,竟然一怒之下取走了数千万的存款,迫使行长亲自到他家道歉。这到底是怎样一件事?012021年7月13号,上海一别墅内,吴振宁沉睡在沙发上,突然被急促的电话铃声吵醒。他不耐烦地接起电话,语气带着明显的睡意:“什么事?”...

河北女子遭冒名办银行卡、流水超千万进电诈黑名单,农信社称流程合规

近日,河北省石家庄市的崔女士向新黄河记者反映称,其2019年丢失的身份证被他人捡到后冒用,在邢台市内丘县农村信用合作联社办理一张银行卡,并参与电诈活动,4年间资金流水高达1000多万元(www.e993.com)2024年11月9日。崔女士称自己因“帮信罪”被列入电诈黑名单,正常办理其他银行的存取款、转账等业务受到限制。“我本人没有到场办理储蓄卡,银行又是...

青诉| 假冒银行的贷款黑中介,你遇到过吗?套路满满,千万别上当

前不久,有个亲戚找到小凤说自己办贷款需要找一个“紧急联系人”,只需要借小风的账户过一下账就行,也不需要小风还钱,没什么风险。碍于亲戚的情面,小风答应了。办手续那天,贷款中介不仅拍了他的银行卡照片,还给他做了人脸识别,并在一份合同上签了字。中介当时就把合同翻到要签字的那一页,让他签字,他都没细...

广州女子存千万出国旅游归来仅剩6.2元 银行内鬼作祟法院终判赔偿

原来,银行内部一名叫赵勇的经理,在看到张丽存款高达1000万元之后,贪婪之心就燃烧了起来。他暗中勾结了这家公司,伪造了李女士的签名,在协议书上签了字。将张丽银行卡上的转账短信通知给屏蔽掉。这一家空壳公司,收到这笔巨款之后,公司老板很快就将钱挪用一空。

女子遭冒名办银行卡流水超千万并参与电诈,银保监会已介入

近日,河北省石家庄市的崔女士向新黄河记者反映称,其2019年丢失的身份证被他人捡到后冒用,在邢台市内丘县农村信用合作联社办理一张银行卡,并参与电诈活动,4年间资金流水高达1000多万元。崔女士称自己因“帮信罪”被列入电诈黑名单,正常办理其他银行的存取款、转账等业务受到限制。“我本人没有到场办理储蓄卡,银行又是...

诈骗电话一般都有这样的特征

同样,没有人会强制性要求你去办某一张银行卡,遇到此类情况,请千万不要去所谓的网站上透露自己的银行卡信息。三、要求你绝对不能和别人(尤其是警察)透露通话内容的警察蜀黍是最能帮你的人,如果连警察蜀黍都不能知道的事,那这件事肯定是坏事,就是骗子正在对你做的这件坏事!