...准入要求将更严:如有异议将被要求出示银行流水,还将严打虚假签字

昨天(11月12日)中国足协召开新赛季联赛准入工作会议,除了强调关于准入的几个关键时间点之外,各俱乐部须在年内掉解决欠薪欠债,逾期不允许准入。此外,各俱乐部的薪酬确认将继续沿用工资奖金确认表签字的方式,但如果公示期内有异议出现,会要求俱乐部提供支付的银行流水,而不是像往年一样产生诉讼且诉讼期内案件放到后一年的...

办贷款“刷流水”,其实是在“洗黑钱”!

最终,经法院依法开庭审理,汪某某被以掩饰、隐瞒犯罪所得罪判处有期徒刑九个月,缓刑一年,并处罚金人民币三千元。汪某某的行为并非个例,在日常生活中,如需办理贷款一定要通过正规渠道,切记不要相信“办理贷款需要包装流水”等信息,在遇到类似“征信有问题的‘黑户’也可办理贷款”的广告宣传时,先问问自己“我连征信...

用“跑分”流水装土豪,男子假恋爱真骗财获刑8年半

一男子通过“跑分”伪装成“土豪”,向多名女子展示银行卡巨额流水骗取财物。近日,湖北省枣阳市检察院在办理一起帮助信息网络犯罪活动罪案件中,成功追诉案件背后隐藏的诈骗事实,法院判决被告人白强(化名)有期徒刑八年六个月,并处罚金四万元。10月10日,承办检察官介绍,2023年初,因犯诈骗罪刚刑满释放不久的白强(...

牛市来临,为什么全网没有任何海外安全出U的教程?

这种方案六叔实践过,淘宝找个代理,交2000元左右人民币,2个礼拜左右,可以注册下来一个美国、英国公司。使用代理网站,自助注册英国公司自助注册英国公司,相对来说熟悉的人较为简单,小白来说比较复杂。代理网站需要创建账户,扫描护照,全流程在网站上完成,会收到邮件验证资料。注册费用在几十刀,顺利的话,一个多...

5吨多黄金“蒸发”?浙江富豪出逃,有员工投了上千万,已倾家荡产

在这个视频之外，还有一张显示为2023年9月4日的深圳农商银行电子回单，显示付款人国浩汇金打款5000万给收款人中国黄金集团黄金珠宝（北京）有限公司。多位投资人与员工表示，警方提醒不要相信群里所传的视频和银行流水，都是“假的”。针对视频内容的真假，《风暴眼》致电杭州上城区经侦，接电工作人员表示目前案件正在...

作为银行内部人员,怎么看待男子取钱被拒还遭银行擅自查流水?

地点:广东省深圳市建设银行某网点事件:杨姓男子准备去银行取5万元现金,但是被银行工作人员拒绝了(www.e993.com)2024年11月19日。更加让杨某费解的是,银行柜员在没有经过他允许的情况下,还擅自查阅了杨某近一年的银行流水。杨某很生气,一边质问银行工作人员他为什么不能取钱,一边用手机拍摄现场进行取证。此时银行工作人员却说不允许拍视频。双方...

2014年浙江女士发现银行漏洞,一年偷走银行5个亿,最终结果如何

杨大妈美滋滋地想，如果把存款全部存进这家银行，一年后光凭利息就可以收到一百多万。这笔买卖可以说是非常划算。她不假思索地同意该工作人员的提议，立刻按照工作人员的指示，带着钱到附近的绍兴中国银行办理存款手续。办理完所有的存款手续，杨大妈彷佛已经看见一百多万元的利息得手，于是兴奋地离开。让她无法预料到...

浙江80岁老汉乞讨为生,银行流水却大过企业,自称一年稳赚3000万

挂掉电话,警方便立即对该老汉展开了详细调查,然而不查不知道,一查还真就把一众民警给惊住了,他们竟然发现,老人的银行账户流水竟大的惊人,仅一年时间,便先后收到了3200万的转账。对此,民警们便顿时心生疑惑,如此巨大的转账金额,难不成老人私下里还做着什么大生意?

警惕办贷款邮寄银行卡刷流水,你可能被拘留,因为涉嫌帮信罪!

在刷流水的过程中，小李发现银行卡中的资金不断被转出，意识到自己可能被骗了。他立即联系警方报案，最终确认自己因涉嫌诈骗罪被拘留。三、深入分析1、犯罪手法分析：这类诈骗通常通过网络平台、社交媒体等途径发布虚假贷款信息，吸引受害者上钩。犯罪分子会要求受害者提供身份证、银行卡等敏感信息，并承诺提供高额贷款...

帮买黄金竟是洗钱,寄拍模特是刷单,警惕!不做电诈“工具人”

两名嫌疑人均犯帮助信息网络犯罪活动罪,被分别判处有期徒刑六个月和七个月,缓刑一年,并处罚金。德州市德城区人民法院刑事审判庭副庭长杨阳:两名被告人为了获取好处费,将自己名下的多张银行卡提供给他人使用,两人卡内的涉诈骗资金共计100余万元。两人的行为均构成帮助信息网络犯罪活动罪。