海科融通带您学习反洗钱知识,助力防范洗钱风险

不要用自己的账户替他人提现提现是犯罪分子最常采用的洗钱手法之一。有人受朋友之托或受利益诱惑,使用自己的个人账户或公司的账户为他人提取现金,为他人洗钱提供便利,由于个人账户将忠实记录每个人的金融交易活动,请不要用自己的账户替他人提现,避免协助犯罪分子完成洗钱行为。勇于举报洗钱行为我国《反洗钱法》特...