提升涉“两卡”犯罪办案水平

对涉“两卡”行为涉及的帮助信息网络犯罪活动罪、掩饰隐瞒犯罪所得罪、诈骗罪、侵犯公民个人信息罪、非法经营罪等,结合人民法院案例库的具体案例展开深入解析,讲解了“帮信”罪的常见犯罪形式,主观“明知”判断,电子数据界定,区分此罪彼罪、罪与非罪等细节问题,拓展了公安民警办理电信网络诈骗犯罪侦查思路,统一了公安、...

广东省公安厅公布打击涉诈“两卡”犯罪典型案例

“两卡”违法犯罪是指非法出租、出借、买卖“两卡”的违法犯罪活动。所谓“两卡”是指手机卡、银行卡。其中,银行卡除了个人银行账户外,也包括对公账户及结算卡,同时还包括非银行支付机构账户,如微信、支付宝等第三方支付。“两卡”犯罪涉及罪名有哪些?非法出租、出借、买卖“两卡”,视情节可构成诈骗罪;帮助...

广东公安打击涉诈“两卡”犯罪 刑拘犯罪嫌疑人1.17万余人

“两卡”犯罪涉及罪名有哪些？据了解，非法出租、出借、买卖“两卡”，视情节可构成诈骗罪；帮助信息网络犯罪活动罪；妨害信用卡管理罪；窃取、收买、非法提供信用卡信息罪；侵犯公民个人信息罪；掩饰、隐瞒犯罪所得、犯罪所得收益罪等。警方提醒，广大群众要提高防范意识，严守法律规定，不得出租、出借、买卖电话卡、...

深更半夜,谁在刷我的卡?

2022年6月至2023年12月,秦都区检察院分别对涉案的9名犯罪嫌疑人以涉嫌信用卡诈骗罪、洗钱罪、帮助信息网络犯罪活动罪、侵犯公民个人信息罪等罪名提起公诉。针对何某、杨某非法获取并出售公民个人信息、损害社会公共利益的行为,同时提起刑事附带民事公益诉讼。2022年7月至今年4月,法院分批次作出判决,以信用卡诈骗罪分...

“两卡”小切口迭代至“上下游”新视角

本报讯(记者简洁通讯员曲百莹陈喜郡)“我们在办案中发现,由于上下游犯罪具有相对独立性,同时受属地管辖原则制约,不同人员可能由不同司法机关处理,常常会碰到漏犯漏罪的难题。”近日,记者在北京市昌平区检察院采访时了解到,该院建用的涉“两卡”案件漏犯漏罪大数据法律监督模型(下称“两卡”模型)不仅于今年上...

到底什么是“两卡”犯罪?

收购“两卡”用来做什么?银行卡:在电诈链条中,犯罪分子为了保证自身和赃款的安全,需要把诈骗得来的钱“洗一洗”才能转入自己的账户,这个过程被称为“跑分”,大量租借或购买来的银行卡,就是“洗白”的工具(www.e993.com)2024年11月27日。电话卡:电话卡可被用来拨打诈骗电话或群发诈骗短信,身在境外的犯罪分子还会利用GOIP设备,远程操控境内手机...

检法视点 | “两卡犯罪”中支付结算型帮助行为的认定研究

作者:王林林(上海大学法学院讲师);成娜(山东省泰安市岱岳区人民检察院党组成员、副检察长、一级检察官);张晖(山东省泰安市岱岳区人民检察院第二检察部主任、一级检察官)摘要&关键词摘要:“两卡犯罪”中支付结算型帮助行为涉及到帮助信息网络犯罪活动罪、掩饰

涉及18人!大理公安公开曝光涉“两卡”违法犯罪人员名单(一)

犯罪事实:2023年11月,杨某某为获取非法利益,将自己身份证、名下公司营业执照、公司对公账户等信息提供给诈骗团伙,并将营业执照、银行U盾、电话卡邮寄至诈骗团伙指定地点,导致杨某某名下对公账户被诈骗团伙用于收转涉案资金累计1200万余元。杨某某因涉嫌帮助信息网络犯罪活动罪,被洱源县公安局依法取保候审。

买卖租借“两卡”均违法 勿做“两卡”犯罪“工具人”

“两卡”犯罪是指非法出租、出售、买卖“两卡”的违法犯罪行为,其中“两卡”指的是手机卡和银行卡。近日,昆明市公安局五华分局民警顺藤摸瓜,打掉一个“两卡”犯罪团伙,抓获5名嫌疑人。大家都知道买卖、租借“两卡”后果严重,但究竟将面临哪些方面的法律制裁呢?

泰州市高港区检察官:“两卡”犯罪中刷脸验证时间不影响行为定性

在办理涉“两卡”犯罪案件时,行为人出租、出售本人银行卡给他人后,在明知系帮助转移犯罪所得的情况下,又提供刷脸验证等帮助行为的,一般应当以掩饰、隐瞒犯罪所得罪论处。但在实践中,刷脸记录难以调取或者难以反映具体时间,有些行为人也辩解记不清何时刷脸或提出刷脸是为了登录手机网银账户,以上情况都可能会导致刷...