...| 电诈团伙利用实体店洗钱席卷全国,数万商家收款账户被冻结又...

对方称自己亲戚受伤住院着急用支付宝扫码付医药费,但是他的支付宝今天转账太多限额了,希望能不能先把钱通过手机银行转到郭先生的银行账户里,再由郭先生通过支付宝转到男子亲戚的账号上。热心肠的郭先生没有拒绝,等看到对方给自己银行账户转账10000元后,当即扫描对方发来的二维码转了过去。随即对方又打来语音电话,提出...

全流程解除各类银行卡冻结、涉案黑名单、两卡惩戒,看这个就够了

事实上,无论你是否参与了这些活动,银行卡被冻结的根本原因是你的账户收到了涉嫌诈骗或涉案的资金。更准确的说法是:在进行网络赌博、非法换汇或出售虚拟货币的过程中,你的账户可能收到了涉嫌诈骗或涉案的资金,这才导致了银行卡被冻结。因此,在处理这个问题时,你应该关注的重点是账户中可疑资金的来源,而不仅仅是你...

银行卡被冻结了?最有效的解冻路径你可能还没试过!

银行卡被冻结，大多是因为卡内有“涉案金额”流入，公安机关会怀疑你参与了洗钱、诈骗等违法活动。虽然打电话也能了解到一些冻结信息，但更多时候，警方会因为案件保密、无法核实身份等原因，拒绝透露关键信息。而亲自前往冻结机关后，你不仅能了解冻结原因，还能知道账户是否涉及违法交易、涉案金额等重要信息，甚至还能知道...

【官方指南】关于银行账户“风险管控”的风险提示

当银行预警到账户存在安全风险,如,被他人盗用、银行卡信息泄露等情况,银行就会冻结账户限制交易。二、账户被管控后如何恢复正常使用一般情况下,持卡人需要先了解账户被管控的原因,银行卡被管控的原因不同,解决方法也不同。第一,对于存在异常交易被管控的情况,持卡人可到银行网点进行核验,出具正常使用账户的相关...

超讯通信部分银行账户被冻结 被申请冻结金额达2.83亿元

截至公告披露日，超讯通信尚未收到与本次银行账户冻结有关的法律文书。经公司向业务部门了解，公司初步判断本次银行账户被冻结，可能系因公司客户济宁高新宁华大数据有限公司（以下简称“济宁宁华”）与其客户方浪潮软件集团有限公司（以下简称“浪潮软件集团”）因英伟达H800GPU模组交易存在债权债务纠纷所引发。因济宁宁华...

【人社日课·说卡】6月25日 社保卡的银行账户显示被冻结,怎么办?

人社日课·说卡6月25日社保卡的银行账户显示被冻结,怎么办?转自:人力资源和社会保障部今日关注

引力传媒:公司部分银行账户合计5134.53万元资金被冻结

证券时报e公司讯,引力传媒(603598)6月4日晚间公告,近日公司及全资子公司上海致效趣联科技有限公司名下兴业银行、北京银行等5个人民币账户被冻结,合计被冻结金额5134.53万元,占公司最近一期经审计净资产的26.05%,占公司最近一期经审计货币资金的15.9%。公司初步判断冻结原因主要系公司收购上海致效趣联科技有限公司的股权...

美团逾期说要冻结我微信账户还有银行账户真的吗,美团逾期:是否会...

近期,一些人声称在使用美团外卖服务时逾期支付一定金额后,收到了美团客服的电话,称要冻结其微信账户和银行账户。这一消息引起了不少用户的一般担忧和困惑,下面我们就来聊一下此事的信和真相和一些相关的支付宝法律问题。解析美团的现在权利:美团作为一家网络平台公司,是提供外卖订餐服务的你的第三方平台。根据相关...

做生意账户收到赃款,名下银行卡都被冻结了

做生意账户收到赃款,名下银行卡都被冻结了我当时一万个懵逼,后面回去了解才知道这笔货款是一笔赃款,我去找买家对质,把我给拉黑了,派出所说我得去四川处理,没办法,那时候刚好五一,千里迢迢去四川找当地派出所。时间来到8月份,果不其然,一张一张卡慢慢被冻结了,生意需要周转,也没办法,只能联系四川当地警方退赔...

卖碗粥、转个账,女子竟成诈骗“帮凶”!银行卡被冻结

商户经营者无意中成为诈骗分子的“洗钱帮凶”,同时,导致商户账户被冻结,甚至涉案资金被划扣的重大损失。警方提醒1商户要谨慎接收网络订单和大额线下订单,规范收款流程,拒绝来历不明的货款,尽量通过公对公转账,不给骗子可乘之机。2不要随意提供自己的银行账户或收款二维码过账,莫因一时的小利,成为诈骗分子洗钱...