最高检公安部挂牌督办!涉案2.7亿元的跨境电诈案揭开谜底
至此,这起由最高检、公安部挂牌督办的“5·11”特大跨境电信网络诈骗案最终被揭开了谜底。6月21日,法院对最高检、公安部挂牌督办的“5·11”特大跨境电信网络诈骗案第一批35名被告人进行公开宣判。直播授课展示炒股“神力”2018年3月初,炒股爱好者王钢(化名)收到一位名叫“天启”的微信好友添加申请。在...
【律本律师】解除涉案账户操作指南四步法!
“涉案账户”,系电信网络新型违法犯罪交易风险事件管理平台“涉案账户”名单,有的会标注为“两卡名单”或“涉诈名单”或“公安部总对总管控名单”等。如果被纳入涉案账户,所产生的影响是非常大的,那么,到底应该怎么处理?律本律师团队,根据办案经验总结操作指南四步法如下:第一步解除被公安机关冻结的银行卡律...
泰安警方发布依法处置开设赌场案通告,587个银行账户被冻结
我局在办理“2023.11.3开设赌场案”过程中,对一批涉嫌用于接收、流转赌资银行账户资金依法进行冻结。为维护社会治安秩序,依法打击违法犯罪行为,查清犯罪事实,告知以下银行账户所有人(详见附件)到我局配合调查。根据《中华人民共和国刑法》《中华人民共和国刑事诉讼法》《最高人民法院、最高人民检察院、公安部关于...
涉案达95亿元,这家第三方支付平台被端!警方提醒
近日,山东济宁微山县人民法院对涉案的第三方结算公司总经理赵某华等3人依法开庭审理,其余30多名涉嫌“跑分”洗钱的涉案人员也已分别被人民法院作出有罪判决或受到公安机关行政处罚。网警提醒出租、出售银行卡、支付宝、微信等第三方支付账户或对公账户给他人使用可能会涉及诈骗、洗钱等犯罪行为,建议广大人民群众不要...
国内首例第三方支付公司特大网络犯罪案告破,广东信汇因洗钱涉案95...
11月27日,据“公安部网安局”微信公众号发文,广东信汇电子商务有限公司(以下简称“广东信汇”)因洗钱被端。公安部网安局微信公众号发文称,近日,山东济宁微山警方破获国内首例第三方支付公司特大网络犯罪案件,打掉5个犯罪团伙,审查230余人,抓获犯罪嫌疑人41人,涉案银行账户120余万个,涉案资金流水达95亿元。
【关注】涉案账户、涉诈人员、两卡人员、断卡惩戒、总队总管控...
银行卡如果收到了电信网络诈骗案件资金,不仅银行卡被公安机关冻结,而且也可能会被纳入涉案账户、涉诈人员、两卡人员、断卡惩戒或公安部总队总管控,不只是涉案的银行卡冻结,其他银行卡也会限制使用,也会限制开户及贷款等业务,也可能会限制出境(www.e993.com)2024年9月9日。那么,如果自己被纳入涉案账户、涉诈人员、两卡人员、断卡惩戒或公安部总...
公安部重磅发布,涉及反电诈!做这些事或将被多方惩戒
(三)惩戒期内,不得为惩戒对象新开立支付账户、数字人民币钱包。电信网络惩戒由工业和信息化部、公安部按照各自职责,组织电信业务经营者、互联网服务提供者对惩戒对象落实。惩戒措施包括:(一)关停惩戒对象名下的电话卡、物联网卡、固定电话、电信线路、短信端口、域名、IP地址等通信业务,不包括涉及生产运行或...
武汉网络诈骗涉案银行账户数量同比下降51.7%
“打击治理电信网络诈骗要从账户管理入手。”4月7日,武汉市打击治理电信网络诈骗犯罪新闻发布会上,中国人民银行武汉分行营业管理部相关负责人介绍,今年前12周涉案银行账户数量同比下降51.7%。根据公安部2023年第一期涉案账户通报,武汉市涉案账户数量在全国排名靠后,成效明显。
...公安部 工商总局关于建立电信网络新型违法犯罪涉案账户紧急...
中国人民银行工业和信息化部公安部工商总局关于建立电信网络新型违法犯罪涉案账户紧急止付和快速冻结机制的通知详细页
【必看】“涉案账户名单”法律常识
公安机关如果收到公安部下发的异地冻卡名单,或公安系统上收到冻卡信息,会根据审核情况将被冻的账户列入电信诈骗“涉案账户名单”。也就是,如果被异地公安冻卡,极有可能被纳入涉案名单;而异地公安解除冻结,涉案账户也不一定会解除,需要另行办理委托手续。