“问必答”精选丨朋友想借我的银行账户走账,该不该答应?

编者按:近日,由金融监管总局、人民银行、证监会联合举办,并指导相关行业协会、各类型各层级金融机构开展的2024年“金融教育宣传月”活动正式启动,此次活动时间为9月1日至9月30日。围绕“金融为民谱新篇守护权益防风险”的活动主题,21财经客户端“问必答”联合广东经视“以案说法”栏目拟推出《金融教育宣传月特辑》...

朋友想借我的银行账户走账,该不该答应?

来源:21世纪经济报道#金融教育宣传月#朋友想借我的银行账户走账,该不该答应?本期,#21财经客户端问必答#特邀广东诺臣律师事务所管委会副主任,一级合伙人律师车天驰,为广大用户解读“防范金融犯罪活动”相关问题。即日起,如果您有“防范金融犯罪活动”相关的问题,就来21财经客户端提问吧!现将近期车天驰的精彩...

好丽友中国被指为高管开秘密账户 每年走账资金百万

独家|好丽友中国被指为高管开“秘密账户”每年走百万资金本报记者郝成北京报道“我从来不知道自己在中国银行有这个账户,是很偶然的情况下看到的,但打出的银行流水很震惊。”曾在好丽友中国担任高管的李正文(化名)告诉《中国经营报》记者,他在最近查出,自己竟被人莫名在中国银行开了一个账户,且每年走账资金多达...

打工人千万不能干的事,用个人账户帮公司去走账!

这个朋友是公司的财务，所在公司在银行借到了200万贷款，公司老板找到他，想通过支付货款的名义转到他的个人账户，然后让他再转到老板的账户。他本来是想问的是怎么进行账户处理，但我提醒他最好别干这事，打份工而已，不要拿着卖白菜的钱担着卖白粉的责任，经过一番解释，他也犹豫了。他顾忌的是，老板把他当成...

利用对公账户“走账”?警惕“帮信”犯罪!

利用对公账户“走账”?警惕“帮信”犯罪!对公账户,原本是用于企业之间资金往来结算的专用账户。然而,利欲熏心之人却把它当做赚钱工具,出售给犯罪分子用于实施违法行为,近日,经丹徒区检察院提起公诉,被告人马某因犯帮助信息网络犯罪活动罪被法院判处有期徒刑6个月,缓刑一年,并处罚金人民币1万元。

用对公账户“走账” 公司法人“帮凶”获刑

用对公账户“走账”公司法人“帮凶”获刑本报讯(李青妍何佳张驰川)对公账户,原本是用于企业之间资金往来结算的专用账户(www.e993.com)2024年11月1日。然而,利欲熏心之人却把它当作赚钱工具,出售给犯罪分子用于实施违法行为,近日,经镇江市丹徒区人民检察院提起公诉,被告人马某因帮助信息网络犯罪活动罪被法院判处有期徒刑6个月,缓刑一年,...

利用对公账户“走账”?镇江市丹徒区检察官提醒:警惕“帮信”犯罪!

利用对公账户“走账”?镇江市丹徒区检察官提醒:警惕“帮信”犯罪!对公账户,原本是用于企业之间资金往来结算的专用账户。然而,利欲熏心之人却把它当作赚钱工具,出售给犯罪分子用于实施违法行为,近日,经江苏省镇江市丹徒区检察院提起公诉,被告人马某因犯帮助信息网络犯罪活动罪被法院判处有期徒刑6个月,缓刑一年,并...

【小丁漫画——小案不小办】出借银行账户当心成为网络犯罪“帮凶”

赵某是一名在校大学生,暑假期间经朋友介绍认识了云某,听云某说帮忙走流水能挣钱,于是把银行账户提供给云某,并按照云某接收的上家指令进行操作,为上家“跑分走账”,两天时间共提供支付结算服务158万元。后赵某又先后介绍张某等三人提供个人账户支付结算150余万元,赵某非法获利3000元。上述银行账户被用于电信网络诈骗犯...

对公账户开户流程 !新注册公司如何办理银行开户!

一、什么是基本户1.基本户是企业的主要存款账户该账户主要办理日常转账结算和现金收付2.基本户只能开一个给员工发工资、发奖金等现金的支取都可以通过该账户办理。并不是刚注册下来一定要开户的可以在公司正式运营需要用对公账户收款的时候再开公司基本账户。

【关注】涉案账户、涉诈人员、两卡人员、断卡惩戒、总队总管控...

银行卡如果收到了电信网络诈骗案件资金,不仅银行卡被公安机关冻结,而且也可能会被纳入涉案账户、涉诈人员、两卡人员、断卡惩戒或公安部总队总管控,不只是涉案的银行卡冻结,其他银行卡也会限制使用,也会限制开户及贷款等业务,也可能会限制出境。那么,如果自己被纳入涉案账户、涉诈人员、两卡人员、断卡惩戒或公安部总...