这些金融机构纪委书记为什么要知法犯法

2024年6月4日 - 百家号

预防金融腐败是维护金融市场秩序、保障金融安全的关键环节。在新时代背景下，我国已经取得了强有力的反腐败斗争成果，但形势依然严峻复杂，预防金融腐败仍需持续努力和加强措施。只有加强金融监管、培育金融文化，这样才能从根本上预防和遏制金融腐败的发生。加强监管措施。金融监管体制应不断完善，强化各类金融活动的全面监...

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执纪违纪,执法犯法工行原纪委书记刘立宪被开除党籍|金融反腐

2024年1月19日 - 百家号

接受旅游活动安排；无视组织原则，在干部选拔、职工录用中为他人谋利并收受财物；清廉底线失守，违规收受礼品礼金消费卡，长期借用管理和服务对象车辆；干预和插手市场经济活动；执纪违纪，执法犯法，严重损害纪检监察干部形象，把组织赋予的权力当作谋取私利的工具，大搞权钱交易，利用职务便利为他人...

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玉石洗钱是什么意思?解析其含义与运作方式

2024年4月27日 - 中国邮箱网

洗钱是一种犯罪行为,其目的自己是隐藏非法活动的账户资金来源,使其看起来像是合法的银行卡收入。洗钱活动通常包括三个主要的不要阶段:放入非法资金、转移非法资金和再投资非法资金。在活动的翡翠初始阶段,非法资金通常以各种形式注入合法的律师金融体系中,如通过博、贩、贪污等方式获得的那么现金。接下来,洗钱者会将非...

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警方打掉一非法贷款中介,金融机构“内鬼”现形

2024年7月12日 - 新浪

来源|萍乡公安近日,萍乡市公安局安源分局经侦大队在市局经侦支队指挥调度下,打掉一个从事贷款诈骗的非法中介犯罪团伙,共抓获邹某甲、唐某、尹某、邹某乙、邹某丙等6名犯罪嫌疑人,实现了对背债人、贷款中介、金融机构“内鬼”的全链条打击。今年4月,接市局反洗钱联合研判中心线索:有非法中介帮助贷款人骗取银行贷...

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一周反腐档案|甘于被“围猎”的内鬼被逮捕;金融系统多人“落马”

2024年7月8日 - 腾讯新闻

经查,陈玉祥丧失理想信念,背弃初心使命,执纪违纪,执法犯法,罔顾中央八项规定精神,热衷于吃喝享乐,长期频繁接受宴请,违规接受旅游、健身等活动安排;无视组织原则,在干部选拔任用中为他人谋取利益并收受财物;违规收受礼品、礼金;违反工作要求,干预和插手司法及执纪执法活动;甘于被“围猎”,把组织赋予的权力当作谋取私利的工...

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金融圈反腐!3人被“双开”,一人被开除党籍

2024年3月2日 - 新浪

经查,马清升身为国有金融企业纪检干部,执纪违纪、知法犯法,对党不忠诚不老实,表里不一,做两面人,处心积虑对抗组织审查,弃守全面从严治党监督责任,严重损害纪检干部形象;无视中央八项规定精神,长期收受管理和服务对象礼品礼金、借用财物,违规接受宴请、旅游,将应当由个人支付的费用交由下属单位及私营企业主支付,违规...

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揭开新型金融腐败的隐秘面纱:以权谋股、以股牟利

2024年1月24日 - 腾讯新闻

“违规拥有非上市公司股份”“违规经商办企业”“违规买卖股票”...北京青年报记者梳理去年以来金融领域落马干部的案情时发现,有20余人的通报中出现与企业股份、股权或股票相关的违法违规情节。中央纪委国家监委官网近期也连发两篇文章,揭开领导干部违规投资入股的“面纱”和“以股牟利”的“隐身衣”。文章指出,金融机...

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依法惩治外汇违法犯罪??防范化解金融风险 ——最高检第四检察厅...

2023年12月29日 - 国家外汇管理局网

一是执法亮剑,坚决打击非法跨境金融活动。依托外汇非现场大数据分析,精准探查异常外汇交易,深入挖掘并向司法机关移交涉嫌外汇违法犯罪线索,参与重大复杂案情甄别研判,协助梳理补齐资金链关键证据,全力配合刑事案件侦查、审查起诉工作。二是行刑衔接,同步查处行政违法案件。保持协同打击步调,畅通行刑双向衔接,及时接收司法机关...

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香港要做的,是把股民从美股身上抢回来

2024年7月27日 - 新浪财经

从“黑暴”到疫情之后,似乎隔三差五总能听到唱衰香港金融中心的论调,无非是想说香港明珠蒙尘,荣光不再。杀人诛心,这背后的险恶我们不能不辨别。早在上世纪六、七十年代,香港已是国际金融中心。所谓的“国际”,指的是中港台以及东南亚等整个华人聚居区域,这有赖于香港当时独一无二的政治环境和地理位置。至于“金...

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金融圈大消息!中央批准,开除刘立宪党籍