肖飒律师团:官宣“虚拟资产交易”入罪,对币圈来说意味着什么?
首先是币商,其次则是OTC需求大、交易频繁的人群。按照我国《刑法》的规定,无论是洗钱罪还是掩饰隐瞒犯罪所得罪,都必须以犯罪人“知道或者应当知道”相关钱款是他人实施洗钱罪上游犯罪所得到的赃款或赃款的衍生收益。掩饰隐瞒犯罪所得罪的上游犯罪,就是除洗钱上游罪以外的其他犯罪所得,比如电诈所得。长期以来,...
到底能不能赚钱!什么是币圈一二级市场,有什么区别?
一级市场,也称发行市场或初级市场,相对二级市场来讲的。币圈通俗理解就是上交易所之前的市场,一级市场可以用最低的价格买到项目方代币Token,等项目代币上线交易所后拉盘升值达到一定收益即出货,以最低的成本换取最大化的利润。二、为什么越来越多的币民从二级市场转向一级市场?现在在二级市场中追涨杀跌也并不是一...
币圈最新消息!香港11家加密交易所被列入获发牌名单
全球最大的交易所币安(Binance)没有申请,美国最大的交易平台CoinbaseGlobalInc.和另一家人气交易所Kraken也没有申请。香港将6月1日定为加密货币交易所获得许可或被视为获得许可的最后期限。在香港经营业务并向本地投资者提供服务的公司,至少必须属于后一类,一旦香港证监会对持续合规感到满意,它们将获得实际许可。
赵长鹏认罪,币安领罚!全球最大加密币交易所犯了什么事?
北京时间11月22日,美国司法部官网发布消息,运营着全球最大加密货币交易所Binance的币安控股有限公司(以下简称“币安”)承认反洗钱不力、参与无证汇款和制裁违规的行为,并同意支付43亿美元罚款;同时,币安创始人兼首席执行官赵长鹏承认自己未能维持有效的反洗钱计划,已辞去币安首席执行官的职务。图片来自美国司法部官...
虚拟货币合约交易所与带单KOL,会构成赌博罪吗?
最近微博上有博主(可能为币圈某KOL)发布消息称,因为涉嫌参与BKEX(币客)交易所网络赌博案,被湖南省平江县警方立案调查,现被取保候审。该博主提醒“永续合约高杠杆目前被定义为网络赌博,参与交易就会涉嫌赌博会被刑事拘留,所有手续费返佣代理包括个人只要发展下线就是赌场从犯,会被处有期徒刑以上刑罚”...
肖飒团队丨从香港币圈24年第一“跑”,谈普通人应如何在币圈牛市中...
币圈的伙伴们可能对BitForex这个名字比较陌生,但实际上BitForex就是之前的“币夫网”交易所换了个皮而已(www.e993.com)2024年9月20日。对于长期关注和研究加密资产犯罪的飒姐团队而言,BitForex可算是“老相识”了,甚至团队在BitForex尚未跑路前,还经常以该交易所为典型案例,讲解加密资产犯罪案例中经典的“虚假流动性陷阱”“洗售交易”等具体犯罪手段...
肖飒团队|刑事指控+罚43亿,币圈最大案件靴子落地!
虚拟货币交易所合规——管辖是关键应当明确指出的是,币安之所以栽这么大一个跟头,是因为其忽视了美国的刑事管辖权范围,也轻视了美国的金融监管规定。对于刑事管辖权,基本上所有的国家都采取了长臂管辖的策略,这就意味着,一个国际化的交易所必定会面临各个国家的刑事管辖,因为其客户完全可能来自于世界各地,在此基础上...
币圈盛世将至
美国东部时间2021年10月19日9:30,第一支比特币期货ETF——ProShares比特币期货ETF正式于纽交所高增长板市场(NYSEArca,美国第二大电子证券交易所,专门从事ETF、ETN、ETV上市业务。)上市,代码BITO。首日开盘价为40.89美元,开盘20分钟交易额高达2.8亿美金,一举杀入历史首日发行...
谁在追逐比特币?
币圈冰火两重天当市场一飞冲天,有人风光无限,还有人一脚踏空。2021年11月,比特币上一个爆火时刻,从社交平台,到菜场大妈都在聊比特币。看着别人一夜暴富,被“币圈老手”怂恿,郭雪入场了。有专门的教程,专门的交易所,ID设在境外,号称“随进随出、便捷提现”。郭雪觉得挺方便,涨势这么好,赚钱肯定轻松。
(行业知识)币圈的一级市场是什么?普通人怎么参与?
一级市场通俗的来讲就是某个代币还没上任何交易所的时候,我们可以从一级市场渠道以极低的价格买到项目方的代币。等代币上线交易所后拉升达到一定收益即可出货,以最低的成本换取最大的利益。光拿代币来说获利最大的肯定是项目方和机构,因为人家的成本低,举个例子早期种子轮机构进场可能是0.001的成本,a轮可能0...