诈骗团伙冒充大公司股东帮忙融资,诈骗企业超2000万元

近日，奉贤公安分局刑侦支队成功破获一起涉案金额超过2000万元的企业融资诈骗案，犯罪嫌疑人通过虚构自身实力和融资成功案例，骗取企业信任，进而以各种名目收取费用，最终导致企业遭受重大经济损失。2022年11月中旬，奉贤区四团镇某公司负责人孟女士通过介绍认识了自称有融资渠道的叶某。叶某引见了所谓的融资投资方代表葛某...

中小科技型企业谨防投融资诈骗陷阱

有需求就有市场,在强大的资金需求条件下,很多虚假的跨国投融资机构或国内的投融资机构,以投融资之名行诈骗钱财之实混入市场,致使部分中小微型企业不但融不到资金反而被骗,少则几万元、多则几百万元,导致急需资金的企业雪上加霜。最近,一些企业和专利发明人向记者反映了他们的遭遇。引资之惑在北京打工的刘荣甫...

谎称帮企业融资贷款,诈骗分子骗取U盾控制对公账户“刷流水”

谎称帮企业融资贷款,诈骗分子骗取U盾控制对公账户“刷流水”正义网讯(通讯员曾甜甜柯美中)“我的钱转到这个账户后,就被拉黑了……”2023年11月19日,家住湖北省阳新县的黄某急匆匆来到派出所,称自己因为投资理财被诈骗55.3万元。经查,其中42.5万被转到了黄某所有的某公司对公账户,该账户被黄某提供给他人实施电...

破口大骂,“诈骗式融资”!私企向西安曲江城投下发48小时通知书……

西安曲江城投摊上事了，近期遭到青岛启信资管48小时告知书，言辞泼辣，面子里子完全不顾了，基本是破口大骂，并用“诈骗”来形容曲江区zf及城投。根据青岛启信告知书，西安曲江城投旗下西安曲江大明宫23债券兑付违约，1360万本息未能兑付。青岛启信直言：贵司死猪不怕开水烫的态势，完全不顾及西安市政府形象，做着“既...

女子举报被中建八局原高管诈骗50万!虚构海外项目,纵容亲属融资

虚构海外项目,纵容亲属融资俗话说,天上不会掉馅饼,掉下来的可能是陷阱。李女士的经历就是最好的证明,本想着投个资赚点钱,结果一脚踩进了“无底洞”。8月17日,山西的李女士实名举报:自己遭遇了诈骗事件,而行骗者竟是中建八局的高管张金昌。高管成为诈骗犯?这个案件乍一听还真够离奇的!

青岛启信资管对西安曲江城投发出强烈指责,称其融资手法如同诈骗

青岛启信资管在一份声明中毫不留情地指责西安曲江城投存在“诈骗式融资”,用这番语气是非常罕见的(www.e993.com)2024年11月18日。这家公司愤怒地表示,如果48小时内西安曲江城投没有偿还1360万元本息,他们的公司法人会通过网络直播讨债。这不是简单的经济纠纷,而是两家企业在债务危机中的残局和理想的碰撞。

号称获得“千万天使融资”,骗子以加盟代理为幌子诈骗近400万!

自2022年8月起，周某某、雷某某伙同王某，试图利用周某某和王某名下的一家科技公司实施诈骗。他们开始编织一个派样机加盟计划，声称公司已经获得1000万元的天使轮融资，并且与多家知名品牌洽谈合作，可以以优惠的价格获得大量品牌样品放置于这些派样机内；只需投资人将派样机安放在商场或人行道路附近，消费者扫码支付一...

全新融资诈骗手段真假难辨 时刻警惕莫入陷阱

全新融资诈骗手段真假难辨时刻警惕莫入陷阱你的梦想,是骗子利用的工具。全新融资诈骗手段,层层设计真假难辨。时刻警惕,莫入陷阱。

普洱茶诈骗案:融资与案例深度解析

普洱茶卖高价诈骗的裁定案例通常是指不法商家或个人借助互联网平台等渠道,在销售普洱茶的商人过程中采取欺骗和不公平的诈骗罪手,将普洱茶的市斗价格抬高,欺骗消费者购买低质量的丰富普洱茶,甚至包装成名贵茶叶进行销售。普洱茶作为一种历悠久的拾茶叶品类,拥有着极高的公安机关知名度和市场需求。然而,普洱茶的抓获...

“被合同诈骗”,飞凯材料近2亿货款逾期,公司否认为融资性贸易

据中国法院网,合同诈骗罪是指以非法占有为目的,在签订、履行合同过程中,采取虚构事实或者隐瞒真相等欺骗手段,骗取对方当事人财物数额较大的行为。从飞凯材料披露的业务细节看,可能存在的合同诈骗具体的模式无从知晓。但其交易细节中,“指定供应商”的情况引起了银柿财经注意。鑫迈迪为何不直接向枣庄睿诺电子等两家公...