央视曝光60亿虚开发票案!规避“两票制”,带金销售遭监管重拳

具体而言,药企以虚高价格向经销商出售药品,这个价格包括回扣部分;经销商通过空壳公司向药企开具虚假医药推广服务发票;药企将利润打入空壳公司账户,返回经销商;经销商将部分利润以回扣形式输送给医院相关人员。在这种模式之下,经销商可以得到巨额利益,医疗单位各个环节也都固定收取大额回扣。整个利益输送的链条当中,药企不仅...

实操案例:如何判定融资性贸易和虚开发票犯罪?

5.因不具有真实贸易背景的情况下向下游企业开出增值税专用发票而被税务机关认定为虚开发票的税务风险;6.如虚构交易,相关责任人可能被监管部门处罚,甚至可能触犯刑法。(二)防范建议但在市场竞争日益激烈的情况下,也不应完全杜绝企业参与供应链业务的通道,同时企业投融资业务领域具有复杂多样性,例如不发生货物流转的...

特大虚开发票案细节曝光:虚假的“医药推广服务费”背后,“潜伏...

第三方公司再以高价将这些药品售卖给天华医药,这一交易过程并不符合正常的商业逻辑和交易习惯。在交易过程中,第三方公司向天华医药开具了虚高的增值税专用发票。同样,四川云亳堂药业有限公司也因涉嫌编造虚假中药材购进业务、虚开增值税专用发票而被国家税务总局点名。更有上市企业高管因涉嫌虚开发票陷入争议。2024年...

近60亿元!央视曝光医药虚开发票案

第三方公司再以高价将这些药品售卖给天华医药,这一交易过程并不符合正常的商业逻辑和交易习惯。在交易过程中,第三方公司向天华医药开具了虚高的增值税专用发票。同样,四川云亳堂药业有限公司也因涉嫌编造虚假中药材购进业务、虚开增值税专用发票而被国家税务总局点名。更有上市企业高管因涉嫌虚开发票陷入争议。2024年...

涉案8.8亿!兰州警方破获特大虚开增值税专用发票案

随着调查的深入,警方发现,这一盘踞在兰州的全链条虚开增值税专用发票团伙,自2020年起,通过将真实业务与虚假交易相互交织,进而相互开具增值税专用发票,实现资金的回流。然而,这个团伙在兰州范围内的互开专用发票行为仅仅是冰山一角,其背后实际关联到宁夏、山西、河南等全国多个省区的几十家公司。

北京破获虚开增值税发票大案 涉案金额超30亿

以前注册公司需要实际出资,而现在注册公司实行认缴制,只需要承诺出资就行,先注册后出资(www.e993.com)2024年11月29日。注册公司门槛降低,如此释放了市场活力,但同时也可能导致涉税案件的高发期。虚开增值税发票案件嫌疑人主要靠开皮包公司、虚假交易套取税票,如今开公司容易了,从而引发更多的涉税犯罪。

CSO虚开发票遭狙击,百丰医药实控人之一被判刑,涉案子公司账户冻结...

今年5月,国家卫健委、公安部、税务总局等14部委联合印发通知,加大医药购销领域商业贿赂治理力度,聚焦虚开发票、虚假交易、虚设活动等形式违规套取资金用于实施不法行为,保持打击高压态势。湖南、贵州、云南、内蒙古等地陆续破获多起数十亿医药虚开发票的大案要案。

挂靠第十二讲:挂靠空壳公司开票,构成虚开增值税专用发票罪吗

在虚开增值税专用发票案件中,有一种常见模式,那就是存在真实交易,存在挂靠关系,可是被挂靠方是一个空壳公司,被挂靠方从第三方出购买进项发票,爆雷了,从而查到挂靠方处。譬如,甲是一个自然人,销售河沙给某建筑公司,建筑公司要求开具增值税专用发票,可是甲是一个个体啊,开不了增值税专用发票,就算去税务局代开发票...

提醒注意!二手车虚开发票的罪与罚!

虚开发票是指在没有真实交易或业务往来的情况下,为他人、为自己或让他人为自己开具与实际业务不符的发票。这种行为不仅违反了《中华人民共和国发票管理办法》等法律法规,还严重损害了国家的税收利益,扰乱了正常的市场经济秩序。虚假交易则是指通过虚构交易事实、伪造交易凭证等手段,达到非法获利或逃避税收等目的的行为...

二手车经销企业虚开发票与虚假交易:法律红线与后果警示

虚开发票是指在没有真实交易或业务往来的情况下,为他人、为自己或让他人为自己开具与实际业务不符的发票。这种行为不仅违反了《中华人民共和国发票管理办法》等法律法规,还严重损害了国家的税收利益,扰乱了正常的市场经济秩序。虚假交易则是指通过虚构交易事实、伪造交易凭证等手段,达到非法获利或逃避税收等目的的行为...