流水过亿!揭阳公安打掉以王某冰为首的团伙,5人被抓

今年4月,揭西县局刑侦大队在研判上级下发“断卡”线索时发现在揭西县金和镇集中出现一批涉案银行卡,经联合县局合成作战中心深入关联串并电诈案源和资金穿透分析,深挖出一个以金和镇男子王某冰为首的跑分团伙。5月8日上午,在市局反诈部门的大力支持下,我局刑侦大队联合合成作战中心、金和派出所在金和镇开展统一收网...

你偏要去直播间买原石什么意思啊?原石到底有啥啊?

本溪市公安局南芬分局刑侦大队副大队长肖翔:通过这银行卡每天刷流水,一天给他500元到1000元不等利润,然后他觉得这个事儿特别好,所以他就把他自己三张银行卡全部卖给了对方的团伙,然后每天能获利1000元到1500元不等。根据赵某提供的线索,警方很快将他的朋友刘某抓获,刘某到案后警方发现,他也只是负责收银行卡的...

银行卡借给同学12天流水420万,该承担什么法律责任?

事情还得从2021年5月说起，当时小李正在读职业中学，同学小卢、小彭跟他提出，用他的银行卡帮助二人转移所谓的“网络赌博资金”，就可以“轻松挣钱”，小李同意了，殊不知，这些转账资金都是电信诈骗所得。据四川省蒲江县检察院副检察长曾雪刚介绍，小李的银行账户上，短短12天转入流水多达420多万元。曾雪刚：前后...

什么能让银行卡月流水数千万? 警方破获特大赌博案

2018年8月,温州人民银行在工作中发现,一批永嘉籍的银行卡交易异常,人均20来岁的年轻人流水金额高达6亿。工作人员原以为是洗钱,但随着永嘉警方侦查的深入,一条通往国外的赌博链条慢慢浮现。收购银行卡、客户接待部、赌资结算刷卡部……由国内直通东南亚地区。涉案金额之大,人员之多,实属罕见。经过5个多月的侦查、...

191个银行账户,洗钱流水过亿,朋友“互助生财“搞电诈栽了

湖北日报讯(记者严运涛、通讯员杨槐柳、周剑波)191个银行账户,洗钱流水超过亿元!武汉黄陂警方7月21日通报,打掉一个涉嫌电信网络诈骗犯罪团伙,17名团伙成员是朋友关系,为“互助生财“竟结伙干起洗钱的勾当,结果全部成员被刑事拘留。今年6月4日,武汉市公安局黄陂区分局木兰乡派出所接到线索,反映四川省资阳市发生一...

什么样的银行卡流水才能算是好流水?

以前买房时,问过银行经理,流水账不是指你的账户有钱进,有钱出,就相当于有账面流水了,如果有急用,也要隔几天或一天,不管存入银行卡的资金期限有多久,都可以被证明为有效银行流水(www.e993.com)2024年11月8日。倘若,每次都是当天存3000,当天取3000,有可能会被银行判定为无效流水。

...捣毁灰色产业犯罪集团 “卡商”涉案500余起资金流水过亿

9月28日,极目新闻记者从荆州警方获悉,民警成功捣毁一灰色产业犯罪集团,抓获45名嫌疑人,其中大部分系荆州多所职校在校或肄业学生,查获120余张银行卡,关联全国涉诈案件500余起,资金流水过亿元。荆州

流水过亿!玉林这些“跑分”团伙被打掉了

作案用的银行卡和手机大部分为上家提供。他们每天用上家提供的手机登陆某指定聊天软件,在群里接到上家的信息后根据指令,将上家转账过来的钱按指令再分别转入指定的账户。上家每天凌晨0时结算一天跑分佣金,以转账总流水金额的千分之4到千分之4.5来算。自4月5日以来,黄某水大概获利52万元。

涉案流水过亿!21人落网,建始警方打掉一洗钱团伙

涉案流水过亿!21人落网,建始警方打掉一洗钱团伙近日,建始县公安局经过缜密侦查,打掉一“跑分”洗钱团伙,抓获犯罪嫌疑人21名,现场扣押手机140余部,缴获银行卡70余张,涉案资金流水高达1亿余元。▲抓获部分犯罪嫌疑人2022年以来,建始县公安局以“雷火2022”“剥茧”专项行动为契机...

畸形友情下,他们结伙洗钱流水过亿

畸形友情下,他们结伙洗钱流水过亿寻到生财之道朋友互相分享经营需要帮手朋友互相支撑这本是友情的正确“注解”然而,近日武汉黄陂警方打掉的一个涉嫌电信网络诈骗犯罪的团伙朋友为“互助生财“竟结伙干起洗钱的勾当“断卡“行动以来,武汉公安始终保持对涉”两卡“犯罪的凌厉攻势。今年6月4日,黄陂区公安...