交易所卖币银行卡被冻结的逻辑是什么?怎么样才能安全出金?
唯一的方法就是找到靠谱信任的币商或者熟悉的人,把币圈的资金变成不是币圈的资金,也就是非币圈资金。这句话怎么理解呢?就是币圈就没有什么干净的资金,你在整个币圈所能接触到的都是黑灰资金,都有巨大的风险,你需要的就是通过把你手里的U换成非币圈的资金。比如:你身边某个熟悉的人,就是一个正常...
混迹在数字货币交易所里面有哪些牛鬼蛇神?
电信诈骗:诈骗者会让受害者直接去交易所币商那里买数字货币,然后在让受害者直接转移数字货币给自己,相当于不专业的币商间接的帮助了电信诈骗,而一旦受害者报警,币商就是一手黑承担全部责任,而币商的下游也就是散户也会被冻卡,导致给不认识的受害者买单。囤币(价值投资者):这种人基本上是很少的,也是从韭菜一步...
逾半月无法提币,用户超60万的交易所Websea陷“跑路”质疑
虽然Websea官方X平台在持续更新,但一些长时间无法提币的用户已陷入恐慌,质疑Websea已经跑路。ChainCatcher联系Websea官方,询问平台充提服务恢复进展,截止发稿,未得到回复。ChainCatcher接触到的一位Websea工作人员也已于6月离职。据公开资料,Websea是一家在新加坡注册的加密交易所,于2023年...
虚拟货币交易所不让提币,应该怎么办?
在面对虚拟货币交易所无法提币的问题时,用户应当寻求专业律师的帮助。律师将能够根据实际情况提供相应的法律建议,并协助投资者进行维权。如果发现平台涉及违法行为,用户可以选择向中国公安报案,并协助执法机构调查。4、加强风险防范。用户在选择虚拟货币交易所时,应当加强风险防范意识,尽量选择业内口碑良好、并具备良好合...
Web3律师:虚拟货币交易所提币要“缴税”?当心被骗!
最后,若遇到疑似骗局,应及时向交易所官方和相关监管机构举报,并保留所有相关证据(如聊天记录、支付凭证等),以备后续法律行动。再次提醒:参与虚拟货币投资交易活动存在法律风险。在中国,任何法人、非法人组织和自然人投资虚拟货币及相关衍生品,违背公序良俗的,相关民事法律行为无效,由此引发的损失由其自行承担;涉嫌破坏...
【币商一手黑半解冻案例】交易所买家U被骗走冻结币商账户。
接下来就要想办法证明自己的交易合法性(www.e993.com)2024年10月23日。交易所模式也叫C2C交易(淘宝模式),具体概念是指一种个人对个人的点对点交易模式。在虚拟货币圈子又可称为OTC交易(平台不作为中央交易对手,由用户与用户之间达成合意的交易模式),买卖双方在交易市场上寻求交易对手亦或者通过交易平台的随机撮合匹配,就某一种虚拟货币达成交易意向...
K网数字货币交易所:拒绝出金、创始人计划跑路
最后,据消息人士透露,K网交易所的创始人之一正计划卷款跑路。尽管目前还没有确凿的证据证明这一点,但是投资者对交易所管理层的信任已经岌岌可危。如果创始人真的采取了擦边球甚至违法的手段将资金转移至海外并消失不见,将会给投资者造成难以估量的损失。综上所述,K网数字货币交易所的种种恶意行为严重损害了...
矿币交易所 SafeTrade “跑路”罗生门,POW 币种陷流动性危机
尽管如此,这样的做法依然给大家的心头蒙上阴影,“万一下次类似的小交易所不宣布倒闭,而是直接跑路,我们该如何应对?”SafeTrade,陷入安全疑云这种忧虑,也引出了本文的主角——SafeTrade。SafeTrade是近日大火的矿币交易所,与Txbit的KAS不同,SafeTrade的主要交易对集中在SMH、QUBIC等。
孙宇晨相关数字货币交易所遭黑客攻击,约1.15亿美元加密货币被盗...
据财联社报道,近日,与“币圈名人”孙宇晨相关的HTX交易所(前身为火币Huobi)和区块链协议HecoChain遭遇黑客攻击,导致约1.15亿美元的加密货币被盗。11月24日,波场TRON创始人、HTX全球顾问委员会成员孙宇晨回应称,HTX确实遭受了黑客攻击,但他强调HTX将全额承担热钱包丢失的资金,保证用户资产的100%安全,并表示将全力调查和...
肖飒团队丨从香港币圈24年第一“跑”,谈普通人应如何在币圈牛市中...
目前,除JasonLuo的履历造假问题外,飒姐团队目前尚未发现其离职与BitForex卷款跑路之间存在因果关系,但依然提示大家需要对此类信息予以密切关注。03大陆居民被骗,如何在香港维权?对于BitForex案而言,2024年3月4日,香港证券及期货事务监察委员会(简称“香港证监会”)就加密货币交易所BitForex涉嫌欺诈交易一事已经对外...