贵阳一重审刑案判决与原判决书高度雷同,认定内容措辞仅90字不同
2018年上半年余建华外甥媳妇庞毅和银行经办人王琳经手也一直有处理不良和支付费用的业务。2019年上半年,余建华企业也支付约500万左右的费用处理不良。贵阳银行大楼。刘虎摄余建华做票据池业务期间,其所控制账户转给刘志浩控制账户的资金,在余建华案中未经司法会计鉴定,具体金额不详。但在刘志浩案中,会计师事务所所...
兴业银行重庆分行首例电子营业执照开立对公账户完成
兴业银行重庆分行首例电子营业执照开立对公账户完成“真是太方便了,现在到银行新开对公账户都不用带纸质营业执照原件,手机扫码电子营业执照就能办理。”近日,在兴业银行重庆北城天街支行成功使用电子营业执照开立对公账户的一企业负责人张先生由衷感慨道。为了给企业提供安全、便捷、丰富的开户服务,兴业银行于今年7月对...
对公银行账户开户需要哪些材料和手续?可以开几个?
营业执照正本、副本;公司章程;法定代表人身份证原件及复印件;合伙人或股东身份证复印件;经办人身份证原件及复印件;五章(公章、财务章、法人章、合同专用章、发票专用章);当地银行要求提供的其他材料。对公帐户的基本户和一般户的区别:1、对公帐户是指银行为企事业单位、机关团体、民间组织、部队、个体经营业户...
在银行柜台买两百万理财被骗:经办职员判15年,分文未要回
经办人是农行免渡河分理处主任罗金国。一年后合同到期,他却被告知认购资金没有入账农行账户,不能归还其本金与利息。2018年,第一次申购理财产品认购书事发后,罗金国自首,被逮埔,因犯诈骗罪,被判处有期徒刑15年。但郭明等人一分钱都没要回来。郭明等人认为,农行免渡河支行是可信任的金融行业机构,应该履行合同...
高息利诱下老总存4500万 被人用萝卜章从银行盗取
王向阳是河北阳天通信科技有限公司的实际控制人。2012年,为获高息,王向阳委托该公司会计主管李某卿在元氏县某银行开立企业一般存款账户,后陆续存入款项4500万元。两年后,阳天通信科技有限公司因经营需要用款到该行取款时,却发现巨额款项不翼而飞。阳天通信要求该行履行兑付义务,遭到该行拒绝。随后银行选择了报警。
男子银行存钱发现有假钞, 银行: 不关我们事, 网友: 谁来买这个单
现在社会上的有钱人越来越多,相信大家去银行存钱的时候,银行的经办人,都是把存的钱当面点清的,确认金额后,才会存进卡里去的,这样操作很公平公正,近日,有一位男子拿着自己的钱,去银行存钱,却出了一些状况(www.e993.com)2024年10月27日。男子拿着12万的现金,去某银行存钱,走到柜台之后,对银行经办人说帮我存一下钱,因为钱比较多,所以需...
昆明七旬老人存折5万不给取,法院判老人败诉。银行欠老人个道歉
银行提交了有被告签名确认的取款凭条、银行系统内部的帐户历史明细表、经办人王某关于取款过程的描述、取款凭亲产生的流程、以及存款、取款的过程和凭证链,从而形成了相对完整的证据链。这是银行赢得官司的原因。相反,广州老人陈伯在某银行的存折上显示余额为116703元,取款时银行以2016年已经销户为由拒绝取款,最后被告...
银行“公转私”业务的洗钱风险对策
当发现有人控制多个单位帐户时,银行在为企业办理开户前,就要重点加强企业法定代表人与授权委托经办人的身份识别工作,辨别是否存在一人开立多个单位帐户的情形。第二、针对客户不同风险等级设定不同的网银转账限额银行可以根据二八法则,把风险控管资源投入在重点关注的高风险客户“公转私”交易上,对频繁发生且有合理理...
商业银行资产业务转型手册(新经济业务篇)
本篇为五篇系列文章的第三篇。五篇分别为《新形势下的商业银行一线经营之一:组织管理篇——人的组织和领导》《…之二:风险组织篇——对风险管理的管理》《…之三:资产业务转型篇——以新经济业务为例》《…之四:资产业务技术篇——债权业务、股权投资》《…之五:业务升维转型篇——客户平台,高频生态》。
江苏一银行柜员私开网银 储户5300万巨款失踪
王道灿激动地说:“要把钱从银行弄出来,要过经办人一关,要过复核人一关,要过事后监督一关,但为什么关关失守,致使我们储户的存款被随意支取?”“针对以上笔迹问题,张家成律师在2016年7月15日的法庭询问程序中,书面申请要求进行司法鉴定。”王金凤告诉记者。