浙江天台祥和实业股份有限公司 2024年第三次临时股东大会决议公告

本次股东大会由公司董事会召集,会议由公司董事长汤啸先生主持,采取现场会议、线上视频及网络投票相结合的方式召开及表决,会议的召集和召开程序、会议的表决方式符合《公司法》等相关法律法规和《公司章程》的有关规定。(五)公司董事、监事和董事会秘书的出席情况1、公司在任董事9人,出席9人;2、公司在任监事3人...

湖南南新制药股份有限公司关于召开2024年第一次临时股东大会的通知

(二)股东大会召集人:董事会(三)投票方式:本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结合的方式(四)现场会议召开的日期、时间和地点召开日期时间:2024年12月2日10点00分召开地点:广东省广州市黄埔区开源大道196号广州南新制药有限公司313会议室(五)网络投票的系统、起止日期和投票时间。网络投...

山东金岭矿业股份有限公司 关于召开2024年第五次临时股东会的 通知

(二)股东会的召集人:公司董事会,2024年11月12日,公司第九届董事会第三十次会议(临时)审议通过了《关于召开2024年第五次临时股东会的议案》。(三)会议召开的合法、合规性:本次股东会的召集、召开程序符合法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程等相关规定和要求。(四)会议召开日期和时间:1.现场会...

永臻科技股份有限公司2024年第三次临时股东会决议公告

本次股东会由公司董事会召集,公司董事长汪献利先生担任会议主持人,本次会议的召开、召集及表决方式符合《公司法》及本公司《公司章程》的规定。(五)公司董事、监事和董事会秘书的出席情况1、公司在任董事9人,出席9人;2、公司在任监事3人,出席3人;3、董事会秘书毕丽娜女士出席了本次股东会,公司全体高级管理...

广东冠豪高新技术股份有限公司第八届董事会第四十次会议决议公告

2024年第二次临时股东大会(二)股东大会召集人:董事会(三)投票方式:本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结合的方式(四)现场会议召开的日期、时间和地点召开的日期时间:2024年11月28日14点30分召开地点:广东省广州市海珠区海洲路18号TCL大厦26层公司会议室...

天津港: 天津港股份有限公司关于召开2024年第一次临时股东大会的...

(一)??股东大会类型和届次(二)??股东大会召集人:董事会(三)??投票方式:本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结合的方式(四)??现场会议召开的日期、时间和地点????召开的日期时间:2024??年??11??月??28??日??????????14??点??00??分...

深圳市联域光电股份有限公司 第二届董事会第四次会议决议公告

一、董事会会议召开情况深圳市联域光电股份有限公司(以下简称“公司”“本公司”)第二届董事会第四次会议于2024年10月21日在深圳市宝安区燕罗街道罗田社区象山大道172号正大安工业城6栋6楼会议室,以现场结合通讯的方式召开。本次会议的通知已于2024年10月15日以邮件、电话、专人送达等方式发出。本次会议应出席...

北京同仁堂股份有限公司2024年第二次临时股东大会决议公告

本次股东大会由公司董事会召集,董事长邸淑兵先生主持。会议采用现场投票和网络投票相结合的表决方式进行表决。会议的召集、召开和表决符合相关法律法规及《北京同仁堂股份有限公司章程》的规定。(五)公司董事、监事和董事会秘书的出席情况1.公司在任董事11人,出席11人;...

鞍钢股份有限公司关于召开2024年第一次临时股东大会、2024年第二...

2.会议召集人:本公司董事会2024年10月23日,本公司第九届第三十一次董事会批准本公司于2024年12月30日召开2024年第一次临时股东大会、2024年第二次内资股类别股东会、2024年第二次外资股类别股东会。3.会议召开的合法、合规性:鞍钢股份有限公司2024年第一次临时股东大会、2024年第二次内资股类别股东会、20...

天津泰达股份有限公司关于召开 2024年第三次临时股东大会的通知

天津泰达股份有限公司(以下简称“公司”)第十一届董事会第二次(临时)会议决定于2024年6月17日召开公司2024年第三次临时股东大会。具体事项通知如下:一、召开会议的基本情况(一)会议届次:天津泰达股份有限公司2024年第三次临时股东大会。(二)召集人:公司董事会。第十一届董事会第二次(临时)会议决定于2024年6...