律师揭秘假球内幕:被庄家供出,用个人账户交易,大哥赛后发钱

张冰还透露,“部分球员跟庄家的交易甚至是直接使用自己的个人账户,庄家直接把钱打到球员的个人账户,公安机关调出流水一查,直接就坐实了,甚至有很多球员的即时通信软件中,和庄家交流、讨论甚至是支付记录都保留着。”有了这样的证据,张冰认为足协之所以做出包括终身禁赛的严厉处罚并不意外。在这次被禁足的60名球员里,...

金税四期下,个人账户流水过大怎么办?超详细的合规落地方案来了

根据《金融机构大额交易和可疑交易报告管理办法》重点监管的情况为:现金存取5万以上,或私户转账20万以上,或对公转账200万以上。所以,如果个人卡流水过大,可能会导致账户被冻结,影响个人银行卡正常资金使用。2、来自税务监管,可能引发税务稽查金税四期+信息共享机制下,个人卡交易或将面临重点关注,尤其是针对以下情...

个人账户的流水多大算大?

你们所理解的个人银行卡流水过大,我强调一点,这个流水过大的标准是银行给的,不是税务局给的。接下来给你们讲一讲大额交易过大的标准,我给你们讲四个标准。首先大额交易记住几个数字。第一个是5万,存取现金当日单笔或者累计交易金额超过5万块钱,就属于大额交易了。这种情况下会受到银行的重点监控。第二...

境外各大银行个人账户开户优势、要求及流程

雇员计划账户每个月内地卡进账一笔3.5万人民币流水,免管理费转账额度:限300万港币/天转账手续费:转至名下其他地区的汇丰账户免费;转其他银行,每笔通过个人网上理财递交的海外转账的本地手续费为50港币(不包含海外银行和中转行收费)周期:6-8周左右(上海仅3周拿卡)备注:北京、上海、深圳、广州、天津、武...

查信用卡流水最多多少年,查询信用卡流水:了解最多可追溯的时间年限

逾期查信用卡流水是指在信用卡还款日期已过,未能准时还款的情况下,需要查看信用卡的流水记录。以下是一个简单的步骤,告诉您怎样查看逾期的信用卡流水。1.登信用卡账户:打开信用卡发行银行的官方网站或下载银行的手机,采用您的信用卡账号和密码。2.导航到信用卡流水页面:一旦成功,您将能够看到您的信用卡账户概...

纪实广东女子不上班躺在家中就有钱赚,警方发现她家有几千万现金

一个无业游民每天流水上百万，总流水量高达几十亿，这显然十分不合理(www.e993.com)2024年11月8日。但民警们并没有轻举妄动，因为广东因为开发建设的缘故，每年都会产生一大批拆迁户。这些人也都是没有任何像样的职业，但手上却握有现金的人。更重要的是，陡然乍富后，很多人都会产生报复性消费行为，导致自己的银行账户出现很多看似不合理的...

银行开始严查?3月起存取款超五万要登记,个人的隐私有保障吗?

公转私将严查！个人银行账户收款高于这个数的千万要小心了！2022年，有以下9类交易的，将被税务重点稽查！①当日单笔或者累计交易额人民币5万元以上。②公转公超过200万元以上。③私户转账金额过大：境内转账超过50万、境外转账超过20万。④规模很小的企业，却常搞出上巨大的流水。⑤转入转出异常情况，比如分批集中...

突发!个人账户收款被罚近300万!8月起,公转私、私转私的要小心了!

通过上述官方文件来看,只能说是对于5万以上交易会被金融机构监控,而未提及到税务局。因此,对于个人账户进账5万元以上的会被税务局重点监控的说法,是没有政策依据的!二、税务局可以直接监控个人账户的银行流水数据吗?根据《税收征管法》的相关规定:第五十四条税务机关有权进行下列税务检查:...

2024管好这四笔钱,你将偷偷变富|互动读书

每笔钱的配置比例,是没有统一答案的。因为四笔钱的理论本身就是从投资者自身情况出发,不同的人答案是不一样的。比如,第二章提到的有50万元闲置资金的投资者,他本身有工作,收入完全能够满足支出,同时3年内没有买车、旅游等大额支出的计划,因此对他来说,留足备用金后,大部分闲钱都可以放入“长期投资”的账户。

武汉试点!灵活就业人员可参加公积金

(二)不得高于当年规定的贷款最高比例;(三)不得高于按照灵活就业人员住房公积金缴存时间和日均缴存余额综合确定的贷款额度。计算公式为:贷款额度=灵活就业人员日均缴存余额×10倍×缴存系数。灵活就业人员的日均缴存余额计算方法为:日均缴存余额=统计期个人住房公积金账户每日缴存余额之和/统计期天数。其中:统计期...