代“刷流水”办贷款,切勿成为犯罪的“帮凶”!

如果有人对你说只要提供银行卡刷点流水就能帮你办贷款千万不要相信!一起来看看这个案件。近日,桂林市全州县雷某某因急需资金周转,便在互联网上结识了自称“专业办理贷款”的客服,添加客服微信后,对方表示需提供身份证号码以查询资质和征信情况,雷某某依言照做,过了一阵子客服告知雷某某其征信没问题,但银行流水较少...

不是本人可以查到银行流水吗

通常情况下，银行流水记录是个人隐私信息，只有账户持有人或经过账户持有人授权的人才能查询。非本人查询银行流水，如果没有账户持有人的明确授权，银行是不会提供相关信息的。授权查询如果需要非本人查询银行流水，账户持有人可以前往银行办理相关授权手续。这通常包括填写授权表格、提供身份证明等。授权后，被授权人可以...

办贷款“刷流水”,其实是在“洗黑钱”!

进入银行后,汪某某被告知该笔钱款无法取现,因为钱的来源有问题,已触发预警,只可以原路退回。此时,汪某某内心已经确认钱款系违法犯罪所得,但心中的侥幸和贪念推动他与对方继续合作,随后,汪某某与对方又去了其他网点,几经周折最终配合对方将该笔钱款取出。经查明,汪某某取现的该笔钱款确系上游电信网络诈骗所得。

用“跑分”流水装土豪,男子假恋爱真骗财获刑8年半

一男子通过“跑分”伪装成“土豪”,向多名女子展示银行卡巨额流水骗取财物。近日,湖北省枣阳市检察院在办理一起帮助信息网络犯罪活动罪案件中,成功追诉案件背后隐藏的诈骗事实,法院判决被告人白强(化名)有期徒刑八年六个月,并处罚金四万元。10月10日,承办检察官介绍,2023年初,因犯诈骗罪刚刑满释放不久的白强(...

伪造银行流水私吞公共收入超百万,长沙一业委会主任被判5年

伪造的流水显示，截至2024年1月10日，业委会账户上有余额120万余元。但该伪造过于拙劣，将“中国建设银行业务专用章”写成了“中国建设银行业务专业章”。业主发现破绽后，在社区工作人员的介入下，欧阳某在银行打出了真实的银行流水，截至2024年1月18日，该小区业委会账户实际余额为90.86元。经过核算，账户上的...

如何制作银行假流水?这种制作方法有哪些实际应用?

在金融领域,尤其是期货市场中,资金的流动性和透明度是至关重要的(www.e993.com)2024年11月19日。然而,有些人可能会尝试通过不正当手段来伪造银行流水,以达到某些目的。本文将探讨这种行为的潜在风险和法律后果,而不是提供具体的制作方法。首先,伪造银行流水是一种严重的违法行为,涉及到伪造文件和欺诈。这种行为不仅违反了法律,还可能对个人和金融...

“刷银行流水”可办贷款?小心骗局!

监管部门人士介绍说,本案例中,不法分子在网络平台投放虚假贷款广告,以低息为诱饵,诱导有资金需求的王先生主动进入“陷阱”。不法分子以王先生“资质不足、评分低”等为由,声称可免费为王先生“刷银行流水”来办理贷款,实际上是利用王先生的银行账户,将所获赃款“洗白”。最终,王先生自己银行账户无法继续使用,还因...

涉嫌指导“假流水”?招商一项目被投诉,市监部门介入调查

王玉臣律师表示,办理假流水本身涉嫌欺诈,以此协助购房者取得贷款资格,与银行签订贷款合同,牟取利益,既可能由银行追究其民事责任;也可能因其行为扰乱市场秩序等由相关部门追究其行政责任;如果情节严重,根据《刑法》第一百七十五条之一等规定,还可能涉嫌构成骗取贷款、票据承兑、金融票证罪等刑事犯罪。

手记|我们梳理了几千条银行流水

最后,张某和彭某协议过程和内容明显不符合常理,张某根本不具备一个月偿还7万元借款的能力,而且在第一次协议明确没有得到履行的情况下,彭某依然同意第二次协议。难道是张某和彭某恶意串通打假官司?带着诸多疑问,我们对张某等人名下的9个银行账户进行了查询,发现张某、彭某之间银行流水往来频繁,数额巨大,并非彭某所...

误信办贷款先“刷流水”,帮人取现沦为电诈帮凶

法网恢恢,吝某最终被抓获归案。经查,转入吝某银行账户内的10万元均为被害人王某某被电信网络诈骗骗取的钱款。最终,经检察院提起公诉,法院以掩饰、隐瞒犯罪所得罪判处吝某有期徒刑六个月,并处罚金三千元。检察官提示,犯罪分子瞄准征信不好的人、在校生、老年人等群体,通过包装流水、注册企业贷款、发放扶贫款等多...