银行卡被冻结了,该怎么办?如何早日解冻?

（冻了快一年了也不敢有任何行动）其实正常说明情况并提交材料就行，邵律师团队已办理多起买卖虚拟货币，银行卡成功解冻的案例。3、如何评估自身的法律风险？首先，仔细回想自身近期有没有可疑交易行为，并拉取近一年银行流水辅助回忆。根据我们的办案经验，跑分、出借银行卡、网赌提现、外贸收款、电信诈骗、私下换汇、...

山海证券ZFX外汇客户提现银行卡被公安冻结,涉嫌黑钱结算资金

近日，一则令人震惊的消息在外汇投资者圈中流传开来，涉及到了山海证券ZFX外汇平台的客户提现银行卡被公安机关冻结的事件。据报道，多名投资者反映称，他们在进行提现操作时发现银行卡资金被冻结，而山海证券ZFX平台对此事置之不理，拒绝解决。这一事件引起了广泛关注，也引发了对该平台运营是否合规、是否存在黑钱结算...

网赌专案中你去异地申请解冻银行卡会遇到哪些结果?

他们不靠质量,不筛选用户,只要你是银行卡冻结,直接给你打包票解冻或者提供服务,收费也非常低廉,2000-5000块钱就能搞定,交个几百块钱给律所,拿到所谓的企业微信授权就可以开工了,接到业务就开始忽悠,给你写个情况说明,邮寄给承办单位就告诉事主,等待走流程。最终这些邮寄的材料卖到了废品收购站,这完全是赤裸裸的...

【币商一手黑半解冻案例】交易所买家U被骗走冻结币商账户。

经过沟通,5月30号的时候,叔叔打电话过来说支付宝先解冻,然后银行卡因为没钱,做了一个限额冻结。昨天已经解冻了支付宝,现在又要帮币商下游,也就是卖U的散户,也有三个人,这三个人六叔不认识,根据币商所描述,他们自己联系了叔叔,叔叔让他们A退2.2万,B退3万,C退1万。但是六叔这边认为,所有人都是善意所得,...

找换店向内地汇款不合法!香港海关已接到453人账户被冻结求助!

另一名外劳江小姐（化名）在2022年11月于深水埗区一间找换店汇款，向广东亲人汇款约6万元，其中5万元被安徽公安以涉及“洗黑钱”为由冻结，她向工联会求助。可是，由于公安认定有关款项属非法所得，去年6月要求其家人将5万元归还予相关案件的内地受害人，家人无奈转账后获解冻账户，但她名下所有内地银行卡仍被...

从新加坡汇款回国被冻结,最近接连好几起!到年底了大家要注意

结果再过了几天,又被冻住了(www.e993.com)2024年11月15日。因为之前有解冻一次,所以我单纯地以为可能再次自己解冻,或是等到疫情稍微变好我可以回国去银行解决。结果这两个期待都没有实现…因为我万万想不到事情远比我想象的麻烦的多,我被牵扯到了刑事案件中!今年4月份,我突然在手机银行里看到。我的账户被转走了3万块。备注是司法扣划,电...

OTC成洗黑钱温床,交易所能否置身事外?

尽管众多的加密货币交易所强化了KYC(了解你的客户)、AML(反洗钱)措施,但「洗钱者」依然有方法通过这些防线,最终受害的则是用户。这几年来,由于误收「黑钱」而被冻结银行卡账户的事件陆续出现。运气好的,三五天即可解冻;运气差的,等上半年也解冻不了。“炒币是有技术含量的,不是谁都能玩得转。”一些场外...

义乌“冻民”:“卡没被冻过,都不好意思说自己是做外贸的”

6个月是警方一次冻结的最长时限,但不限次数,只要没有结案,唐明的银行卡有可能一直被冻结。解冻中心给到的解冻方法有两个,一是商户亲自前往当地进行笔录,向警方证明自己是合法经营所得,但这一方式耗时比较长。第二个方法是让对方警方发出协查函,由义乌这边协助调查,整个流程会更快,无疑对商户更有利,但要说服警...

第二周 | 1月电诈警情预警(谨防涉“疫”诈骗)

沈先生充值多笔加上返利达到二十万元以后,想要提现时却显示无法提现。询问客服就告知其银行卡涉嫌洗黑钱导致账户冻结,需要交付解冻资金,因其钱没有凑够,向其介绍的网友也不愿再理,感觉被骗后随即报警,沈先生共计损失二十万元。1月7日7时许,伍先生报警称:自己被网络贷款平台骗了一万余元。经查,1月6日15时,...