关于印发《最高人民检察院公安部关于公安机关管辖的刑事案件立案...

第四十七条[骗购外汇案(全国人民代表大会常务委员会《关于惩治骗购外汇、逃汇和非法买卖外汇犯罪的决定》第一条)]骗购外汇,数额在五十万美元以上的,应予立案追诉。第四十八条[洗钱案(刑法第一百九十一条)]明知是毒品犯罪、黑社会性质的组织犯罪、恐怖活动犯罪、走私犯罪、贪污贿赂犯罪、破坏金融管理秩序犯罪、金...

小州说道|诈骗!中介编事实骗客户中介费

吴豪力介绍说，中介诈骗属于诈骗罪，根据法律规定，以欺诈手段骗取中介费属于违法犯罪行为，如果数额较大，达到立案标准（浙江省为6000元），将依法追究刑事责任。#百家快评#

权典学术|浅析贷款中介公司涉刑模式及罪名

客户虽在相关网贷平台实际贷到了款项,但上述贷款的取得并非因为涉案企业所称“有内部渠道、百分百帮客户下款等”,客户因涉案企业虚构的事实产生错误认识而向涉案企业额外支付钱款。2.贷款中介公司自有资金线上“网贷”模式此类贷款中介公司运营的贷款APP,在客户注册借款过程中,非法获取客户手机内的通讯录、通话记录、...

李强签署国务院令,公布《国有企业管理人员处分条例》

第十六条已经退休的国有企业管理人员退休前或者退休后有违法行为应当受到处分的,不再作出处分决定,但是可以对其立案调查;依法应当给予降级、撤职、开除处分的,应当按照规定相应调整其享受的待遇,对其违法取得的财物和用于违法行为的本人财物依照本条例第十五条的规定处理。第三章违法行为及其适用的处分第十七条国有...

两万字长文∣上市公司财务造假的逻辑

2011年9月27日上市,2012年9月17日,湖南省证监局开始对万福生科进行立案稽查,万福生科隐蔽的“一条龙”造假手法开始浮出水面。最终核查出来的结果,2008年至2010年,万福生科分别虚增销售收入1.23亿元、1.50亿元、1.91亿元,虚增营业利润2,851万元、3,857万元、4,590万元。

招聘变培训?用人成骗人!警惕零门槛高薪兼职陷阱

随后,记者以求职者的身份,联系了一家声称能够提供零基础影视后期兼职的公司(www.e993.com)2024年11月17日。工作人员表示,影视后期剪辑的前景非常好,兼职时制作1帧画面能挣10元-50元。这样一算,即使按照每帧10元的最低标准,制作1分钟的视频也能挣上万元。而要想挣这样的高薪,必须经过公司系统化的培训。

不法中介为何劝客户把房贷置换为经营贷?隐藏高额收费陷阱 银保监...

根据北青报记者当时的调查,过桥资金利率,不同城市不同中介的标准有高有低,低的能到万分之五,高的能到千分之二。但是,只要经营贷没放款,这笔过桥资金是用一天就要收一天。虽然中介都说很快就能搞定,但现实中也有部分客户在贷款过程中遇到意想不到的“岔子”,一个月才放下款来,过桥利息就花了一大笔。此外,还有...

最高检、公安部:印发《立案追诉标准(二)》,包括78种经济犯罪案件

为适应新时期打击经济犯罪案件工作需要,服务保障经济社会高质量发展,4月29日最高人民检察院、公安部联合发布修订后的《关于公安机关管辖的刑事案件立案追诉标准的规定(二)》(以下简称《立案追诉标准(二)》),对公安机关管辖的78种经济犯罪案件立案追诉标准予以进一步明确规定。

78种犯罪立案标准新旧对比表

(二)法定注册资本最低限额超过六百万元,虚报数额占其应缴出资数额百分之三十以上的;(三)造成投资者或者其他债权人直接经济损失累计数额在五十万元以上的;(四)虽未达到上述数额标准,但具有下列情形之一的:1.二年内因虚报注册资本受过二次以上行政处罚,又虚报注册资本的;2.向公司登记主管人员行贿的;3.为进行违法活动...

公安经侦管辖罪名范围、新旧对照、立案标准、证据规格

第一百七十五条之一骗取贷款、票据承兑、金融票证罪以欺骗手段取得银行或者其他金融机构贷款、票据承兑、信用证、保函等,给银行或者其他金融机构造成重大损失或者有其他严重情节的,处三年以下有期徒刑或者拘役,并处或者单处罚金;给银行或者其他金融机构造成特别重大损失或者有其他特别严重情节的,处三年以上七年以下有...