女子遭冒名办银行卡流水超千万元,涉帮信罪被警方调查,农信社:办卡...

在这份《鉴定意见通知书》中载明：《河北省农村信用社农村商业(合作)银行个人开户/无折交易》“崔某某”签名不是她本人书写。此外，内丘警方在内丘县信用合作联社调取办理开卡业务时的影像资料也证实，开卡人并非崔女士本人。这使得崔女士感到不解，因为她并不认识影像资料中的人，也从未授权过任何人代办银行卡。本人...

河北女子遭冒名办银行卡、流水超千万进电诈黑名单,农信社称流程合规

近日,河北省石家庄市的崔女士向新黄河记者反映称,其2019年丢失的身份证被他人捡到后冒用,在邢台市内丘县农村信用合作联社办理一张银行卡,并参与电诈活动,4年间资金流水高达1000多万元。崔女士称自己因“帮信罪”被列入电诈黑名单,正常办理其他银行的存取款、转账等业务受到限制。“我本人没有到场办理储蓄卡,银行又是...

女子遭冒名办银行卡流水超千万 农信社:办卡流程合规

近日,河北省石家庄市的崔女士向新黄河记者反映称,其2019年丢失的身份证被他人捡到后冒用,在邢台市内丘县农村信用合作联社办理一张银行卡,并参与电诈活动,4年间资金流水高达1000多万元。崔女士称自己因“帮信罪”被列入电诈黑名单,正常办理其他银行的存取款、转账等业务受到限制。“我本人没有到场办理储蓄卡,银行又是...

当好金融反诈“守门员”,筑牢金融安全“防火墙”

考虑到手机银行可以将定期转为活期,存在转移资金的风险,工作人员一边安抚张女士一边立即通过山东农信客户服务系统96668将银行卡进行口头挂失止付,并建议张女士明天来网点将银行卡内的定期存款转为定期纸质存单。随后军埠口派出所反诈民警赶到网点现场,对潍坊农商银行工作人员能及时迅速的帮助客户止付账户资金的专业能力和耐...

有股民贷款炒股出现浮亏!监管、银行严禁→

第一财经记者注意到,近期针对“贷款炒股”现象,银行方面正在加大贷前提示力度。10月8日,有央行主管媒体发布消息称,金融管理部门已对商业银行进行窗口指导,银行信贷资金严禁违规进入股市,这是商业银行必须坚持的金融监管红线。此后,超过30家农商行、村镇银行、农信社密集发布严禁信贷资金流入股市的公告。记者梳理上述公...

湖南茶陵农商银行:“小微企业流水贷”为企业“贷”来活水

恰逢茶陵农商银行营业部开展进园区走访活动,在了解该公司贷款难题后,营业部工作人员推荐了“小微企业流水贷”(www.e993.com)2024年11月7日。该产品是湖南省农信系统为解决小微企业融资难问题新上线的信贷产品,以企业流水数据为基础,结合工商、税务、司法、征信等多维数据构建模型,线上即可完成贷款申请、准入评级、授信等所有流程,属纯信用、纯线上...

东安农商银行成功发放首笔“小微企业流水贷”

新湖南客户端4月12日讯(通讯员??唐蝶陈婷婷)4月10日,东安农商银行舜德支行成功向某商贸公司发放了辖内首笔“小微企业流水贷”。“小微企业流水贷”是湖南农信依托湖南省企业收支流水征信平台,结合多维数据构建精准信贷模型,经过线下尽职调查,确定贷款额度,向小微企业发放的纯信用流动资金贷款。

后浪“扳倒”了行长!中信银行流水门后,小客户忙着销卡

既然所属公司也不能打印员工的个人账户流水,那么笑果文化与中信银行的做法是否违法呢?北京路宁律师事务所主任丁飞鹏指出,未经员工授权,银行直接向公司提供该员工的个人银行流水是违法行为,侵犯了公民信息和个人隐私,如果提供多人的公民信息,且达到一定数量的,还会构成犯罪。

终于惊动了银保监局!池子个人银行流水被泄,中信银行道歉完事?三大...

划重点:中信银行在没有获得个人同意的前提下,打印了池子两年的流水交给笑果,说是配合大客户的要求。7日凌晨,中信银行在微博上发布致歉信,承认员工未严格按规定办理,并对支行行长予以撤职。中信银行致歉,涉事支行行长撤职在这封致歉信中,中信银行回应了脱口秀演员池子投诉个人账户交易信息被该行调取一事。

起底假银行流水产业链

记者添加了店铺客服给的微信号咨询“银行流水”，微信客服表示，可以做工行、农行、招行、建行和中行的银行流水单。需要客户提供：银行名称、名字、银行卡号、流水开始到结束时间、流水打印时间、流水初始余额、流水结束余额、工资多少、工资是否浮动、公司名字、卡里希望留多少余额、流水盖章地区、收货地址、电话等。费用...