反诈| 警惕“线上诈骗+线下取钱”诈骗新套路

再编造各种理由到银行预约取钱,或在ATM机上分批次取钱后,交给对方指定的陌生人拿走,造成财物重大损失!诈骗分子引导受害人线下取钱交给陌生人的真实目的一、隐匿资金的去向。二、节省资金转移成本。轻信网上陌生人的投资理财说词,再取现金交给陌生人,这是风险极高的行为!!!温馨提醒如果您正在和网上陌生人进行...

烂尾楼背后:监管漏洞与开发商的金钱游戏

有时候，我们能看到楼盘还会搞封顶仪式，能不能交房另说，但这个仪式能让他们提前从银行把钱拿出来。当然，也有监管严格的地方，但开发商总有办法。比如，开发商表决心，提前拿钱去盖更多的楼，卖更多的房，拉动消费，自然有人愿意放行。跳出来看，你会发现，提前取钱对多方面都是有益的——除了业主。不知道有没...

政策“大礼包”提振信心 业内:往证券账户转钱的投资者多了

9月24日,央行、金融监管总局、证监会等三部门释放政策“大礼包”,点燃资本市场做多热情。“主动来咨询的投资者明显多了。”9月25日,证券时报记者走访了数家券商营业部,几乎每位工作人员都提到了这一点。有营业部人士称,个人投资者往证券账户里转钱的多了。另有受访人士提到,已有员工和重要客户约定国庆长假期间沟通...

去银行取钱,5万元以上现金存取要登记?真是为了防诈骗吗

去银行取钱，5万元以上现金存取要登记？真是为了防诈骗吗去银行取钱，5万元以上现金存取要登记？这是为什么？很多人可能听说了一个新规：个人存取现金超过5万元需要登记资金来源和用途。这消息一出，引发了不少讨论，有人觉得不方便，甚至有些焦虑，担心自己的财务隐私会被侵犯。但这项规定的出台背后，远不止是简...

河北元氏:众邦君庭住宅小区建设逾期之忧

还有第十条:项目取得预售许可后的工程节点至竣工验收备案期的工程建设投入为项目重点监管资金。重点监管资金必须用于本项目工程建设,保障工程顺利建成。房地产开发企业应保证在取得《商品房预售许可证》后2个月内通过预收房款或自有资金打入监管账户,确保监管账户余额达到重点监管资金总额要求。逾期未达到重点监管资金总额要求...

全国首例烂尾楼经政府协调退款!前提是预售资金监管账户有钱

前提是预售资金监管账户有钱在东方财富看资讯行情,选东方财富证券一站式开户交易>>在“保交楼”政策推动下,近日,江苏省南京市江宁经济技术开发区珠江四季悦城停工两年后,经江宁经济技术开发区多次和开发商协调,目前开发商已经同意退还原房款(www.e993.com)2024年11月15日。该事件的社会关注度持续走高。在业内专家看来,这也是“保交楼”以来...

审计署:金融监管部门某司级干部通过借用亲属银行账户、虚拟货币...

随着反腐力度加大,借助信息技术、监管漏洞等腐败行为更趋隐蔽,新型腐败和隐性腐败开始显现。如金融监管部门某司级干部利用职务影响力,长期扶持特定民企提升行业竞争力,收取巨额钱款及股权,并通过同一网点先取后存、借用亲属银行账户、虚拟货币交易等“技术处理”,隐藏民企转款来源,呈现典型技术特征。

三问房屋养老金!重点是建立公共账户 公共账户的钱如何筹集?

住房城乡建设部工程质量安全监管司处长王柏峰介绍,公共账户按照取之于房、用之于房、不增加个人负担、不减损个人权益的原则,由政府负责建立。从试点城市看,地方政府可以通过财政补一点、土地出让金归集一些等方式筹集,目的是建立稳定的房屋安全管理资金渠道,不需要居民额外缴费。房屋养老金公共账户建立后,不会增加个人负担...

买卖二手房,把钱打到监管账户更安心

办理流程方面,二手房买卖双方需携带身份证、银行卡、房产证前往存量房资金监管科或柜台,业务为即时即办,业务办理后会生成一个监管账户,买方将双方约定的、需要监管的资金汇入账户后,即可办理房产过户的手续。房产产权过户完成后,系统会自动给出提示,两个工作日内,监管资金将划款给卖方。如果交易遇到问题,需要买卖双方...

“农民工工资账户”钱款能赔偿工伤医疗费吗

《工程建设领域农民工工资专用账户管理暂行办法》第六条规定:“(农民工工资)专用账户按工程建设项目开立……总包单位应当在专用账户开立后的30日内报项目所在地专用账户监管部门备案。”第八条规定:“除法律另有规定外,专用账户资金不得因支付为本项目提供劳动的农民工工资之外的原因被查封、冻结或者划拨。”...