四方科技集团股份有限公司关于调整第四届董事会审计委员会成员的...
根据《上市公司独立董事管理办法》规定,审计委员会成员应当为不在上市公司担任高级管理人员的董事。公司第四届董事会审计委员会成员进行相应调整,公司董事、副总经理楼晓华先生不再担任审计委员会成员。为保障审计委员会规范运作,公司董事会选举董事王志炎先生担任第四届董事会审计委员会委员,任期自本次董事会审议通过之日...
深交所:独立董事和审计委员会履职手册(全文及起草说明)
审计委员会中独立董事应当过半数并担任召集人,审计委员会成员应当为不在上市公司担任高级管理人员的董事,召集人应当为会计专业人士。审计委员会成员应当具备履行审计委员会工作职责的专业知识和经验,按照公司章程和董事会授权勤勉履职,负责审核公司财务信息及其披露、监督及评估内外部审计工作和内部控制,促进公司建立有效的内...
新公司法下的公司内部监督模式的选择
公司董事会成员中的职工代表可以成为审计委员会成员。股份有限公司可以按照公司章程的规定在董事会中设置由董事组成的审计委员会,行使本法规定的监事会的职权,不设监事会或者监事。审计委员会成员为三名以上,过半数成员不得在公司担任除董事以外的其他职务,且不得与公司存在任何可能影响其独立客观判断的关系。公司董...
新集能源:人事与薪酬委员会关于十届十四次董事会相关议案的审核意见
三、关于修订《公司经理层成员任期制和契约化管理实施方案》的议案作为人事与薪酬委员会委员,我们对公司修订《公司经理层成员任期制和契约化管理实施方案》的议案进行了认真审核,发表审核意见如下:我们认为公司对《公司经理层成员任期制和契约化管理实施方案》进行修订,有助于有序推进经理层成员契约化管理,完善公司经理...
江河创建集团股份有限公司 第六届董事会第十四次会议决议公告
公司董事会授权经营层负责行使该项投资决策权并签署相关文件,包括选择委托理财受托方及理财产品,明确委托理财金额、理财产品存续期间,签署相关合同及协议等法律文书,具体事务由公司财务管理部负责组织实施。(四)委托理财受托方的情况公司委托理财的受托方为商业银行、证券公司、基金公司等专业金融机构,受托方与公司、...
中国建设银行股份有限公司 2023年度利润分配方案公告
评价认为,安永华明、安永担任本行2023年度外部审计师期间,独立性、专业胜任能力、诚信状况满足本行财务报表审计、内部控制审计的要求;投资者保护能力符合相关规定;能够按照2023年度审计服务合同约定完成审计工作、提交审计报告,相关审计意见客观、公正(www.e993.com)2024年7月27日。为保证审计工作的连续性,审计委员会同意聘用安永华明为本行及境内子...
中国建设银行股份有限公司2023年年度报告摘要
1.3本行及所属子公司(“本集团”)2023年度按照中国会计准则编制的财务报告经安永华明会计师事务所(特殊普通合伙)审计,按照国际财务报告准则编制的财务报告经安永会计师事务所审计,审计师均出具无保留意见的审计报告。1.4本行董事会建议向全体股东派发2023年度现金股息,每股人民币0.400元(含税)。
招商局港口集团股份有限公司2023第三季度报告
会议以12票同意、0票反对、0票弃权审议通过《关于修订〈董事会审计委员会工作细则〉的议案》。具体内容详见同日在巨潮资讯网httpcninfo刊登的《董事会审计委员会工作细则》。(六)审议通过《关于修订〈董事会提名、薪酬与考核委员会工作细则〉的议案》...
贵州茅台酒股份有限公司2023年年度报告摘要
四是ESG管理提质增效。全面、全域践行ESG理念,将ESG理念深度融入生产经营、改革发展各环节。健全ESG治理架构,成立ESG推进委员会,同步设立环境、社会、治理三个分委会和7个工作小组,对标国际规范和先进实践,按照议题识别、整体规划、融入实施、改进创新四个步骤,系统梳理核心议题和重点项目,建立ESG实质性议题矩阵,优化公司...
2000亿芯片龙头中芯国际管理层迎调整,影响多大?单季营收再创新高...
此外,WilliamTudorBrown由于其他工作安排,辞任该公司独立非执行董事、董事会薪酬委员会主席、审计委员会成员、提名委员会成员及战略委员会成员职务,自2022年8月11日起生效。同时,中芯国际委任吴汉明院士担任公司第一类独立非执行董事、董事会提名委员会成员及战略委员会成员,自2022年8月11日起生效。资料显示,...