涉嫌受贿罪、违法发放贷款罪,贵州银行原董事长李志明被公诉

11月18日,据高检网消息,贵州银行原党委书记、董事长李志明(正厅级)涉嫌受贿罪、违法发放贷款罪一案,经贵州省人民检察院指定管辖,由六盘水市人民检察院依法向六盘水市中级人民法院提起公诉。高检网截图据《银行财眼》了解,李志明今年63岁,有丰富的金融从业经验,先后在四家银行任职。1982年,李志明进入银行业,随后在...

一银行客户经理被判刑5年6个月!

近日,上海市宝山区人民检察院发布一起违法发放贷款、非国家工作人员受贿案详情,一银行“内鬼”张某收受贿赂、违规放贷,被判处有期徒刑五年六个月。资料显示,张某自大学毕业后,就入职某银行工作,2015年开始担任对公客户经理,主要负责为有贷款需求的客户办理贷款业务,所涉及的贷款项目有房贷、抵押贷、中小微企业担保贷款。

兰州银行一支行长被终身禁业!涉嫌违法发放贷款罪,银行解除劳动...

涉嫌违法发放贷款罪8月12日,国家金融监督管理总局甘肃监管局发布的一则行政处罚信息公开表显示,兰州银行张掖路支行及时任该支行行长冯立新因存在贷款“三查”严重不尽职的违法违规问题被罚,其中兰州银行张掖路支行被处以80万元罚款;冯立新被禁止终身从事银行业工作。作出处罚决定的日期为2024年7月29日。值得注意的是...

终身禁业!这家国有大行多名员工同日被罚,违法放贷超2300万

除了犯违法发放贷款罪,陈某亦犯挪用公款罪。具体来看,陈某共涉及两起相关案件。其中一起案件显示,2014年,甘州区农投公司向中国银行贷款5000万元用于业务发展。2015年贷款到期后,该公司因业务需要续贷该笔5000万元贷款,于是,中国银行要求该公司交纳两次贷款浮动利息,合计51万元。值得注意的是,据陈某供述,其将区农投公...

浙江常山农商行被罚290万,涉向公务员发放经营性贷款等“8宗罪”

5.贷款“三查”不到位，信贷资金违规流入限制性领域；6.向公务员发放经营性贷款；7.违规发放贷款形成不良；8.信贷资产风险分类不准确。长期以来，商业银行存在存款冲时点、向非营销部门下发考核任务的问题。监管部门已明确发文，禁止设定以存款时点规模、市场份额、排名或同业比较为要求的考评指标，同时严禁对非营销部门...

游涛|违法发放贷款罪不应包括过失犯

绝大部分司法裁判认为,违法发放贷款罪是故意犯罪,也有部分认为是过失犯罪,还有一些裁判认为本罪既可以是故意犯罪也可以是过失犯罪(www.e993.com)2024年11月26日。理论界,大部分观点也认为违法发放贷款罪是故意犯罪;张明楷教授认为,违法发放贷款罪的责任形式是故意,但其中重大损失属于客观的超过要素。

...开发银行原副行长何兴祥受贿、违规出具金融票证、违法发放贷款...

2024年1月26日,北京市第三中级人民法院公开宣判国家开发银行原副行长何兴祥受贿、违规出具金融票证、违法发放贷款、隐瞒境外存款一案,对被告人何兴祥以受贿罪判处有期徒刑十四年,并处罚金人民币五百万元,以违规出具金融票证罪判处有期徒刑十一年,以违法发放贷款罪判处有期徒刑八年,并处罚金人民币十万元,以隐瞒境外存款...

三名银行员工违法放贷被禁业五年!有人明知罪犯冒充农民仍放贷,有...

法院认为,司华东、刘某甲义(另一案涉罪犯)身为金融机构工作人员,违反贷款规定,向关系人以外的人发放贷款,数额特别巨大,其行为侵犯了金融机构的管理制度,已构成违法发放贷款罪。同时,司华东、刘某甲义假冒借款人名义挪用单位资金归个人使用,已构成挪用资金罪。

三名银行员工违法放贷被禁业五年!有人明知罪犯冒充农民仍放贷,有...

法院认为,司华东、刘某甲义(另一案涉罪犯)身为金融机构工作人员,违反贷款规定,向关系人以外的人发放贷款,数额特别巨大,其行为侵犯了金融机构的管理制度,已构成违法发放贷款罪。同时,司华东、刘某甲义假冒借款人名义挪用单位资金归个人使用,已构成挪用资金罪。

中国工商银行广东省分行原副行长陆锦文受贿、违法发放贷款案一审...

日照中院认为,被告人陆锦文身为国家工作人员,利用职务上的便利,为他人谋取利益,非法收受他人财物,其行为构成受贿罪,且数额特别巨大;身为银行工作人员,违反国家规定发放贷款,数额特别巨大,造成特别重大损失,其行为构成违法发放贷款罪,陆锦文犯数罪,应数罪并罚。陆锦文具有坦白情节,积极退缴全部违法所得及孳息,认罪悔罪...