吉林敖东药业集团股份有限公司 第十一届董事会第十二次会议决议公告
1、吉林敖东药业集团股份有限公司(以下简称“公司”)第十一届董事会第十二次会议通知以书面方式于2024年9月30日发出。2、会议于2024年10月11日在公司六楼会议室以现场结合通讯方式召开。3、本次会议公司应到董事9名,实际参加会议董事9名,其中:独立董事李鹏先生、肖维维女士、梁毕明先生以通讯表决方式出席本次会议。
西安环球印务股份有限公司 第六届董事会第六次会议决议公告
会议通知已于2024年9月30日以电话、邮件、书面通知等方式通知全体董事、监事。本次会议应到董事七人,实际出席会议的董事七人(董事李留闯先生以通讯表决方式参会)。公司监事列席了本次会议。会议由公司董事长石宗礼先生主持。本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》和《西安环球印务股份有限公司章程》的有关...
武汉光迅科技股份有限公司 第七届董事会第二十次会议(临时会议...
本次董事会会议通知已于2024年9月23日以电子邮件和书面方式发出。本次会议应参加董事9名,实际参加董事9名。公司监事会3名监事和部分高级管理人员列席了本次会议。会议的召集与召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。会议由董事长黄宣泽先生主持。经与会董事认真审议,以投票表决方式通过了以下决议:一、审议...
苏州春兴精工股份有限公司关于召开2024年第五次临时股东大会的通知
苏州春兴精工股份有限公司(以下简称“公司”)第六届董事会第五次会议于2024年9月12日以电子邮件、电话、专人送达等方式向全体董事发出会议通知,于2024年9月18日在公司会议室以现场方式召开会议。会议应出席董事6名,实际出席董事6名。本次会议由董事长袁静女士主持,公司监事会成员及高级管理人员列席了会议。本次会...
广东东方精工科技股份有限公司 第五届董事会第九次(临时)会议决议...
一、董事会会议召开情况广东东方精工科技股份有限公司(以下简称“公司”)第五届董事会第九次(临时)会议通知于2024年9月18日以电子邮件、电话等方式发出,会议于2024年9月20日以通讯方式进行。本次会议的召集人为董事长唐灼林先生。应参与表决的董事人数为7人,实际参与表决人数7人,会议的召集召开和表决程序符合《公...
云南神农农业产业集团股份有限公司 关于参加2024年半年度沪市...
一、董事会会议召开情况云南神农农业产业集团股份有限公司(以下简称“公司”)第四届董事会第二十三次会议通知于2024年9月10日以电子邮件方式向全体董事发出,会议于2024年9月18日在云南省昆明市盘龙区东风东路23号昆明恒隆广场办公楼39层会议室,以现场会议与通讯表决相结合的方式召开(www.e993.com)2024年10月18日。本次会议为临时董事会。现场会议...
力帆科技(集团)股份有限公司 第六届董事会第七次会议决议公告
力帆科技(集团)股份有限公司(以下简称“公司”)第六届董事会第七次会议于2024年9月23日(星期一)在公司11楼会议室以现场结合视频通讯的方式召开。本次会议通知及议案等文件已于2024年9月20日以网络方式送达各位董事。会议应出席董事9名,实际出席董事9名。会议由董事长周宗成先生召集并主持,全体监事和高级管理人员列...
城发环境股份有限公司 第七届董事会第二十七次会议决议公告
(三)会议召集人及主持人:公司董事长。(四)会议出席情况:会议应到董事9名,实到董事9名。参加会议的董事人数符合《中华人民共和国公司法》(以下简称“《公司法》”)和公司章程的规定。(五)列席人员:公司全体监事、高级管理人员及公司邀请列席的其他人员。
江苏亚虹医药科技股份有限公司 关于召开2024年第二次临时股东大会...
(一)股权登记日下午收市时在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司登记在册的公司股东有权出席股东大会(具体情况详见下表),并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决。该代理人不必是公司股东。■(二)公司董事、监事和高级管理人员。(三)公司聘请的律师。
志邦家居股份有限公司 五届监事会第二次会议决议公告
一、监事会会议召开情况志邦家居股份有限公司(以下简称“公司”)五届监事会第二次会议于2024年8月29日下午14:30在安徽省合肥市庐阳区连水路19号公司办公楼一楼101会议室召开,会议通知以现场及通讯方式发出。本次会议应参与表决监事3名,实际参与表决监事3名。会议由监事长蒯正刚先生主持。本次监事会会议的召开及程...