拉卡拉爆出被多家银行拉入黑名单,警方通报后主动退出征信市场

根据公布的收单机构商户编码前三位可以看出,被华夏银行拉黑的19家机构分别为:卡友支付、拉卡拉、汇付、银盛支付、联动优势、易生支付、海科融通、现代金融、随行付、开店宝、中付支付、钱宝科技、嘉联支付、付临门、国通星驿、和融通、瑞银信、乐刷、畅捷通。值得一提的是,这已经不是第一家将拉卡拉放进黑名单里的...

查询信用卡黑名单人员及信息:操作指南

1.联系相关机构:首先,你需要与信用卡发卡机构或相关监管机构联系,了解黑名单查询的打开途径和操作流程。你可以咨询当地银行分行、消费者保护组织、信用卡行业协会等机构,了解具体的法院黑名单查询方式。2.填写查询表格或申请表:一些机构可能会要求你填写特定的被执行人黑名单查询表格或申请表。这些表格通常包括个人基...

账户被异地冻结上了本地银行涉诈黑名单、信用惩戒是怎么回事?

具体的表现形式就是你去银行一刷身份证,就提示请去柜台核实身份(请去柜台人工审核)、涉案账户人员、涉赌涉诈黑名单、无法核实身份等等,这些提示基本就可以认为是人行黑名单,但是还不是两卡惩戒人员,如果你的案子还没有处理,你一去柜台,柜员就会通知叔叔把你带走就是这个逻辑。这就是为什么很多跑分的去银行柜台取现...

个人征信上了“黑名单”怎么办

中国人民银行此前公布的数据显示,截至2023年9月末,金融信用信息基础数据库收录11.64亿名自然人信息和1.27亿户企业和其他组织信息,建成了人工窗口、自助查询机、网上查询等多元查询渠道。据了解,产生不良信用记录的行为主要有4类。一是贷款或信用卡没有按期还款,具体表现为未按合同约定的日期、方式、金额,把当期应还款...

散户出U银行卡冻结、涉案账户名单、两卡名单全流程解决方案。

那么如何才能申诉这个黑名单呢,前提就是必须解除你名下所有银行卡冻结的状态后,拿到有权机关出具的“不涉案证明”或者其他情况说明,这样你才能去各大银行申诉,最简单的就是承办人在自己和银行对接的工作群里直接发一个你的解除信息就行。如果你有银行卡被冻结过,你没有去处理,但到期已经自动解除冻结了,根据政策要...

女子遭冒名办银行卡流水超千万并参与电诈,银保监会已介入

崔女士被冒名办理的信用社储蓄卡,就是被他人用于电信诈骗中的支付结算环节,因此涉嫌帮信罪,被公安机关列入电诈黑名单(www.e993.com)2024年11月20日。12月6日,新黄河记者向内丘县公安局了解案情进展,该局经办人王警官回应称,目前正在查找冒用崔女士身份证办理银行卡的使用者,案件正在调查中。此外,中国银保监会邢台监管分局一工作人员告诉新黄河记...

涉案名单、总队总管控、两卡(惩戒)后遗症问题及解决方案。

3、如何自查是否进入断卡(两卡)惩戒名单:1不能新增办理银行账户2去银行大堂自动柜台机上刷身份证点击办卡,只要不能下一步,提示你去柜台核实信息、人行黑名单、涉诈账户名单、涉赌涉诈黑名单等所有不能正常下一步流程,就是有问题。3不能贷款,所有信用贷款秒拒。

被银行工作人员冒名担保贷款58万元,信阳夫妻被纳入征信黑名单

肖某介绍，2020年7月份，因为做生意的需要，公公婆婆准备申请办理贷款。贷款之前要在中国人民银行查询个人征信报告，不查不知道，一查吓一跳，两个人都被纳入了个人征信黑名单。肖某说，因为公公婆婆比较忙，在处理个人征信黑名单这个问题上，一直是她在奔走。通过打印出来的个人征信报告，肖某发现，公公婆婆于2010年9...

中国银行业协会:将建违法违规违纪人员“黑名单”和“灰名单”

《操守和准则》明确银行业协会建立违法违规违纪人员“黑名单”和“灰名单”，对纳入相关名单的人员实行通报同业、行业禁入等惩戒制度。据介绍，名单惩戒机制具有广泛的法律法规基础，可切实为职业操守和行为准则的贯彻实施提供力度。一是在法律层面，名单惩戒机制贯彻了《中华人民共和国民法典》《中华人民共和国商业银行法...

“逼酒”事件后银行从业人员准则迎修订:建立“黑名单”机制

厦门国际银行“逼酒”事件发生后,中国银行业协会曾第一时间表态称,应对相关责任人压实责任,加大处罚力度,并透露近期已修订了银行从业人员相关守则,以加强行业自律,拟建立银行业从业人员禁入黑名单。9月7日,中银协正式发布《银行业从业人员职业操守和行为准则》(以下简称《操守和准则》),并就相关问题接受了媒体采访。