英国最大比特币洗钱案中的底层华人:百亿诈骗赃款与“逆袭人生”
莱德告诉本刊,考虑到对个人隐私的保护和调查人员的短缺,在英国,在逮捕和起诉耗时数年调查“白领犯罪”(White-collarcrime)并不罕见。通过缴获的证据,警方追踪解锁了钱志敏的多个比特币钱包,总计内含超过6.1万枚比特币。温简是在伦敦南部的一个两居室公寓被逮捕的。她已经重新回到一家餐馆上班,和儿子住在一起。公...
“中国政府持有 19.4 万个比特币待售”是错误信息
“中国政府持有19.4万个比特币待售”是错误信息近期一份关于各国政府持有比特币表格广泛传播,其中称中国政府从PlusToken中持有19.4万个比特币。据此前调查,这一说法是错误的。经过与多家OTC商沟通,这些币在2019年底到2020年中,在BTC$7000-$12000期间卖掉了很大一部分。判决书中的“所得资金及...
「追踪」中国430亿元非吸案主犯在英国被抓获 涉英国最大比特币...
4月25日,办理国内蓝天格锐非吸案的天津市公安局河东经侦队一名工作人员回应界面新闻称,已经知晓钱志敏在英国被抓,也已经向上级部门经侦总队报告,经侦总队也向上一级汇报了。具体实施动作应该由公安部开展,已经不是河东经侦队的工作范围。钱志敏当下在英国被抓捕,被扣押的巨额比特币会面临怎样的处置方式?黄风告诉界...
用比特币洗钱的430亿金融大骗局!天津残疾女富豪潜逃英国被抓
“我们不希望、也不接受比特币被英国没收”,近日,2500名蓝天格锐投资者给中国公安部提交联名信,他们希望中方与英国政府展开谈判,追缴回“用他们的钱购买的比特币”。据BlockBeats消息,蓝天格锐非法集资案涉案达430亿元,预计在国内退款不到5%,现在钱志敏所有的6.1万枚比特币已被英方查封,犯罪所得听证会将于2024年9月...
英国最大比特币洗钱案主犯落网,牵出天津430亿非法吸存案|钛媒体金融
2018年10月31日,资深反洗钱专家JoeRyan带着团队突袭了两人在汉普斯特德的住所,查收了笔记本电脑、平板电脑和U盘,两人未被拘留,警察也没有意识到这些设备中藏有6.1万枚比特币,并在半年后将扣押的假护照还给了钱志敏。此后,两人继续进行比特币兑现并消费的活动,具体操作为钱志敏在网上寻找买家,温简在线下接头收取现金...
从一起比特币洗钱大案聊起
这不是她第一次被搜查,但却是最后一次(www.e993.com)2024年10月26日。警方在找到一张写有“如果他们找到比特币密钥,那我就死定了”的纸条和一个被加密的数字文件后,面露喜色,随后带走了简雯。史上最大的比特币洗钱案就此浮出水面,涉案比特币6.1万个,按照现在市价大概是40多亿美元。
比特币逼近历史高点,ETF疯了,Coinbase崩了,尼日利亚抓人了
Cointelegraph统计数据显示,比特币兑日元、马来西亚林吉特、印度卢比、新台币、韩元、智利比索、澳元、南非兰特、挪威克朗和土耳其里拉的价格均在过去几日达到历史新高。“这太疯狂了,”数字资产大宗经纪公司FalconX衍生品主管RyanKim表示。币安高管被抓,洗钱风波再起目光转向非洲,尼日利亚国安部门的一次抓捕行动,也在...
中国430亿元非吸案主犯在英国被抓获,涉英国最大比特币洗钱案
4月25日,办理国内蓝天格锐非吸案的天津市公安局河东经侦队一名工作人员回应界面新闻称,已经知晓钱志敏在英国被抓,也已经向上级部门经侦总队报告,经侦总队也向上一级汇报了。具体实施动作应该由公安部开展,已经不是河东经侦队的工作范围。钱志敏当下在英国被抓捕,被扣押的巨额比特币会面临怎样的处置方式?黄风告诉界面新...
比特币逼近历史高点后跳水,ETF疯了,Coinbase崩了,尼日利亚抓人了
2月28日,比特币再次坐上“过山车”,逼近历史高点后跳水,导致加密货币交易所Coinbase上演“0元惊魂”。比特币隔夜美股盘中突然飙高,突破6.4万美元大关,距历史新高仅一步之遥,但随后突然跳水,几分钟之内就跌了5000美元,涨幅从最高13%收窄至一度不到6%。
首批入选人民法院案例库的“抢劫罪”裁判要旨汇总(共22件)
十一、张某抢劫案——强迫被害人购买比特币进而抢劫比特币并倒卖变现案件的处理入库编号:2024-03-1-220-001裁判要旨:以暴力、胁迫等方法,强迫被害人购买比特币,进而抢劫所购买的比特币并转卖变现的,实际是抢劫购买比特币的对价,应当适用刑法第二百六十三条的规定,以抢劫罪定罪处罚。对于抢劫数额,应当根据被害人支付...