全流程解除各类银行卡冻结、涉案黑名单、两卡惩戒,看这个就够了
二是如果你因为网络赌博、私人换汇、对外贸易或出售虚拟币行为导致的收到了涉案款,你主观上并不明知,不知情的情况下导致的银行卡被冻结,那么你就需要提供相关的证明,从而对公安机关把你认定为涉诈嫌疑人,冻结你银行卡的措施提出异议,并提出申诉。最后一定要拿到不涉案证明。你如果执行力强的话,也可以联系文叔拿到...
三张银行卡、五地公安冻结、涉案账户管控,帮忙代购怎么还涉案了
如果银行卡被异地公安冻结,务必要尽快解决,以免被纳入涉案账户名单;如果不慎被纳入涉案账户名单,也要尽快申请解除,以免影响到日常生活及工作。律本律师团队律本律师团队系江西严约律师事务所中一支长期从事于银行卡解冻、涉案名单解除、抖音资金解除、及相关行政、刑事案件等法律服务的专家型律师团队,围绕冻结银行卡所...
黑龙江肇源警方侦破网络赌场案,涉案2555张银行卡被冻结
肇源县公安局公告称,为进一步查清违法犯罪事实,特告知2555张银行卡账户所有人在今年2月4日至4月4日、2月26日至4月25日到肇源县公安局配合调查。肇源县公安局在其官方微信公众号发布的公告显示,该局在侦办“12·22”开设赌场案件中,对涉案用于涉嫌用于赌博、接收、流转赌资的银行卡卡内资金依法予以冻结,并根据...
警方提醒:银行卡突然被冻结,已有多人中招!
就这样,商户经营者无意中成为诈骗分子的“洗钱帮凶”,同时,导致商户账户被冻结,甚至涉案资金被划扣的重大损失。警方提醒:商户要谨慎接收网络订单和大额线下订单,规范收款流程,拒绝来历不明的货款,尽量通过公对公转账,不给骗子可乘之机。同时,不要随意提供自己的银行账户或收款二维码过账,莫因一时的小利,成...
云南一地警方公告:这些涉案银行账户人员,请尽快配合调查!
云南省昆明市寻甸回族彝族自治县公安局在侦办“10·11”专案中,对涉嫌违法犯罪的资金银行账户依法予以冻结。现告知以下银行账户的持有人(详见附件)在公告期限内到我局配合调查,逾期无正当理由不提供或不能证明银行卡内资金合法来源的,将根据《中华人民共和国刑事诉讼法》、两高一部关于《办理跨境网络赌博犯罪案件若干问...
全国“十大逃犯之一”吕某投案,跨境赌博DC集团覆灭
更为严重的是,“DC”集团以高薪诱导招募我国境内人员前往菲律宾,求职人员到达当地成为该集团员工后,被收缴护照,限制人身自由(www.e993.com)2024年10月18日。据新华社报道,在公安部指挥下,专案组在全国30余个省份发起三批次针对“DC”集团的集中收网抓捕行动,抓获主要涉案人员79人、代理人员3700余人,捣毁境内招赌、吸赌点位4300余处,冻结涉案账户...
商洛警方发布通告:这535个银行卡账户所有人速配合调查(附详情)
商洛市公安局在侦办“10·13”开设赌场案中,对535张涉嫌接收、流转赌资的银行卡内资金依法冻结。为查明犯罪事实,厘清涉赌资金,尽快解冻合法资金,告知以下银行卡账户所有人(详见附件)来商洛市公安局配合调查。根据《公安机关办理刑事案件程序规定》,冻结的涉案银行账户内资金将随案移送起诉,银行卡开户人享有对资金性质的...
濮阳警方发布公告!这些银行账户被冻结
经工作发现一批涉嫌用于接收、流转涉案资金的银行卡账户,近期,我局依法予以冻结。在采取冻结措施时已对外公布了联系方式。根据《中华人民共和国刑法》、《中华人民共和国刑事诉讼法》以及最高人民法院、最高人民检察院、公安部《办理跨境赌博犯罪案件若干规定》,对于跨境网络赌博犯罪中用于接收、流转赌资所用银行卡的资金...
花店接52000元现金花束大单,交货不到1小时银行卡却被冻结了
金某在谷城县经营一家鲜花礼品店,2023年12月16日,有男子微信添加其好友,称要购买鲜花礼盒送给朋友,并要在其中附送1.5万元的现金红包。将货送到后没几天,金某接到银行通知,其银行卡系涉案账户被银行冻结。2024年1月16日江西省永新县公安局禾川派出所辖区一花店老板刘女士到禾川派出所报警,称当天上午接到一名陌生...
银行副行长为完成业绩帮忙洗钱 犯帮信罪被判两年九个月
结合被告人陆明在案发时多次利用其银行副行长身份,获取涉案银行卡、商户收款码及POS机等重要犯罪工具,使得赃款去向更为隐秘和难以查证,以及全案两次跨度达半年之久的犯罪行为,涉案金额超1千万等多种量刑情节,建议法院对其从重处罚,另对陆明利用银行从业人员履职便利、严重违反内部规定实施犯罪的情况,针对性地提出从业...