智库成果 | 秦前红、李世豪:论《监察法》中的涉案人员及其权利保护
综上所述,广义上的涉案人员就是牵涉到监察机关所管辖的公职人员职务违法犯罪案件之中,与主案存在关联的人员。这种说法实际得到了官方的认可,根据中央纪委国家监委官网相关解释,“从广义上讲,所有与案件相关的人都可以称为涉案人员,既包括被审查调查人、行贿人等,也包括协助、参与实施违纪、职务违法犯罪行为的其他人员...
涉案超23亿元!全国两会上,最高人民检察院点名这名“红通人员”
央视《红色通缉》新闻专题片曾梳理该起案件经过,据悉,在案发后,许国俊与另两名涉案人员许超凡、余振东逃到香港,后辗转加拿大,最终到达美国。中方有关部门积极开展国际司法执法合作,锲而不舍开展追逃追赃工作。余振东、许超凡分别于2004年、2018年被遣返回国,办案机关和中国银行也从境内外追回涉案赃款20多亿元人民币。
一文看懂止付、冻结、风控、惩戒名单、涉案名单是什么?
五、涉案人员名单/两卡人员名单“涉案账户名单”全称系电信网络新型违法犯罪交易风险事件管理平台“涉案账户”名单,并不是存在违法行为才会被纳入,往往是卡主有银行卡被公安机关止付或冻结的情况下,由银行或开户行所在地公安机关反诈部门或户籍所在地公安机关反诈部门上报至系统的。一般会在以下几种情况纳入:1、公安...
境外回流人员亲述“杀猪盘”诈骗过程:受害目标多找征信良好的有...
鉴于后面5个团伙涉案人员多、涉及地域广、组织链条长等因素,该系列团伙案被升级为国家移民管理局督导案件,并与福建省公安机关紧密合作,历经6个月缜密侦查,先后开展10次收网行动,抓获组织运送者42人,查获偷渡人员103人,查扣涉案车辆23辆,捣毁中转窝点7个,打掉组织偷渡犯罪团伙6个,全链条斩断一个横跨内陆边境的组织偷...
涉案24亿元,抓获117人!菏泽警方破获特大跨境网络赌博团伙案
近日,东明县公安局破获特大跨境网络赌博团伙案,共抓获各类涉案人员117人,经核查,该案涉案流水达24亿元。2023年8月4日,中央电视台新闻频道《新闻直播间》栏目对此案进行报道。2022年年底,东明的李某在朋友的推荐下,用手机下载了一款名叫“316”的赌博软件,正是这款软件,让他走上了不归路。李某通过手机押大小,...
哪些人易被策反利用?遇到间谍组织拉拢怎么办?以案释法
涉案人员获刑近年来,关键矿产已经成为全球主要大国战略博弈的新领域(www.e993.com)2024年7月11日。国家安全机关日前破获一起境外某有色金属公司非法搜集窃取我国稀土领域国家秘密案,对涉案人员依法采取强制措施。成某原是我国某稀土公司副总经理,工作中可以接触到我国稀土行业内部信息。在日常的商业往来中,成某结识了境外某有色金属公司上海子公司员...
数说“医药反腐”:落马书记院长多为60后、70后,男性占绝大多数
据上游新闻统计发现,截至8月12日,今年全国至少已有176位医院院长、书记被查。上游新闻整理被查书记、院长名单发现,其中有至少四位是已退休人员;涉案人员中男性居多,根据抽样调查,落马书记、院长多为60后和70后;被查人员名单中,有四位是博士生导师,其中更有两位还享受国务院津贴。
一晚上偷1100升柴油 海岸警察抓了这伙嚣张“油耗子”
几经波折,涉案人员悉数落网在省公安厅刑警总队的统筹指挥下,省公安厅海岸警察总队第六支队与东方、儋州两地公安局成立联合专案组。考虑到该团伙曾有驾车冲卡、撞车撞人的先例,为确保风险可控,专案组最终商议,在凌晨嫌疑人熟睡之际,到其家中展开收网行动。
海南省公安厅海岸警察总队第六支队打掉一个跨市县流窜盗油团伙
几经波折,涉案人员悉数落网在省公安厅刑警总队统筹指挥下,省公安厅海岸警察总队第六支队与东方、儋州两地公安局成立联合专案组。考虑到该团伙曾有驾车冲卡、撞车撞人的先例,为确保风险可控,专案组最终商议,在凌晨嫌疑人熟睡之际,到其家中展开收网行动。
两条投诉牵出大案,受害人遍布多地!深圳一高级技术员被抓
同时发现,2022年8月以来,张某与深圳某企业高级技术员戴某柏联系紧密,二人多次互寄POS机、控制板等物品。戴某柏极有可能是该案提供POS机改装技术的关键人物。17地抓捕组同时行动85名涉案人员相继落网2023年7月中旬,在公安部铁路公安局的统一指挥下,广东、浙江、广西、福建、河南等17地抓捕组同时行动,经过六个昼...