厦门钨业股份有限公司第九届董事会第二十九次会议决议公告
会议由董事长黄长庚先生主持,应到董事9人,实到董事9人。会议符合《公司法》和《公司章程》的规定。会议以投票表决的方式审议通过了如下议案:一、在关联董事黄长庚、侯孝亮、周闽、吴高潮回避表决的情况下,会议逐项审议通过了《关于公司2023年度向特定对象发行股票方案(修订稿)的议案》。根据客观情况变化和公司实际需要,...
厦门钨业股份有限公司 关于参股基金合伙人变更的 公告
其中,变更后的投资决策委员会由3名委员组成,其中,厦门钨业派出人员1名,福建稀土派出人员1名,冶控股权1名。投资决策委员会决议须经全体委员的三分之二(含)以上通过方为有效。变更后的利润分配顺序为:①按实缴出资比例返还厦门钨业股份有限公司、福建省稀有稀土(集团)有限公司、福建冶控股权投资管理有限公司本金;②按...
厦门钨业股份有限公司关于完成董事会、监事会换届选举暨聘任高级...
1.选举独立董事叶小杰先生、独立董事程文文先生、董事谢小彤先生三人为公司第十届董事会审计委员会委员,其中任命叶小杰先生为审计委员会主任(召集人);2.选举独立董事程文文先生、独立董事朱浩淼先生、董事侯孝亮先生三人为公司第十届董事会提名与薪酬考核委员会委员,其中任命程文文先生为提名与薪酬考核委员会主任(召集人)。
厦门钨业聘任85后周羽君为副总裁兼董事会秘书
厦门钨业聘任85后周羽君为副总裁兼董事会秘书厦门钨业股份有限公司近日宣布,聘任周羽君女士为公司副总裁,同时兼任公司董事会秘书。周羽君女士出生于1987年8月,拥有香港中文大学职业法律博士学位。她曾在厦门钨业董秘办主任职务上表现出色,现已成为公司的重要管理人员。厦门钨业股份有限公司是一家在上海证券交易所上市的集...
厦门钨业:董事会战略与可持续发展委员会工作细则
第二章人员组成第三条战略与可持续发展委员会成员由三名董事组成,其中独立董事两名。第四条战略与可持续发展委员会由董事长、二分之一以上独立董事或者全体董事的三分之一提名,并由董事会选举产生。第五条战略与可持续发展委员会设主任委员一名,由独立董事委员担任,负责主持委员会工作;主任委员在委员会内...
厦门钨业2023年年度董事会经营评述
厦门钨业(600549)2023年年度董事会经营评述内容如下:一、经营情况讨论与分析2023年,外部环境复杂严峻,地缘政治冲突持续升级,全球化与区域化不断博弈,美元持续加息;国内面临多重风险因素的冲击,市场信心未能得到全面修复(www.e993.com)2024年7月30日。面对复杂多变的内外部经济形势,公司管理层在董事会的带领下,按照年度发展思路,扎实推进国际先进制...
厦门钨业:4月16日召开董事会会议
厦门钨业(SH600549,收盘价:21.09元)4月18日晚间发布公告称,公司第九届第四次董事会会议于2024年4月16日在厦门市展鸿路81号特房波特曼财富中心A座21层公司一号会议室以现场方式召开。审议了《关于调整2024年度与江西巨通实业有限公司日常关联交易预计的议案》等。
厦门钨业:1月31日召开董事会会议
厦门钨业的董事长是黄长庚,男,59岁,学历背景为硕士;总裁是吴高潮,男,57岁,学历背景为博士。截至发稿,厦门钨业市值为216亿元。1.厦门钨业近30日内北向资金持股量减少123.26万股,占流通股比例减少0.09%;2.近30日内无机构对厦门钨业进行调研。每经头条(nbdtoutiao)——超6亿元影视投资诈骗震惊全国,...
厦门钨业:5月10日召开董事会会议
每经AI快讯,厦门钨业(SH600549,收盘价:20.2元)5月10日晚间发布公告称,公司第十届第一次董事会会议于2024年5月10日在厦门市展鸿路81号特房波特曼财富中心A座21层公司1号会议室以现场与通讯相结合的方式召开。审议了《关于选举公司第十届董事会审计委员会主任委员的议案》等。2023年1至12月份,厦门钨业的...
厦门钨业:12月12日召开董事会会议
每经AI快讯,厦门钨业(SH600549,收盘价:17.02元)12月12日晚间发布公告称,公司第九届第三十五次董事会会议于2023年12月12日以通讯方式召开。审议了《关于2020年限制性股票激励计划第二次解锁期解锁条件成就的议案》等。截至发稿,厦门钨业市值为241亿元。