着力破解非法集资案件追赃挽损难题

2024年11月5日 - 中国经济网

非法集资案件涉案人员众多,作用大小、层级职务不同,在司法实践中对于不同层级人员退赃退赔的责任范围,特别是对于未实际支配钱款的普通业务员,其应当退赔违法所得还是应对其非法吸收公众存款的金额承担退赔责任,各地适用标准不一致,也导致同类案件处理结果存在不一致。涉案财产追缴难、保值难、盘活难。实践中,传统审计很...

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...两级三地共联促协同,检察机关高质效办理一起跨域非法集资案件

2024年10月25日 - 澎湃新闻

对涉案人员众多、层级复杂的非法集资案件,应在罪名认定、决定强制措施、量刑以及决定刑罚执行方式等方面进行分层分类处理。对公司实际控制人、主要经营者及其他参与人员,要根据其行为与作用,非法占有目的的有无,区别认定为集资诈骗罪或者非法吸收公众存款罪。对主要涉案人员和退赃不积极的涉案人员,在定罪量刑时从严把握;对...

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两级三地联合协同,检察机关高质效办理这起跨域非法集资案

2024年10月28日 - 腾讯新闻

对涉案人员众多、层级复杂的非法集资案件,应在罪名认定、决定强制措施、量刑以及决定刑罚执行方式等方面进行分层分类处理。对公司实际控制人、主要经营者及其他参与人员,要根据其行为与作用、非法占有目的有无,区别认定为集资诈骗罪或者非法吸收公众存款罪。对主要涉案人员和退赃不积极的涉案人员,在定罪量刑时从严把握;对具...

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紧急扩散!澄海通告一起非法集资案件!涉案金额巨大...

2024年7月31日 - 网易

一、请本案尚未报案的集资参与人、受害群众,自本通告发布之日起30日内,携带相关材料到汕头市公安局澄海分局报案,望转告周知。二、汕头市公安局澄海分局在此告诫案件涉及的管理人员、业务人员及其他为卢晗等人非法吸收公众存款提供帮助的人员,自本通告发布之日起,立即前往汕头市公安局澄海分局经侦大队配合调查,争取从宽...

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监管动态|国家金融监督管理总局修订发布《金融机构涉刑案件管理...

2024年9月9日 - 百家号

金融机构从业人员违规使用金融机构重要空白凭证、印章、营业场所等，套取所在机构信用参与非法集资等非法金融活动，已由公安、司法、监察等机关立案查处的刑事案件，按照案件管理。第九条案件风险事件是指可能演化为案件，但尚未达到案件确认标准的有关事件。下列情形属于案件风险事件：（一）金融机构从业人员在业务经营过程...

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金融机构涉刑案件管理办法发布:紧盯关键事、关键人、关键行为

2024年9月6日 - 澎湃新闻

金融机构从业人员违规使用金融机构重要空白凭证、印章、营业场所等,套取所在机构信用参与非法集资等非法金融活动,已由公安、司法、监察等机关立案查处的刑事案件,按照案件管理(www.e993.com)2024年11月11日。《管理办法》紧盯关键事、关键人、关键行为,对金融机构各级负责人案件采取重点监管措施,对重大案件调查、追责问责、案情通报从严要求,切实提高违法...

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检察机关高质效办理养老领域非法集资案件上半年起诉343人

2024年8月7日 - 新浪

????????本报讯(记者吴晓璐)据最高人民检察院8月7日消息,检察机关积极协同最高法院、公安部等部门开展打击整治养老诈骗专项行动,保持对养老领域非法集资犯罪的高压态势,2023年起诉该类犯罪1932人,2024年1月至6月起诉343人。????????最高检表示,近年来,养老领域非法集资犯罪在一些地方多有发生,严重...

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金融监管重磅出击加强金融风险管理涉案金额1亿以上将列为重大案件

2024年9月9日 - 网易

金融机构从业人员违规使用金融机构重要空白凭证、印章、营业场所等,套取所在机构信用参与非法集资等非法金融活动,已由公安、司法、监察等机关立案查处的刑事案件,按照案件管理。第九条案件风险事件是指可能演化为案件,但尚未达到案件确认标准的有关事件。下列情形属于案件风险事件:...

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谈退赃退赔对非法集资案件出罪及减刑的影响

2024年4月6日 - 新浪

非吸犯罪保护的法益显然不仅是秩序。如果仅是管理秩序或交易秩序,那么就等同于非法经营。非吸犯罪作为非法经营的特别罪名,同时保护公民个人的财产利益。因此这非法吸收公众存款案和集资诈骗案处理过程中不应忽视对投资人退赃退赔。以前些年的P2P案件为例,公开的数字有,P2P网贷机构曾经有5000家,最后全面清零。客观分析,...

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国家金融监督管理总局印发《金融机构涉刑案件管理办法》