特大地下钱庄案曝光!勾结第三方支付机构工作人员洗钱220亿余元

特大地下钱庄案曝光!勾结第三方支付机构工作人员洗钱220亿余元据成都商报消息,在“5·15”第15个全国公安机关打击和防范经济犯罪宣传日来临之际,5月11日,四川省公安厅通报一年来四川公安在打击和防范经济犯罪方面的工作情况,并公布多起经济犯罪典型案例,其中一起涉及特大地下钱庄案。在眉山市公安机关破获的鲁某某...

最高法发布跨境赌博典型案例:周焯华犯罪集团相关人员被严惩

此类跨境赌博集团一般实行公司化专业经营,内部层级明确,分工细致,招揽赌博人数众多,与境内“地下钱庄”配合,致使境内巨额资金流出,社会危害极大。本案参与人员众多,涉案金额甚巨,社会影响恶劣。被告人张某宁还违反国家规定,非法买卖外汇,扰乱金融市场秩序,情节特别严重。人民法院对跨境赌博犯罪集团首要分子、骨干成员从严惩...

6人判刑、涉案资金158亿元,一起特大地下钱庄案告破的始末

张某2017至2019年曾赴境外务工，因了解国内人员对外币需求量较大，回国后与其他钱庄合作，专门为赴境外留学、代购、投资、贸易等人员从事非法换汇活动，账户资金流水6.1亿元，并通过境外换汇圈接触金某等人并约定汇率差，该加收留取客户人民币0.3%—0.5%利润，后直接将换汇人民币转至金某掌控国内账户，由金某变现...

青岛警方破获特大地下钱庄案:涉案金额158亿元,抓获犯罪嫌疑人74人

经调查,警方发现金某不仅涉嫌地下钱庄交易,其所控制账户中的大量资金还汇入从事境外虚拟货币交易的李某所控制的账户。地下钱庄叠加非法买卖虚拟币侦破难度大在深入调查阶段,办案人员发现,与以往查处的地下钱庄案件相比,这个案件还叠加了非法买卖虚拟货币的违法行为,增加了案件的侦破难度。为了全面打击该地下钱庄案所...

警方破获一地下钱庄案 有团伙交易金额超过10亿元

据了解，该团伙共注册了10多个虚拟币钱包账户，一年内处理的资金流水超过20亿元。此外，该地下钱庄还为上游的非法买卖我国公民个人信息犯罪活动提供洗钱。该案过程中，境外嫌疑人闫某某将非法出售我国公民个人信息所得的虚拟币与地下钱庄控制的虚拟币“置换”，达到“洗白”目的。一些地下钱庄招揽怂恿境内人员参与作案。

吉林磐石警方破获地下钱庄案 涉案金额逾21亿元

中新网吉林5月10日电(记者石洪宇)记者10日从吉林省磐石市公安局获悉,当地成功破获一起利用虚拟货币非法经营地下钱庄案,涉案金额约21.4亿元人民币,6名在中韩两国实施犯罪的嫌疑人落网(www.e993.com)2024年11月5日。警方介绍,该案的涉案人员利用虚拟货币匿名交易、去中心化、无国界等特点,非法开展人民币与韩币的汇兑业务。

揭开地下钱庄交易黑幕

一些地下钱庄以虚拟币为“媒介”实现外汇“对敲”。北京警方此前办理的一起案件中,嫌疑人林某某与同伙使用境内人民币资金,向境内的炒币人员和币商收购虚拟货币,再通过境外的虚拟货币平台,将虚拟货币出售给境外买家来获取外汇。据了解,该团伙共注册了10多个虚拟币钱包账户,一年内处理的资金流水超过20亿元。此外,该地...

超10亿元!北京警方破获一起地下钱庄案,揭开交易黑幕

记者梳理近年来部分案件发现,一些地下钱庄采取虚拟币“置换”等新手段,隐蔽性更强。一些地下钱庄以虚拟币为“媒介”实现外汇“对敲”。北京警方此前办理的一起案件中,嫌疑人林某某与同伙使用境内人民币资金,向境内的炒币人员和币商收购虚拟货币,再通过境外的虚拟货币平台,将虚拟货币出售给境外买家来获取外汇。

最高检典型案例:对“地下钱庄”的客户进行行政处罚!

如果是购汇自用,此间不存在通过外汇非法营利目的情况下,则属于重庆公诉机关认定的“对尚不构成犯罪的单位和相关其他人员,建议公安机关、外汇管理部门依法给予行政处罚。”2.章某虎、章某娴非法经营案章某虎、章某娴居间介绍客户和地下钱庄完成跨境“对敲”非法买卖外汇行为,具体的模式相对比较典型,即章某...

158亿!特大地下钱庄案告破!抓获犯罪嫌疑人74人,案件已移送检察院...

经调查,警方发现,金某不仅涉嫌地下钱庄交易,其所控制账户中的大量资金还汇入从事境外虚拟货币交易的李某所控制的账户。为了全面打击该地下钱庄案所涉及的上下游犯罪,国家外汇局和公安机关的办案人员合力调取了与金某相关的可疑银行交易记录2000多万条,又从中梳理出上千个可疑账户。这些账户的开户地涉及全国十余个省市...