国家税务总局曝光8起虚开发票违法典型案例

2021年初,深圳警税成功打掉电子普通发票虚开团伙1个,抓获犯罪嫌疑人5名,摧毁犯罪窝点4个。初步查明,该犯罪团伙控制580余家注册在深圳的空壳企业,对外虚开增值税普通发票15.8万余份,涉案金额超10亿元。案例三:北京税务稽查部门与公安部门联手,破获“8·27”虚开案。该团伙2013年至2019年涉嫌对外虚开增值税专用发票7万...

青岛市税务局稽查局依法查处一起虚开增值税专用发票案件

国家税务总局青岛市税务局稽查局根据精准分析线索,依法查处了青岛恒运军能源有限公司虚开增值税专用发票案件。经查,该公司在没有真实货物交易情况下,虚构煤炭销售业务,通过伪造销售合同、票货分离、资金回流等方式对外虚开增值税专用发票1046份,价税合计金额1亿元。税务稽查部门及时发现、锁定疑点线索,深入开展分析研判,同...

齐河公安局破获特大虚开发票案 涉案金额达31亿元

近期,德州市齐河县公安局经侦大队成功破获一起特大虚开发票案,该案涉案金额高达31亿元,涉及31个省市的10600家公司,全国经侦部门统一收网共抓获犯罪嫌疑人143人,发票内容涉及医药、农产品、餐饮、酒店等众多行业。无业务也能开发票?空壳公司现原形齐河县公安局经侦大队与德州市税务稽查局在税务常态化联合研判中发现...

警税联合稽查!一劳务派遣公司虚开发票8600余万元

宁波市税务局第三稽查局联合公安经侦部门依法查处了宁海博辉劳务派遣有限公司虚开增值税专用发票案件。经查,该公司在未发生真实劳务派遣业务的情况下,对外虚开增值税专用发票887份,价税合计8688.50万元。宁波市税务局第三稽查局依据《中华人民共和国发票管理办法》等相关规定,认定该公司对外虚开增值税专用发票的违法事实。

某灵工平台被税务稽查!罚款并没收虚开发票的非法所得

由税务机关没收违法所得;虚开金额在1万元以下的,可以并处5万元以下的罚款;虚开金额超过1万元的,并处5万元以上50万元以下的罚款;构成犯罪的,依法追究刑事责任”之规定,对该公司虚开虚开增值税专用发票金额1116203.75元,税额66972.25元的行为,国家税务总局XX市税务局稽查局对其处5万元罚款,并没收虚开增值税专用发票的非法...

虚开20亿元,成都警方破获特大出口骗税和虚开增值税专用发票案!

二、成都警方破获特大出口骗税和虚开增值税专用发票案，企业披着高科技外皮虚开发票15日从成都市公安局获悉，根据国家税务局成都税务稽查局移送的案件线索，在四川省公安厅经侦总队的直接指挥下，成都市公安局经侦支队经过缜密侦查，成功破获“6·04”特大出口骗税和虚开增值税专用发票案件，查扣涉案资产近亿元(www.e993.com)2024年11月28日。经查，...

发票稽查新系统来了!5月15日起,企业6种行为将被严查!

从严从快查处涉税违法行为，已是常态，2024年最严稽查来了！2税局查税种情形触发预警！！一、虚开发票通过对申报数据的比对，分析企业是否存在税收风险；再通过对货物流、资金流、单证流等环节全方位取证，找到虚开发票的切入点；然后与国外客户核实真实成交价，确认高报，与国内供货的生产厂家核实实际供货价，确认虚开...

团伙虚开增值税专用发票价税逾亿元

近日，吉林省通榆县公安局侦破一起建筑领域虚开增值税发票案件，案涉金额1.13亿元，涉及6个省市74家公司，共抓获21名犯罪嫌疑人。2022年9月，公安部“云端”平台下发的一条线索引起了通榆县公安局经侦大队的重视。通过核查线索，警方发现涉案人员陈某英手机中存有大量聊天记录等证据，并与吉林市某建筑公司会计张某文...

偷税、虚开发票上亿元!多起涉税违法案件曝光

虚报个人收入、虚开发票、虚报应税产品品类……税务部门近日公开曝光了7起典型涉税违法案件。案件一:内蒙古自治区税务部门发现网络主播周梦妮2020年至2021年期间从事网络直播取得收入,通过虚假纳税申报手段少缴个人所得税10.26万元。呼伦贝尔市税务局稽查局依法对周梦妮追缴税款、加收滞纳金并处罚款共计25.21万元。周梦妮已...

团伙非法制造31个省市的增值税发票,金额超10亿元!

2023年2月,常州市税务稽查局巡查发现一虚开发票团伙的线索,并将线索移交常州市公安局武进分局,而后制作并出售发票的詹某、出售发票的邱某与协助邱某套现的刘某被抓获,购买发票的黄某经电话通知后到案自首。经审查,武进区检察院对詹某等四人及黄某经营的常州市某建筑科技有限公司提起公诉,2023年11月28日,法院依...