税务局怎么查企业虚开发票的?这个典型案例,透露了7个重要细节

根据上述检查情况和违法事实，税务部门判定该企业为走逃（失联）企业，并认定该公司取得的吉林某能源有限公司开具的38份增值税专用发票、福建某建筑工程有限公司开具的1份增值税专用发票、福建省某商贸有限公司开具的2份增值税专用发票，以及开具的44份增值税专用发票为虚开发票。以上，共计涉及虚开发票85份，虚开金额745...

上游走逃,发票被认定为虚开、异常凭证怎么办可以不做进项转出?

1.1已接收虚开且已抵扣1.11受票方利用他人虚开的专用发票,向税务机关申报抵扣税困进行偷税的,应当依照《中华人民共和国税收征收管理法》及有关法规追缴税款,并处以偷税数额五倍以下的罚款。进项税金大于销项税金的,还应当调减其留抵的进项税款。1.12利用虚开的专用发票进行骗取出口退税的,应当依法追缴税款,处以骗税...

公司领导要求我虚开发票并报销,税局查起来怎么办?

看你的描述,企业利用利用虚开的增值税发票虚列支出,可能属于偷税行为,根据法律规定,如果涉及数额较大,经税务机关催告仍不缴纳,达到刑事立案标准的,有承担刑事责任的法律风险。偷逃税款属于严重的违法行为,你当然可以拒绝,但是如果你没有证据证明是受领导指示,那你可能就是本次违法事件的第一责任人,理论上,如果单位...

涉嫌接受虚开增值税发票怎么办

一、立刻停用可疑发票首先,如果你手头有那些可能有问题的增值税发票,赶紧别用了。记得把它们保管好,别弄丢了,这些发票可能得用来调查。二、全力配合调查如果税务局或者警察叔叔来问话,你可得好好配合。把你知道的情况和手里的证据都如实告诉他们。三、主动补税如果你已经用那些虚开的发票抵扣了税款,那就得赶...

...重庆警方成功侦破一起冒用公民个人信息虚开增值税专用发票案件

发现嫌疑人犯罪线索及时撤销行政许可2023年9月,重庆市税务局稽查局也接到高风险案源,称杨某冒用他人信息登记注册6户个体工商户,并以相关个体工商户名义对外虚开发票。经立案检查后查证,杨某等人利用2022年小规模纳税人免征增值税的优惠政策,大量注册个体工商户小规模纳税人,向目标企业顶额开具增值税普通发票用于列支...

涉案50亿、32人被抓!内蒙古侦破一起医药领域特大虚开增值税发票案

记者从内蒙古自治区兴安盟乌兰浩特市公安局获悉,办案民警日前侦破一起医药领域特大虚开增值税发票案,涉案金额达50亿元,32名犯罪嫌疑人被抓获(www.e993.com)2024年11月28日。2024年1月,乌兰浩特市公安局民警在工作中发现,有30多家公司在没有业务往来的情况下,频繁给药品生产企业虚开增值税发票。经初步核查,该案件涉及公司分布在多个省份,作案手段隐...

全国首起利用网络直播平台虚开发票案曝光!

经查，以犯罪嫌疑人林某某为首的外地犯罪团伙，通过以何某某为首的青岛犯罪团伙控制的5家空壳企业，利用不法中介平台为需要逃避高额个人所得税、增值税、企业所得税的网红主播及公会虚开发票。目前，该案已抓获犯罪嫌疑人28名，追缴涉案资金近1000万元，并于2023年11月依法移送检察院审查起诉。二、阎某、王某某等人...

代开发票、虚开增值税……北京警方重拳打击涉税犯罪

近日,北京市公安局朝阳公安分局工作中发现,辖区内存在贴纸、喷涂“代开发票”小广告。针对此情况,警方深入开展线索摸排,查明以秦某某、金某某为首的虚开发票犯罪团伙通过购买“空壳公司”,召集人员制作、张贴“代开发票”广告,与“客户”达成一致后,以“空壳公司”名义对外虚开发票获取非法利益,最终根据实际招揽业务量计...

以案说法︱代理记账机构虚开发票 机构和法定代表人均获刑罚

甲公司虚开增值税普通发票票面金额1600万元,虚开增值税专用发票的税款60万元;乙公司虚开增值税普通发票的票面金额1200万元,介绍他人虚开增值税专用发票税款金额20万元,两家公司的行为均构成虚开发票罪、虚开增值税专用发票罪。被告人张某、王某作为两家公司直接负责的主管人员,两人均应当以虚开发票罪、虚开增值税专用发票罪追...