湖南省常德市警税联合依法查处一起虚开增值税发票案件

目前,唐小平、宋金枝等8名犯罪分子因犯虚开增值税专用发票罪、虚开发票罪分别被判处1年至14年不等有期徒刑,并处罚金合计210万元,没收违法所得706万元。国家税务总局常德市税务局稽查局有关负责人表示,将进一步发挥税务、公安、法院、检察、人民银行、海关、市场监管、外汇管理等八部门联合打击机制作用,对虚开发票、...

税务局怎么查企业虚开发票的?这个典型案例,透露了7个重要细节

根据上述检查情况和违法事实，税务部门判定该企业为走逃（失联）企业，并认定该公司取得的吉林某能源有限公司开具的38份增值税专用发票、福建某建筑工程有限公司开具的1份增值税专用发票、福建省某商贸有限公司开具的2份增值税专用发票，以及开具的44份增值税专用发票为虚开发票。以上，共计涉及虚开发票85份，虚开金额745...

判定虚开发票罪的前提条件

判定虚开发票罪的前提条件判定虚开发票罪需要满足以下几个主要前提条件:1.主观故意必须是行为人明知自己的行为属于虚开增值税专用发票或骗取出口退税、抵扣税款的其他发票,但仍故意实施了这种违法行为。如果是因为疏忽大意或对法规理解有误而虚开发票,则不构成虚开发票罪。2.客观违法行为实施了虚开增值税专用发...

虚开增值税专用发票案怎么处理

具体处理流程如下:1.立案调查税务机关发现虚开发票线索后,将立案调查,要求涉案单位或个人提供相关资料,如会计账簿、银行流水等,并可能约谈相关人员进行询问。2.认定事实税务机关将根据收集的证据材料,认定虚开发票的事实,包括虚开金额、时间、参与人员等。3.作出处罚决定根据《发票管理办法》等法规,对虚开发...

如何判定虚开增值税专用发票行为的犯罪属性?

从加大打击暴力虚开等虚开行为的力度,营造公平正义的营商环境角度出发,应将虚开增值税专用发票罪的属性判定为危险犯。近年来,随着经济社会发展和税收征管水平提高,虚开发票犯罪逐渐呈现团伙化、隐蔽化、信息化的趋势,如何判定虚开增值税专用发票行为的犯罪属性,在理论界和实务界、税务机关和司法机关存在意见分歧,主要有...

涉案2亿!重庆警方破获一起特大虚开增值税专用发票案

深挖彻查，虚开发票犯罪团伙浮出水面夏季行动开展以来，綦江区警方在工作中获悉，辖区某PVC管道生产企业涉嫌虚开增值税专用发票，且涉案金额巨大(www.e993.com)2024年11月28日。接到线索后，警方高度重视，立即组织警力开展线索核查。从表面上看，这家公司证件齐全、经营正常，但办案民警通过分析研判，还是发现了端倪，“该公司购销数额与实际货物交易...

涉案金额6亿!北京一公司专设部门做起虚开发票“黑生意”

为进一步优化良好营商环境、规范税收秩序,北京市公安局经侦总队、国家税务总局北京市税务局稽查局联合组织查处了一批虚开骗税案件,为国家挽回大量税款损失。日前,经侦总队通报了一起破获的典型案例,北京一家科技公司伙同京外多个虚开增值税专用发票团伙,大肆对外虚开发票,涉案金额6亿元。

乌兰浩特警方破获50亿元医药领域虚开发票案 众生药业产品牵涉其中...

民警通过医药领域虚开发票“五三四四”技战法（自主研发）和“医药领域快速识别空壳公司”数据模型（自主研发），对涉案公司进行全维度分析研判，查明实际涉案空壳公司共计1171家，价税合计高达50亿元。“这起案件是乌兰浩特市公安局第二次成功侦办医药领域虚开发票案，对医药行业虚开发票犯罪进行了又一次有力打击，揭示了...

...重庆警方成功侦破一起冒用公民个人信息虚开增值税专用发票案件

“借鸡下蛋”对外虚开增值税专用发票涉案金额达5700余万元由于杨某冒用他人个人信息注册成立多个个体工商户,涉及重庆市多个辖区,重庆市公安局指定巴南区公安分局对该案立案侦办。该市公安局经侦总队组织警税相关部门进行联合研判,积极沟通举报人,商请检法机关提前介入,全力助推案件侦办。经进一步侦查,2023年3月以来,犯...