伪造银行承兑汇票票面金额过亿 团伙5人被抓

柏某在帮助张某东完成一笔存款任务后，将伪造的某控股有限公司2张面额为100万元、2万元的银行承兑汇票交给张某东，由张某东冒充银行正规承兑汇票从银行柜面当场交给投资人张先生，并以银行工作人员的名义向张先生担保柏某持有的2张承兑汇票是真实有效的，欲通过瞒天过海的手段，用假承兑汇票作担保从投资人张先生处骗...

承兑汇票怎么去银行兑现

到期兑现是指持票人在承兑汇票到期日前，持相关证明材料去银行办理兑现手续。具体步骤如下：提出申请：持票人需要在承兑汇票到期日前，向银行提出兑现申请。申请时需要提供承兑汇票原件、身份证等证明材料。银行会对这些材料进行审核，确认持票人的身份和票据的真实性。票据核对：银行在收到承兑汇票后，会对其进行核对。

德才装饰股份有限公司关于为子公司提供担保的进展公告

债务人:青岛中建联合集团有限公司保证人:德才装饰股份有限公司担保方式:连带责任保证保证责任期间:(一)保证人保证期间为主合同约定的债务人履行债务期限届满之日起三年。(二)银行承兑汇票、进口开证、保函项下的保证人保证期间为债权人垫付款项之日起三年。(三)商业汇票贴现的保证人保证期间为贴现票据到期之日...

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27.银行本票是付款人将款项交存银行,由银行签发给他凭此可以办理转帐结算或支取现金的票据。有效期为一个月。28.银行汇票是汇款人将款项交存当地银行,由银行签发给汇款人持往异地办理转帐结算或支取现金的票据。有效期为一个月。29.银行支票是银行的存款人签发给受款人办理转帐或委托开户银行将款项支付给受款...

2023年湖北银行业:罚超4700万元 信贷业务罚单占比超六成

“紧接着,A与B之间伪造合同、编造工程项目,银行据此开出承兑汇票。B就可以拿着银行承兑汇票进行贴现,仅需要付贴现利息即可。”该贷款业务员指出。另一位在城商行工作业务员告诉记者,“从整个过程来看,银行获得了稳定的存款来源,即全额保证金,企业B仅付出了贴现利息,企业A付出的保证金仍存在银行,到期即可取出。期...

中环·桃源里(2024年中环·桃源里)官方网站-楼盘详情-户型配套

28.银行汇票是汇款人将款项交存当地银行,由银行签发给汇款人持往异地办理转帐结算或支取现金的票据(www.e993.com)2024年11月16日。有效期为一个月。29.银行支票是银行的存款人签发给受款人办理转帐或委托开户银行将款项支付给受款人的票据。有效期为十天。30.确权确权是依照法律、政策的规定,经过房地产申报、权属调查、地籍勘丈、审核批准、...

最新!制造业企业反舞弊审计特定程序实务应用指引——收入篇

千山药机2016年年报及相关账务记录显示,其于2016年完成25条烟花生产线的生产交付和调试安装,并确认收入22,435.90万元,收到销售回款5,160.15万元(其中银行承兑汇票2,796.05万元)。②经调查,截至2016年末,华冠花炮仍未取得安全监管部门核准的生产许可证。千山药机实际上未向华冠花炮交付烟花生产线,而华冠花炮也没有向...

四大贸易融资模式:信用证、票据、保理、保函|流程图

银行制作银行承兑汇票,明确金额、付款期限等信息。将汇票交付给出票人。流转流程:汇票交付与背书:出票人将汇票交付给收款人(可能是买方或第三方)。如需转让,持票人可以在汇票背面进行背书,转让给下一个持票人。贴现(可选):持票人如需提前获取资金,可将汇票贴现给银行或金融机构。

2024年湖北省技能高考财经类技能考试大纲

6.银行结算账户的开立、变更与撤销;7.票据的功能和种类;8.银行本票、银行汇票、支票和商业汇票的使用范围和记载事项;9.空头支票及其处罚;10.网上支付方式和类型。(二)理解内容1.基本存款账户,一般存款账户,专用存款账户,临时存款账户的适用范围;...

南昌矿机集团股份有限公司

2、使用银行承兑汇票等方式支付募投项目资金公司于2023年8月20日召开的第一届董事会第十四次会议、第一届监事会第九次会议,审议通过了《关于使用银行承兑汇票等方式支付募投项目所需资金并以募集资金等额置换的议案》,同意公司在募投项目实施期间,根据实际情况使用承兑汇票等方式支付募投项目资金,并从募集资金专户定...