襄阳保康警方侦破一起伪造金融票证案,抓获犯罪嫌疑人5人
截至2024年6月,该犯罪团伙已在全国范围内以假承兑汇票骗取投资人资金作案近50起。民警抓获犯罪嫌疑人(视频截图)今年6月12日至15日,保康民警通过顺线跟踪和架网布控,远赴山西省太原市,在当地警方的大力协助下,先后将涉嫌伪造、变造金融票证罪的犯罪嫌疑人柏某、顾某、冯某珍、王某珍等5人抓获,现场查扣伪造的...
上海一中院公开宣判虚假承兑汇票投资诈骗案,警惕高收益承诺
此案再次提醒中小微企业在投资时需高度警惕高收益承诺。许多非法集资行为往往以高收益为诱饵,通过虚假宣传吸引投资者。投资者在面对高收益承诺时,应保持警惕,认真核实投资项目的真实性和合法性,尤其是在承兑汇票投资领域,避免上当受骗,造成不可挽回的经济损失。中小微企业在投资承兑汇票时应选择正规渠道,咨询专业人...
虚假贸易合同承兑汇票贷款
金额巨大或其他情节严重的,处5年以上10年以下有期徒刑,并处罚金。使用虚假贸易合同骗取承兑汇票贷款,实质上就是以欺骗手段非法获取银行资金,已经触犯了刑法,构成合同诈骗罪、金融诈骗罪等犯罪。2.承兑汇票无效根据票据法的规定,使用虚假的交易合同取得的汇票将被认定为无效票据,不能在银行间流转使用。3.承担...
太猖狂!湖南侦破票据大案,涉案价值23亿,主犯潜逃境外!伪假票据...
近日,湖南地区媒体披露了一起伪假票据案件,不法分子通过伪造印章和贸易信息等手段,疯狂开具商业承兑汇票再对外进行销售,涉案价值达23亿余元。在市场中,票据的一端连接着企业之间的贸易,另一端又与企业融资和货币市场相关联,它既是企业支付结算和融资的重要工具,也代表了一家企业的信用。进入电票时代后,纸票时...
疑似“假央企”承兑汇票逾期,合锻智能计提坏账1.12亿元,已提起诉讼
4月18日晚间,合锻智能(603011)发布公告,由客户一汽凌源汽车制造有限公司背书的1.37亿元商业承兑汇票已全部逾期,公司基于审慎性原则,对逾期票据计提坏账准备1.12亿元,预计将扣减净利润,需对此前预告的业绩情况进行更正。此前,合锻智能曾预计2022年盈利水平为9000万元-1.2亿元,同比增长39.89%-86.52%;而在计提坏账损失后...
...重庆分行被罚没5967.8万元 涉违规买断假贴现的商业承兑汇票等
重庆银保监局披露罚单(渝银保监罚决字〔2023〕20号),对中国民生银行股份有限公司重庆分行罚没共计人民币5967.8万元;对曹瑜禁止从事银行业工作10年;对赵晖禁止从事银行业工作10年;对李震山警告并罚款30万元(www.e993.com)2024年10月22日。主要违法违规事实(案由):2015年至2016年期间:违规买断假贴现的商业承兑汇票;违规开立同业账户用于票据交易;票据...
商业承兑贴现骗局,表现形式有哪些?千万别不以为然
三、我司自成立以来,从未在任何金融机构开立过商业承兑汇票,请社会公众不要接收上述虚假开具的商业承兑汇票,不要对其进行相关融资、担保等交易,若由此造成任何损失,均与我司无关,我司不承担任何形式的法律责任。从上面的公告来看,山东鲁化公司伪假商票属于第二类伪假票据,即诈骗分子伪造国企开户材料冒开银行账户,并...
如何鉴别伪假电票,常见情形有哪些?真实案例为你揭秘
2、提示承兑待签收3、提示承兑驳回4、提示收票驳回四、一些伪假票据案例1、下图中是商票,开票人是企业,承兑人写合肥农商行。票据最上面已标注为商业承兑汇票,则承兑人栏不可能是银行的名称。2、冒用其他单位身份开立账户并用该账户开出商票3、开票企业的名称“打擦边球”:这种票的开票人和承兑人的公司...
假电子商业承兑汇票,到底存不存在?听真实案例怎么说
电子承兑汇票有假票。电子承兑汇票系统无假票是对法律法规的误读,没有法律依据,也不符合实际。电票管理办法要求电票系统对接入机构,即银行的身份真实性和电子签名的真实性负责,对开票企业身份的真实性不责任。该办法没有条款规定电票系统上登记的电子汇票都是真实票据。
紧急通知!大量央企假承兑卷土重来!收到立刻报警
多个央企、国企集体出现假承兑汇票2020年5月,广西建工集团有限责任公司发布了《关于不法分子假冒集团公司名义开具商业汇票的情况告知》的公告,称广西建工集团发现有不法分子涉嫌伪造集团公司印章、证照及相关资料,冒用集团公司名义开立银行账户,并通过虚假银行账户冒用集团公司名义虚假开具商业汇票,特进行澄清。