收到截图=转账成功?先看看你的余额吧!

冒充“领导”诈骗套路01“领导”找上门“领导”主动发送短信或添加微信好友(盗用领导微信头像昵称),冒充相关“领导”与你主动联系。02寒暄关怀,获取信任诈骗分子会用平常领导关心下属的口吻对你进行暖心关怀,降低你的防备之心。03帮忙转账,伪造截图当你感觉与“领导”更亲近时,诈骗分子便会趁势而为,以...

海外华人微信、支付宝转账超3000元或被“抽查”?

网传消息的具体文件规定尚未看到，暂且先不辨网传消息真伪。但值得注意的是，钱并非小事，随着国家打击金融洗钱、电信诈骗等力度不断加强，微信和支付宝等非银行支付机构管理越来越规范化，在柬华人在平时的换汇、转账中也要注意，避免出现资金冻结、账户限制等情况。5月新规与非银行支付机构相关中国政府规定，2024年5...

堵住新规漏洞方能遏止新骗局

实际上,电信诈骗这种情景和一般应用情景很难区分,还是以新规为例,至少存在这几种纰漏:1)转账撤销适用于所有ATM交易;2)转账撤销适用于所有ATM交易发生金额;3)转账撤销可以通过柜台申请较容易实现。在这种情况下,安能辨他是诈骗?又怎能认清正当与否?因此,可以采取的方式是申请冻结。由银行来核定是不是电信诈骗,是就...

2起104300元!谨防电信网络诈骗,十大典型案列(九)

1、“转账截图”、“打款回执单”骗子为了骗取受害人信任,往往会出示所谓的汇款截图,声称已向账户转账但银行到账有延迟,请求受害人先行支付。事实上,利用PS技术可以轻易处理此类图片,一定要以实际到账为准。2、“银行年检”、“税务稽查”这些都是骗子编造的理由,目的就是与企业财会人员建立联系,随后将其拉至...

【网络反诈】至关重要:牢记这8个小技巧,如果你被电信诈骗了,请第...

小编提醒:辨别主叫号码是否虚假,最简单的方法是:回拨。遭遇电信网络诈骗后的应急措施第一时间自救看对方账户是哪家银行的,通过该银行网银、电话银行等,对嫌疑人银行卡采取输错多次错误密码(一般为3-5次)、口头挂失等方式阻断嫌疑人取款。时间一般为24小时,这宝贵的24小时将使对方无法将钱转移,避免损失扩大,也为...

超卓航科5995万存款“失踪”:涉嫌擅自改变募集资金用途被立案 实...

追求4%年化利率未向银行核实真伪增大募集资金使用风险在超卓航科对上海证券交易所问询函的回复中,超卓航科表示,选择招行南京城北支行的原因是为了提高公司资金使用效率,增加资金收益,公司利用闲置募集资金进行现金管理(www.e993.com)2024年11月14日。考虑到襄阳的几家银行提供的大额存单产品的利率较低,公司向多家机构咨询保本型产品的收益情况,以期...

有图不一定有真相!常德男子伪造转账截图骗好友钱财

都说“有图有真相”，正是这几张转账截图，让樊先生入了圈套。多次讨账未果的他，开始怀疑事情的真伪。直到近期，他无意间发现涂某欢的微信余额仅有几十元钱，并且还欠了很多外债，这才知道自己被骗了，于是赶紧到汉寿县公安局龙阳派出所报警求助。接到警情后，办案民警立即开展立案侦查，并将涂某欢缉拿归案。经...

...| 【法官说法】借贷?还是投资? 仅有转账凭证,且看法院怎么判

1、对于115000元的银行转账凭证,潘某认为“借转”字样系许某于转款时单方注明,并不认可。2、原告在向被告出借大额借款后而并未要求被告出具相应的条据。3、在原告提供的与被告的通话记录中,并没有被告承认曾向原告借款115000元的事实反映。4、被告提出原告的该项转款系自己为原告购买三三公司原始资产包的意...

法官说:只有转账记录?这样才能要回钱!

相反,如双方欲逃避责任或有其它非法目的,转账记录则仅为证据冰山的一角,证明力较弱。就法官而言,在双方各执一词时,直接认定微信转账记录存在困境和风险,认定借贷事实要借助于除微信转账记录之外的间接证据,依托完整的证据链方能辨别真伪。二微信转账记录

“局长”主动加好友让你帮忙转账?民警及时赶到止损5万元

警方提醒:如遇到自称领导、熟人通过微信等方式添加好友要求转账汇款的,要提高警惕,不要轻易相信对方,务必向其本人致电或当面求证核实真伪。在此之前,不要以任何形式进行转账汇款。如果被骗,请务必保留聊天、银行转账等记录信息,并及时拨打110报警。